Unifast Finance & Investments Public Company LTD

AGM Information • Jun 18, 2021

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ που έγινε στα γραφεία της εταιρείας την Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021 και ώρα 17:00.

• ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Σύμφωνα με τα συνημμένα Δελτία Παρουσίας
• ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Χρήστος Δασκαλάκης

Πρόεδρος

Της συνέλευσης προήδρευσε ο Πρόεδρος της Εταιρείας κος Σταύρος Θεοδοσίου.

Anapria

Ο Γραμματέας της Εταιρείας διαβεβαίωσε τον Πρόεδρο ότι υπάρχει απαρτία.

Έγκριση λογαριασμών

Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως εγκριθούν η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και οι λογαριασμοί της εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Εκλονή μελών του Δ.Σ.

Με βάση το άρθρο 93 του καταστατικού της εταιρείας, οι κ.κ. Σταύρος Θεοδοσίου και Χρίστος Τσίγκης, αποχώρησαν και προσφέρθηκαν για επανεκλογή και επανεκλέγηκαν ομόφωνα.

Αμοιβή μελών του Δ.Σ.

Αποφασίστηκε όπως μη παραχωρηθεί αμοιβή στους Διοικητικούς Συμβούλους για το έτος 2021.

Ελενκτές

Αποφασίστηκε όπως επαναδιοριστεί ο ελεγκτικός οίκος Ernst and Young ως ελεγκτές της εταιρείας και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. για τον καθορισμό της αμοιβής τους.

Αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, η συνέλευση έληξε στις 18:00.

Με εκτίμηση

Γιώργος Πίπης Σύμβουλος

TOMEAT AATOMEION ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑΣ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΕΜΝΑΔΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ & ΥΙΟΣ ΑΤΔ AATOMEIA ROAITIKOY

ΤΟΜΕΛΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ A. T. KAZANOE & YIOE ATA POWERMIX LTD ΦΑΡΜΑΚΑΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΤΔ PHARMAKAS CEMENT TRADING LTD

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ PHARMAKAS KEDRIS ASPINLT LTD CHAPO PHARMAKAS ASPHALT LTD PROMETHEAS ASPHALT LTD on with Cyborce. Che $n$ $E(G)$ (in usuade

Επίσημος Χορηγός του Κυπρισκού Ερυθρού Σταυρού

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΗΣ VERDA ENTERPRISES LTD UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PLC OSORIO HOLDINGS LTD (in association with APC)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΜΑΝ TRUCKS & BUSES MAN SALES & SERVICES (CYPRIS) ITD

\192.168.10.11\Accounting\Doc enos\UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS - CSE\AGM\2021\Praktika AGM 18-06-2021.doc

UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PLC

Θεμιστοκλή Δέρβη 23, Μέγαρο Σ.ΤΑ.Δ.Υ.Λ, 1066 Λευκωσία Ρ.Ο.Βοχ 23504, 1684 Λευκωσία, Κύπρος Tel: +357 22 150000, Fax: +357 22 150150 e-mail: info@pharmakas.com * www.pharmakas.com

ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 135(2)

ΤΟΜΕΑΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ AATOMEIA OAPMAKAE AATOMEIA FEMNAAJOE ΘΕΘΛΟΓΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ EPTOAHITTEKEE EPTAELEE A. T. KAZAMOE & YIOE ATA POWERMIX LTD ΦΑΡΜΑΚΑΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΤΔ PHARMAKAS CEMENT TRADING LTD

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ PHARMAKAS KEDRIS ASPHALT LTD CHAPO PHARMAKAS ASPHALT LTD PROMETHEAS ASPHALT LTD
(is annotation with Cyboros, Chapo, GCC) ΤΟΜΕΔΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΗΣ VERDA ENTERPRISES LTD UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PLC OSORIO HOLDINGS LTD (in association with APC)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΜΑΝ TRUCKS & BUSES MAN SALES & SERVICES (CYPRUS) LTD

$\lambda$

ε Επίσημος Χορηγός του Κύπριακού Ερυθρού Σταυρού

\192.168.10.11\Accounting\Documents\Goumenos\UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS - CSE\AGM\Z021\Entypz Diorismou 18-06-2021.docx

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου

βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD

Υποβλήθηκε από ΓΙΩΡΓΟ ΠΙΠΗ

Διεύθυνση ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΔΕΡΒΗ 23, 1066 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ovoua	Ιδιότητα		Ημερομηνία Παραίτησης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ		ΜΗ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ Δ.Σ.	17/06/2021
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ovoua		Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ		ΜΗ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ Δ.Σ. (ΕΠΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ)	EITIXEIPHMA TΙΑΣ	17/06/2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

ASIEZ HOY KATEXONTAI MEZSI ZYNAEAEMENSIN HPOZSIIISIN JAPOPO 15/(4)J
ONOMA	ЖЕЯН	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

Υπογραφή

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2^ος όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ.712300 fax:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρζη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD

Υποβλήθηκε από ΓΙΩΡΓΟ ΠΙΠΗ

Διεύθυνση ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΔΕΡΒΗ 23, 1066 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ovoua	Ιδιότητα		Ημερομηνία Παραίτησης
ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΙΓΚΗΣ		ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΜΗ- ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ Δ.Σ.	17/06/2021
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ovoua		Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
ΧΡΙΣΤΟΣ			EITIXEIPHMA	17/06/2021
TEITKHE		ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΜΗ-	TΙΑΣ
		ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ Δ.Σ.
		(ΕΠΑΝΑ ΛΙΟΡΙΣΜΟΣ)

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

	ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]
ONOMA	EXEEH	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

Υπογραφή

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2^ος όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fax:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD

Υποβλήθηκε από ΓΙΩΡΓΟ ΠΙΠΗ

Διεύθυνση ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΔΕΡΒΗ 23, 1066 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Ovoua Ιδιότητα Ημερομηνία Παραίτησης Ernst & Young ΕΛΕΓΚΤΕΣ 17/06/2021 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ Ιδιότητα Ημερομηνία Ovoua Επάγγελμα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές) Διορισμού Ernst & Young ΕΛΕΓΚΤΕΣ (ΕΠΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ 17/06/2021 ΟΙΚΟΣ

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

ΣХЕΣН	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

Υπογραφή

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2^ος όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fax:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα .
λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.