Lanitis Golf Public Co Ltd

AGM Information • Aug 26, 2021

Lanitis Golf Public Co. Ltd

Office of the Secretary

10, George Gennadiou Street Agathangelos Court 3rd floor, office 303 3041 Limassol - Cyprus P.O.Box 50012, 3600 Limassol - Cyprus

Tel .: +357 25871600 Fax: +357 25362001

ANNOUNCEMENT

The annual general meeting of Lanitis Golf Public Co. Limited ("the Company") was held on 28/07/2021 at Limassol.

At the said annual general meeting the shareholders present or represented, were representing more than 99% of the issued share capital of the Company.

During the annual general meeting of the Company the following decisions were taken unanimously:

• 1. The audited financial statements of the Company for the financial year 2020 were approved.
• The management report of the directors to the shareholders for the financial year 2. 2020 was approved.
• The re-election of the retiring members of the board of directors, Messrs Platon E. Lanitis, Alec A. Mizzi and Marios E. Lanitis was approved (Forms 135(2) attached).
• 1. That the directors shall receive no remuneration until the operation of the Company in full scale.
• 1. The re-election of the auditors of the Company Messrs. PricewaterhouseCoopers Limited for the year 2021, at a fee to be fixed later by the board of directors was decided.

Limassol, 28th of July 2021

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη

Υποβλήθηκε από Διεύθυνση Τ.Θ. 50012, 3600 ΛΕΜΕΣΟΣ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Όνομα		Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΝΑΤΟΥΧΟΥ
Ονομα	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)		Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Πλάτων Ε. Λανίτης	Μέλος Δ.Σ.		Επιχειρηματίας	28/07/2021 Επαναδιορισμός

ΑΞΙΒΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ПРРІГРАФН ДЕКОМ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

ΑΕΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]
ONOMA	2X 33H	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

SECRETARIAL SERVICES LTD πογραφή COMPANY SECRETARY

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Ονομα εκδότη		LANITIS GOLF PUBLIC CO. LIMITED

Υποβλήθηκε από

Διεύθυνση

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Ονομα		Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΕΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ονομα	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)		Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Alec A. Mizzi		Μέλος Δ.Σ.	Επιχειρηματίας	28/07/2021 Επαναδιορισμός

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ITEPIC PACH ACKON	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩΣΣΥΝΑΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]
ONOMA	2 × 3 × H	ПЕРІГРАФН АЕТОЛ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

ECRETARIAL SERVICES LTD πογραφή COMPANY SECRETARY

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου ΛοΥιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη

Υποβλήθηκε από Διεύθυνση Τ.Θ. 50012, 3600 ΛΕΜΕΣΟΣ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Όνομα		Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Όνομα	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)		Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Μάριος Ε. Λανίτης	Μέλος Δ.Σ.		Επιχειρηματίας	28/07/2021 Επαναδιορισμός

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ПЕРІГРАФН ДЕКОМ	APIOMO ACTON

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]
12 3 3 3 4 1	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	APIOMOΣ AEION

	P&D SECRETARIAL
Y novodon	COMPANY SECRETARY

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Ονομα εκδότη	LANTIS GOLF PUBLIC CO. LIMITED
	Υποβλήθηκε από
	Διεύθυνση

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ονομα	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επαγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
PricewaterhouseCoopers Limited	Ελεγκτές	Ελεγκτικός Οίκος	28/07/2021 Επαναδιορισμός

AE IC IIOY KATEXONTALAMEZA
ПЕРІГРАФНАЕТОЛ	APIOMOΣ ASION

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΛΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]
ONOMA	2X 3 3 2 3 3 H	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	APIOMOΣ AETON

	PXID ECRETARIAL SERVICES LTD
Υπογραφη	COMPANY SECRETARY