Djurslands Bank

AGM Information • Feb 25, 2010

Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling i DJURSLANDS BANK A/S den 17. marts 2010 i Grenaa Idrætscenter.

Fra repræsentantskab og bestyrelse foreligger følgende forslag:

Paragraf	Nuværende ordlyd	Ændres til
§2 stk. 2	Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 1. marts 2014 at udvide aktiekapitalen med ind til 27.000.000 kroner til i alt 54.000.000 kroner i én eller flere emissioner.	Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 1. marts 2015 at udvide aktiekapitalen med indtil 27.000.000 kroner til i alt 54.000.000 kroner i én eller flere emissioner.
§ 2 stk. 3, pkt. 5	De nye aktier skal være omsætningspapirer, lyde på navn og noteres i bankens aktiebog.	De nye aktier skal være omsætningspapirer, lyde på navn og noteres i bankens ejerbog.
§ 3 stk. 1	Aktierne skal lyde på navn og noteres i bankens aktiebog.	Aktierne skal lyde på navn og noteres i bankens ejerbog.
§ 3 stk. 2	Transport af aktier har kun gyldighed over for banken, når transporten er indført i bankens aktiebog. Aktierne kan ikke transporteres til ihændehaver. Banken er uden ansvar for trans porters ægthed og gyldighed.	Transport af aktier har kun gyldighed over for banken, når transporten er indført i bankens ejer bog. Aktierne kan ikke transporteres til ihænde haver. Banken er uden ansvar for transporters ægthed og gyldighed.
§ 5 stk. 1	Aktierne udstedes gennem Værdipapircentralen i styk på 10 kroner eller multipla heraf i henhold til lovgivningens bestemmelser om udstedelse af børsnoterede værdipapirer.	Aktierne udstedes gennem VP Securities i styk på 10 kroner eller multipla heraf i henhold til lovgiv ningens bestemmelser om udstedelse af børs noterede værdipapirer.
§5 stk. 3	Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til Værdipapircentralen i henhold til lovgivnin gens regler herom.	Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til VP Securities i henhold til lovgivningens regler herom.
§ 6 stk. 2	Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse i Statstidende, i et lands dækkende dagblad, og i et lokalt dagblad. Ind kaldelsen, der skal indeholde tid og sted samt dagsordenen for generalforsamlingen, skal fore tages tidligst 4 uger og mindst 14 dage forud for denne.	Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse på bankens hjemmeside, i et landsdækkende dagblad, i et lokalt dagblad og ved meddelelse til alle aktionærer, der har frem sat begæring herom. Bekendtgørelse indrykkes med højst 5 ugers og mindst 3 ugers varsel.

Paragraf	Nuværende ordlyd	Ændres til
§ 6 stk. 3	Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dags ordenen og de fuldstændige forslag, som agtes fremsat på generalforsamlingen, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med revisionspåtegning fremlægges til eftersyn for aktionærerne i bankens kontorer. Samtidig tilstilles enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom, et eksemplar af nævnte materiale.	I en sammenhængende periode på tre uger, der begynder senest 3 uger før generalforsamlingen inklusive dagen for dennes afholdelse, skal der mindst gøres følgende oplysninger tilgængelige for aktionærerne på bankens hjemmeside: 1. Indkaldelsen 2. Det samlede antal aktier og stemmerettighe der på datoen for indkaldelsen. 3. De dokumenter, der skal fremlægges på ge neralforsamlingen. 4. Dagsordenen og de fuldstændige forslag. 5. I givet fald de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev, medmindre disse formularer sendes direkte til aktionærerne. Kan disse formularer af tekniske årsager ikke gøres tilgængelige på internettet, skal det op lyses på bankens hjemmeside, hvordan for mularerne kan fås i papirform. I sådanne til fælde sender banken formularerne til enhver aktionær, der ønsker det. Omkostningerne hertil afholdes af banken.
§ 7 stk. 2	Forslag fra aktionærer må, for at komme til behandling på generalforsamlingen, være ind leveret skriftligt til bestyrelsens formand senest 1. februar.	Forslag fra aktionærer må, for at komme til be handling på generalforsamlingen, være indleveret skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger før general forsamlingens afholdelse.
§ 8 stk. 1	Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter beslutning enten af generalforsamlingen, repræ sentantskabet, bestyrelsen, revisor eller efter skriftlig begæring af aktionærer, der ejer mindst 1/10 af aktiekapitalen, med angivelse af hvilket bestemt emne, der ønskes forelagt generalfor samlingen.	Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter beslutning enten af generalforsamlingen, repræ sentantskabet, bestyrelsen, revisor eller efter skriftlig begæring af aktionærer, der ejer mindst 1/20 af aktiekapitalen, med angivelse af hvilket bestemt emne, der ønskes forelagt generalfor samlingen.
§ 8 stk. 2	Bestyrelsen er pligtig at udstede indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling inden 2 uger efter, at beslutning derom er taget af en af de forannævnte myndigheder eller efter begæring af den pågældende aktionærgruppe.	Bestyrelsen er pligtig at udstede indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling senest 2 uger efter, at beslutning derom er taget af en af de forannævnte myndigheder eller efter begæring af den pågældende aktionærgruppe.

Paragraf	Nuværende ordlyd	Ændres til
§9 stk. 3	Enhver aktionær er berettiget til at møde på gene ralforsamlingen, når aktionæren senest 2 dage forud har anmodet om adgangskort dertil. Pressen har adgang til generalforsamlingen.	Enhver, der besidder aktier i banken på registre ringsdatoen, er berettiget til at møde på general forsamlingen, hvis vedkommende senest 3 dage forud har anmeldt sin deltagelse til banken. Regi streringsdatoen ligger en uge før generalforsam lingens afholdelse.
§ 9 stk. 4	Stemmeret på generalforsamlingen tilkommer ak tionærer, hvis aktier er noteret i bankens aktie bog, og som senest 2 bankåbningsdage før gene ralforsamlingen har anmodet om adgangskort og stemmeseddel.	Stemmeretten afgøres på baggrund af de aktier, den enkelte aktionær besidder, som opgjort på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktionærforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som banken har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.
§ 9 stk. 6	Ingen aktionær kan afgive mere end 6 stemmer på egne vegne. Ej heller kan nogen som fuldmæg tig for aktionærer afgive mere end i alt 6 stem mer.	Ingen aktionær kan afgive mere end 6 stemmer på egne vegne.
§ 9 stk. 7	Udgår: Det er en forudsætning for at kunne udøve stem meretten på en aktie erhvervet ved overdragelse, at den er noteret på navn i bankens aktiebog, eller at aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse, senest dagen før indkaldelsen af generalforsamlingen i Statstidende.	Erstattes af: Aktionærer har ret til at møde på generalforsam lingen ved fuldmægtig. Fuldmægtigen skal frem lægge skriftlig, dateret fuldmagt. Aktionærer og deres fuldmægtige kan møde på generalforsam lingen sammen med en rådgiver. En fuldmægtig, der møder på vegne af flere aktionærer, kan stemme forskelligt på vegne af de forskellige akti onærer. Fuldmagt til bankens ledelse kan ikke gi ves for længere end 12 måneder.
§12 stk. 2	Er mindre end ni tiendedele af aktiekapitalen re præsenteret på generalforsamlingen, men har for slaget i øvrigt opnået såvel tre fjerdedele af de af givne stemmer som tre fjerdedele af den på gene ralforsamlingen repræsenterede stemmeberetti gede aktiekapital, og forslaget er stillet af enten bestyrelsen eller repræsentantskabet, kan forsla get vedtages på en ny generalforsamling med den nævnte kvalificerede majoritet uden hensyn til, hvor stor en del af aktiekapitalen, der repræsente res. En sådan ny generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen med sædvanligt varsel inden 14 dage efter den første generalforsamling. Blanke stemmer medregnes ikke til afgivne stemmer.	Er mindre end ni tiendedele af aktiekapitalen re præsenteret på generalforsamlingen, men har for slaget i øvrigt opnået såvel tre fjerdedele af de af givne stemmer som tre fjerdedele af den på gene ralforsamlingen repræsenterede stemmeberetti gede aktiekapital, og forslaget er stillet af enten bestyrelsen eller repræsentantskabet, kan forsla get vedtages på en ny generalforsamling med den nævnte kvalificerede majoritet uden hensyn til, hvor stor en del af aktiekapitalen, der repræsente res. En sådan ny generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen med sædvanligt varsel senest 2 uger efter den første generalforsamling. Blanke stemmer medregnes ikke til afgivne stemmer.

Fra en aktionær foreligger følgende forslag:

Paragraf	Nuværende ordlyd	Ændres til
§ 13 stk. 1	Generalforsamlingen vælger et repræsentantskab bestående af indtil 50 medlemmer. Ved udvælgel sen skal der tilstræbes den bredest mulige er hvervsmæssige og områdevise repræsentation. Repræsentantskabet afgiver indstilling til general forsamlingen om antallet af medlemmer. Repræ sentantskabets medlemmer skal være aktionærer.	Generalforsamlingen vælger et repræsentantskab bestående af indtil 12 medlemmer.
§ 15 stk. 3:	Repræsentantskabets opgaver er i øvrigt: 1. Valg af medlemmer af repræsentantskabet til bestyrelsen. 2. Fastsættelse af det faste vederlag til bestyrel sesmedlemmer. 3. Udtale sig om oprettelse og nedlæggelse af afdelinger og kontorsteder efter bestyrelsens indstilling. 4. Forelæggelse på generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling af forslag til ved tægtsændringer. 5. Behandle sager, hvori bestyrelsen eller direk tionen anmoder om repræsentantskabets ud talelse. 6. Fungere som aktionærernes talerør over for bestyrelse og direktion i perioden mellem bankens generalforsamlinger. 7. Medvirke til stadighed til fremme af bankens trivsel og anseelse i relation til aktionærerne og omverdenen.	Det foreslås, at pkt. 2 udgår: 2. Fastsættelse af det faste vederlag til bestyrel sesmedlemmer. Det foreslås, at pkt. 2 erstattes andetsteds med: Der tillægges bestyrelsesmedlemmer et årligt vederlag, der godkendes af generalforsamlingen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Den 12. februar 2010 Bestyrelsen

__________________________________