Philoktimatiki Public LTD

AGM Information • Jun 14, 2021

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ, 20 · ΓΡΑΦΕΙΟ 101 · ΕΓΚΩΜΗ 27785 TA ΤΗΛ: +357 22591919 · ΦΑΞ: +357 22591818 · ΚΥΠΡΟΣ E- Mail : i n f o @ p h i l o k t i m a t i k i . c o m w w w . p h i l o k t i m a t i k i . c o m

ΜΕΛΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

14 Ιουνίου 2021

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Φιλοκτηματική Δημόσια Λτδ, η οποία διεξάχθηκε την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021 και ώρα 5.00 μ.μ. στο Κτίριο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Grev Terrace Café-Restaurant, Λευκωσία, αφού εξετάστηκαν η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020, εγκρίθηκαν τα ακόλουθα:

Διορισμός Συμβούλων

Επανεκλέγονται οι κ.κ. Ιωάννης Κυριακόπουλος και Ηλίας Τρίγκας ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα αμείβονται με εξαίρεση την κα Σοφία Πασχαλίδου Μιλτιάδου, ως ανεξάρτητο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου, της οποίας η αμοιβή θα είναι €3.000 ετησίως, πλέον €100 ανά συνεδρία που θα παρίσταται, ως επίσης και τον κ. Κώστα Κωνσταντίνου, ως ανεξάρτητου συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου, του οποίου η αμοιβή θα είναι €2.000 ετησίως, πλέον €100 ανά συνεδρία που θα παρίσταται.

Ελεγκτές

Διορίσθηκαν οι Ελεγκτές Deloitte Ltd και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.

Μακάριος ΧαραΔαμπίδης Γενικός Διευθυντής / Εκτελεστικός Σύμβουλος

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου