Kerverus Holding IT (Cyprus) Plc

Pre-Annual General Meeting Information • May 5, 2021

Kerverus Holding ΙΤ (Cy) P.L.C. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς :

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος Αρ. 71-73 Τ.Θ. 25427 – 1309 Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ: 22570308

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Σύγκλιση Διοικητικού Συμβουλίου (Έγκριση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων)

Θέμα : Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση των αποτελεσμάτων της χρήσης του 2020 της Kerverus Holding ΙΤ (Cy) P.L.C. σε εταιρικό και ενοποιημένο επίπεδο & Δημοσίευση Πρόσκλησης για την Ετήσια Γενική Συνέλευση

Κύριοι,

Ανακοινώνουμε ότι το Διοικητικό μας Συμβούλιο σε σημερινή του συνεδρίαση στις 15:30 μ.μ. στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, ενέκρινε τόσο τα εταιρικά όσο και τα ενοποιημένα αποτελέσματα για τη χρήση του έτους 2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκφράζει την ιδιαίτερη ευχαρίστησή του, αφενός για το γεγονός ότι σε ενοποιημένο επίπεδο ο Όμιλος αύξησε την κερδοφορία του κατά 73% (€426 χιλ. έναντι κερδών €246 χιλ. το 2019), αφετέρου, διότι ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση της τάξης του 80%, φθάνοντας τα €3,04 εκ. (έναντι €1,69 εκ. το 2019).

Το Διοικητικό Συμβούλιο αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει όλους όσους συνέδραμαν στην αναστροφή της πορείας της και ειδικότερα τους διοικητικούς της συνεργάτες και συμβούλους.

Πέραν της έγκρισης των ετήσιων αποτελεσμάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκλιση της Τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021, στις 17:30 μ.μ. στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, με την ακόλουθη ατζέντα :

(i) Έγκριση οικονομικών αποτελεσμάτων Ομίλου για τη χρήση του 2020 : Παρουσίαση της εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020, τόσο σε εταιρικό, όσο και σε ενοποιημένο επίπεδο.

(ii) Ενημέρωση των μετόχων επί των αποτελεσμάτων της ελλαδικής θυγατρικής εταιρίας Meditime A.E., για τη χρήση του 2020, για την πληρέστερη πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού.

(iii) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στο αρχείο Άυλων Τίτλων της Εταιρείας το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Χ.Α.Κ.), κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι της 15/07/2021.

Kerverus Holding ΙΤ (Cy) P.L.C.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση το ηλεκτρονικό μετοχολόγιο της εταιρίας, το οποίο συμφωνεί με τα αντίστοιχο αρχείο του αποθετηρίου του Χ.Α.Κ. . Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την οικεία ημερομηνία καταγραφής.

Η άσκηση του δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πωλήσεως και μεταβιβάσεως αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση, θα αναβληθεί και θα προγραμματιστεί η σύγκλισή της για την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021, στις 8 π.μ. και πάλι στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Λεμεσός, 30 Απριλίου 2021