Minerva Insurance Company Public LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 13, 2021

Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Με την ταρούσα δίδεται ειδοποίηση ότι θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΕΔ (η «Εταιρεία ») η οποία θα λάβει χώρα στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στην οδό Αθαλάσσας 165, Αννα Μαρία Court, 2024 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος την Τετάρτη, 5 Μαίου 2021, στις 11:00 π.μ

Η Εταιρεία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σε σχέση με τον Κορωνοϊό (COVID-19). Η Εταιρεία θα επιδιώξει τη διεξαγωγή της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης με όσο το δυνατόν πιο ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο, σύμφωνα με τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας, κανονισμών και οδηγών σε σχεση με τον Κορωνοϊό (COVID-19) κατά το χρόνο της συνέλευσης,

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

• 1. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ελεγκτών και έγκριση των ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Όλα τα πιο πάνω έγγραφα θα είναι διαθέσιμα στα κεντρικά της εταιρείας και το κάθε μέλος που δικαιούται να τα ζητήσει και να τα λάβει μπορεί, αν το επιθυμεί, να επικοινωνήσει προς τούτο με το τμήμα Μετοχών της Εταιρείας.
• 1. Εκλογή Διοικητικών Συμβούλων σε αντικατάσταση των εκ περιτροπής απερχομένων.
• 1. Καθορισμός της αμοιβής των Διοικητικών Συμβούλων
• 1. Διορισμός των Ανεξάρτητων Eksykτών Ernst & Young Cyprus Ltd και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.
• 1. Οποιονδήποτε άλλο θέμα που μπορεί, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Εταιρείας, να παρουσιαστεί στην Επίσια Γενική Συνέλευση.

Σημειώσεις:

• 1. Κάθε πρόσωπο το οποίο εμφανίζεται στο μητρώο μετάχων της Εταιρείας κατά την 29η Απριλίου 2021 (η «Ημερομηνία Καταγραφής Αρχείου») θα έχει το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οποιαδήποτε αλλαγή ή καταχώρηση στο Μητρώο Μελών μετά την Ημερομηνία Καταγραφής Αρχείου δε θα λογαριάζεται στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
• 1. Οποιοδήποτε μετοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πο πάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο, που μπορεί να μην είναι μέτοχος, για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Το έγγραφο με το οποίο διορίζεται ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείος, Λεωφόρος Αθαλάσσας 165, Απα Μαία Court, 2024 Στρόβολος, Τ.Θ. 23554, 1684 Λευκωσία, λόγω των αργιών του Πάσχα, μέχρι την 29η Απριλίου 2021και ώρα 12:00 μ.μ. Σε διαφορετική περίπτωση το πληρεξούσιο θα θεωρείται άκυρο και δεν θα αναγνωρίζεται.
• 1. Σε περίπτωση που ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο (π.χ. εταιρεία), είναι αναγκαίο το πληρεξούσιο έγγραφο να φέρει την επίσημη σφραγίδα του νομικού προσώπου και να υπογράφεται από τα εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα,
• 1. Σε περίπτωση πολλών από κοινού μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα του εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

TORIC AVTOVIOU (Граџиатѓас)

Λευκωσία, 7 Απριλίου 2021

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

Προς τη ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΤΔ Λεωφ. Αθαλασσας 165, Τ.Κ. 2024 Στρόβολος	АР. МНТРООУ
	METOXOY
Τ.Θ. 23554. 1684 Λευκωσία
Τηλ :: 22551616, Φαξ: 22551717
ΕΥΏ/ΕΙΣΊς
από του προυλίας του αναπούνωνια του μέτοχος μέτοχος μέτοχος της πιο πάνω Εταιρείας
борусской се пристика полненные сеременные продительные продавания продавания продавания продоброения собедние продобрости седения
με ΑΔΙ
LE ALT
σαν Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο μου/μας για να παραστέλει να μένα/μας και για λογαρισαμό μου/μας κατά την Ετήσιο Γενική
Συνέλευση στις 5 Μαΐου 2021 και σε οποιανδήποτε αναβολή της.
ҮПОГРАФН	HMEPOMHNIA

7 Απριλίου 2021

Αγαπητέ Μέτοχε,

ΘΕΜΑ: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ "ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ"

Ενόψει της τροποποίησης του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, και σύμφωνα με αυτήν, η Εταιρεία μας δεν έχει πλέον την υποχρέωση να αποστέλλει ταχυδρομικώς την Ετήσια Έκθεση, που περιλαμβάνει το σύνολο των Οικονομιών Καταστάσεων, την Έκθεση Συμβούλων και την Έκθεση των Ελεγκτών.

Αντίγραφα της Ετήσιας Έκθεσης θα είναι και θα παραχωρούνται, χωρίς πληρωμή, μετά από αίτημα σας, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή από τα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας:

Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ (Τμήμα Μετοχών) Λεωφ. Αθαλάσσας 165, 2024 Στρόβολος Τ.Θ. 23554, 1684 Λευκωσία, Κύπρος (τηλ. +357 22551616 ή ηλεκτρονική διεύθυνση: minerva@minervacy.com)

Επίσης, η Ετήσια Έκθεση μετά από σχετική ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του διαδικτυακού χώρου του Χρηματιστηρίου Αξών Κύπρου www.cse.com.cy καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.minervacy.com

Με την παρούσα επιστολή και για διευκόλυνση σας, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε κατά πόσον επιθυμείτε να λαμβάνετε την Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας σε ηλεκτρονική μορφή.

Διά του παρόντος δηλώνω ότι επθυμώ να λαμβάνω την Ετήσια Εκθεση σε ηλεκτρονική μορφή, με αποστολή στην πο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

Email:

Ονοματεπώνυμο μετόχου:

Αρ. Μερίδας Επενδυτή:

Αρ. Ταυτόπτας / Διαβατηρίου:

Υπογραφή:

Το έντυπο αυτό παρακαλούμε όπως επιστραφεί στη διεύθυνση: Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ (Τμήμα Μετοχών) Λεωφ. Αθαλάσσας 165, 2024 Στρόβολος Τ.Θ. 23554, 1684 Λευκωσία, Κύπρος

ή με φαξ στον αριθμό (+357 22516098 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: minerva@minervacy.com)

Με εκτίμηση

Τακης Αντωνίου (Γραμματέας)

Σημείωση: Παρακολείστε όπως σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων σας σε οποιοδήποτε με το Χρηματσήριο Αξών Κύπρου για επικαιροποίηση των στοιχείων σας