Rolandos Enterprises Public LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 9, 2021

Λευκωσία. 09 Ιουλίου 2021

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2021

Οι μέτοχοι της Rolandos Enterprises Public Ltd καλούνται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της επαιρείας που θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021 στις 12:00 μ.μ.

Σημειώνεται ότι λόγω της υφιστάμενης κατάστασης της πανδημίας του Κορονοϊού (COVID-19) και των μέτρων ατομικής υγιεινής, η Ετήσια Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης μέσω της πλατφόρμας Zoom.

Οποιοσδήποτε μέτοχος επιθυμεί να συμμετέχει στην ΕΓΣ, θα πρέπει να στείλει την επιθυμία του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο infodesk@rolandos.com, του απευθυνόμενος στην Γραμματέα του ΔΣ, για να λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα που θα περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στην ΕΓΣ μέσω Ζοοπ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΙΑΤΑΞΗ

• 1. Μελέτη και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος του έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.
• 1. Μελέτη και έγκριση του Ενοποιημένου Ισολογισμού, της Ενοποιημένης Κατάστασης Λοναριασμού Αποτελεσμάτων και της Έκθεσης των Ελεγκτών για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2020.
• 1. Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
• 1. Καθορισμός αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
• 1. Επαναπροσδιορισμός Ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Συνέλευση δικαιούται να διορίσει Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Ο Πληρεξούσιος αυτός Αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι μέτοχος της Εταιρείας.

Το σχετικό έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (infodesk@rolandos.com) τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για την έναρξη των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, GMP 22716:2007

Rolandos Enterprises Public Ltd - 69 Vithleem St, Strovolos (Ind. Area) 2033 Nicosia, Cyprus, P.O. Box: 20884, 1664 Nicosia, Cyprus Tel: +357 22 517222, Fax: +357 22 364737, e-mail: infodesk@rolandos.com | www.rolandos.com