Hvidbjerg Bank

AGM Information • Feb 22, 2010

Generalforsamling

Hvidbjerg Bank afholder ordinær generalforsamling onsdag, den 10. marts 2010, kl. 18.30

i Midtpunktet Thyholm, Rughavevej 5, Hvidbjerg, 7790 Thyholm.

Dagsorden:

• 1. Valg af dirigent.
• 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
• 3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
• 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
• 5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

På valg er: Johannes Jensen Hermann Rømer Ole Bjørn Nielsen Niels Viggo Kristensen Per Hansen

6. Valg af revisor.

7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer. Fra bestyrelsen foreligger følgende:

Bestyrelsen bemyndiges til – indtil næste ordinære generalforsamling – at lade banken erhverve egne aktier indenfor en samlet pålydende værdi af 10% af bankens aktiekapital, jvf. Lov om aktieselskaber §48, stk. 2. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq OMX Copenhagen beregnede officielle kurs med mere end 10%.

Forslag til vedtægtsændringer:

• § 2 Bemyndigelsen er gældende til 1. marts 2014, ændres til: Bemyndigelsen er gældende til 1. marts 2015.
• § 3 Tilføjes navn på aktiebogs fører: Aktierne skal lyde på navn og noteres i bankens aktiebog, der føres af: Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte. Værdipapircentralen ændres til: VP Securities A/S. Bestemmelser om udstedelse af immaterielle værdipapirer, ændres til: Bestemmelser om udstedelse af dematerialiserede værdipapirer. Følgende udgår:

Ingen aktionær er pligtig til at lade sine aktier indløse helt eller delvis.

• § 4 Linie 2: efter de for aktier, ændres til: Efter den for aktier. Linie 3: regler jf. Aktieselskabslovens §24, ændres til: Lovgivning. Aktier registreret i Værdipapircentralen, ændres til: Aktier registreret i VP Securities A/S.
• § 6 Afholdes hvert år inden tre måneder, ændres til: Afholdes hvert år inden fire måneder.

• § 8 Følgende udgår:

• Valg af dirigent.

Efterfølgende rykker de øvrige punkter på dagsordenen et punkt tilbage. 7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer, ændres til:

1. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer.

§ 14 Årsregnskabets rigtighed, ændres til: Årsrapportens rigtighed.

§ 15 Bestyrelsen der består af 5 medlemmer, ændres til: Bestyrelsen der består af 4 medlemmer.

Følgende vedtægtsændringer ønskes vedtaget betinget med en pligt til bestyrelsen til at foretage vedtægtsændringerne, når den nye selskabslov er trådt i kraft:

• § 6 Ejer en tiendedel af aktiekapitalen, ændres til:
• Ejer mindst en tyvendedel af aktiekapitalen.
• § 7 Ved bekendtgørelse via Fondsbørsen, ændres til: Ved bekendtgørelse på bankens hjemmeside. Indkaldelsen, der skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen, skal foretages tidligst 4 uger og senest 8 dage forud for denne, ændres til: Indkaldelsen, der skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen, skal foretages tidligst 5 uger og senest 3 uger forud for denne. Fremkommer skriftligt til bestyrelsen senest den 10. januar i det pågældende år, ændres til:

Fremkommer skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlin- gens afholdelse.

Senest 8 dage før generalforsamligen, ændres til:

Senest 3 uger før generalforsamlingen.

Fremlæggelse til eftersyn for aktionærerne i bankens kontor, ændres til: Mindst gøres tilgængelige på bankens hjemmeside.

§ 10 Adgangskort kan ikke forlanges udfærdiget senere end bankdagen før generalforsamlingens afholdelse, ændres til:

Adgangskort kan ikke forlanges udfærdiget senere end tre dage forud for generalforsamlingens afholdelse.

Følgende udgår:

2 stemmer er det højeste antal nogen aktionær kan afgive iflg. fuldmagt foruden vedkommende aktionærs egen stemme.

Stemmeret er betinget af, at aktierne er noteret i selskabets aktiebog eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin ret. For aktier erhvervet ved overdragelse kan stemmeret dog først udøves 1 måned efter, at aktionæren er noteret i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse, ændres til:

Stemmeretten afgøres på baggrund af de aktier, den enkelte aktionær besidder, som opgjort på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktionærforhold i aktiebogen samt meddelelser om ejerforhold, som banken har modtaget med henblik på indførsel i aktiebogen, men som endnu ikke er indført i aktiebogen.

8. Eventuelt.

Bankens årsrapport er de sidste 8 dage før generalforsamlingen fremlagt i banken, hvor adgangskort udleveres til og med den 9. marts 2010.

Fuldmagt kan rekvireres ved henvendelse til banken.

Bankens aktiekapital er på 15.000.000 kr. fordelt på 750.000 stk. aktier à 20 kr. Hver aktionær har én stemme uanset antal aktier.

Efter generalforsamlingen er banken vært ved et lettere traktement - efterfulgt af foredrag ved direktør Torben Rasmussen, som er ejer af rejseselskabet KulturRetur A/S.

KulturRetur A/S arrangerer hovedsageligt rejser til Island, Færøerne, Grønland og Rumænien. Der arrangeres buskørsel med opsamling ved bankens afdelinger i Struer og Humlum.

Tilmelding kan ske samtidig med bestilling af adgangskort.

Teleslynge forefindes.

På bestyrelsens vegne Mogens Knudsen formand

Østergade 2 • 7790 Thyholm • Tlf. 96955200 • Fax 96955249 • CVR-nr. 64855417 post@hvidbjergbank.dk • www.hvidbjergbank.dk