Philoktimatiki Public LTD

Pre-Annual General Meeting Information • May 10, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δίδεται ειδιποίηση ότι η Επίσα Γενική Συνέλευση της Φιλοκτηματικής Θα γίνει στο Κτήριο ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ., Grey Terrace Cafe-Resaurant, Λεωφ. Δημ. Σεβέρη 3, 1066 Λευκωσία, στις 11 Ιουνίου 2021, στις 5:00μ.μ.

Ημερήσια Διάταξη

• 1. Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.
• 1. Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
• 1. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
• র্বা Διορισμός ελεγκτών.
• 1. Καθορισμός της αμοιβής ελεγκτών.

Κάθε μέλος που δικαιούται να παρευρίζει στη Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο για να παρευρεθεί και να υηγίζει εκ μέρους του. Δεν είναι απαραίτητο να είναι μέτοχος της Εταιρέας. Το πληρεξούσιο έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου πρέπει να κατατεθεί στο Ελεγοαμμένο Γραφείας, 25% Μαρτίου Αρ. 20, 2433 Έγκωμη Ταχ. Θυρ. 27785, 2406 Έγκωμη, Λευκωσά, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την καθορισμένη για τη Συνέλευση ώρα.

M.P.K. Services Ltd V MARA Γραμματεας
Λευκωσία, 7 Μαίου 202:1P.K. SERVICES LTD

Ταχ. Θυρ. 27785, 2433 Έγκωμη Λευκωσία

Προς τη Φιλοκτηματική Δημόσια Λτδ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Εγώ / Εμείς	Αρ. Ταυτότητας από
μέλος/μέλη της ττιο πάνω Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε τον/την
αττό	. στην απουσία του/της Αρ. Ταυτότητας
TOV/TOUC	Αρ. Ταυτότητας από

γα να ψηφίσει στη θέση μουίμας κατά την Σταιρείας που θα γίνει στις 11 Ιουνίου 2021 και ώρα 5.00μ.μ. στο Κτήρο ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ., Grey Terrace Cafe-Resaurant και σε οποιδρίή της σύμφωνα με τον τρόπο που έχωδεχουνε καθορίσει τις κάτω, και σε περίπτωση που δεν καθορίζωίουμε τον τρόπο εντέλλεται να ψηφίσει, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δύναται να ψηφίσει ή να απόσχει της ψηφοφορίας κατά διάκριση.

Ap.	CEMATA	YTEP	KATA	ATOXH
	Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.
N	Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3	Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4	Διορισμός ελεγκτών.
5	Καθορισμός της αμοιβής ελεγκτών.

Υπογράφηκε σήμερα

_ 2021 Υπονραφή

Σημειώσεις

• 1. Το έγγραφο αυτό θα πρέπει να κατατεθεί μαζί με οποιαδήτοτε άλλα συνοδευτικά έγγραφα που τυχόν απαιτούνται στο Εγγεγραμμένο Γραγείο της Εταρείας, 25% Μαρτίου 20, Έγκωμη, Τ.Θ. 27785, 2433 Έγκωμη, Λευκωσία τουλάχιστον 48 ώρες την την καθορισμένη για τη Συνέλευση ώρα.
• 1. Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλος της Εταιρείας.
• 1. Ικανοποιητικός αριθμός αντιτύπων της Εκθεσης, είναι διαθέσιμα προς τους Μετόχους και το κοινό στα Γραφεία της Εταιρείας, οδός 25% Μαρτίου Αρ. 20, Έγκωμη, Λευκωσία και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου http://www.cse.com.cy/el-GRhomel

Για εσωτερική χρήση

Σελίδα Μητρώου Αντιπροσωπευόμενου Μετόχου	Σελίδα Μητρώου Πληρεξούσιο Μετόχου
Συνολικός αριθμός Μετοχών	Ημερομηνία Λήψης Εγγράφου