Lanitis Golf Public Co Ltd

AGM Information • Aug 26, 2021

Γεωργίου Γενναδίου αρ. 10 Αγαθάγγελος Κωρτ 3ος όροφος, γραφ.303 3041 Λεμεσός - Κύπρος Τ.Θ. 50012, 3600 Λεμεσός - Κύπρος

Γραφείο Γραμματέα

Τηλ: +357 25871600 Φαξ: +357 25362001

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις 28/07/2021 έγινε στη Λεμεσό η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Lanitis Golf Public Co. Limited («η Εταιρεία»).

Στην εν λόγω ετήσια γενική συνέλευση παρέστησαν ή αντιπροσωπεύτηκαν μέτοχοι οι οποίοι συνολικά εκπροσωπούσαν ποσοστό πέραν του 99% από το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας έχουν ληφθεί ομόφωνα οι ακόλουθες αποφάσεις:

• 1. Έχουν εγκριθεί οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2020.
• 1. Έχει εγκριθεί η έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου προς τους μετόχους για το οικονομικό έτος 2020.
• 1. Έχει αποφασισθεί η επανεκλογή των απερχόμενων διοικητικών συμβούλων κ.κ. Πλάτωνα Ε. Λανίτη, Alec A. Mizzi και Μάριου Ε. Λανίτη (Δηλώσεις 135(2) επισυνάπτονται).
• 1. Έχει αποφασιστεί ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν θα λαμβάνουν οποιαδήποτε αμοιβή μέχρι την πλήρη δραστηριοποίηση της Εταιρείας.
• 1. Έχει αποφασισθεί ο επαναδιορισμός των ελεγκτών της Εταιρείας κ.κ. PricewaterhouseCoopers Limited για το 2021 με αμοιβή που θα καθορισθεί αργότερα από το διοικητικό συμβούλιο.

Λεμεσός, 28 Ιουλίου 2021

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου ΛοΥιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη					LANITIS GOLF PUBLIC CO. LIMITED
--------------	--	--	--	--	---------------------------------

Υποβλήθηκε από Διεύθυνση Τ.Θ. 50012, 3600 ΛΕΜΕΣΟΣ

		Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Ονομα		Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ονομα	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)		Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Πλάτων Ε. Λανίτης	Μέλος Δ.Σ.		Επιχειρηματίας	28/07/2021 Επαναδιορισμός

ΑΞΙΒΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ПВРІГРАФНАЕКСІ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΏΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]
ONOMA	2 X 3 3 H	ПЕРІГРАФН АЗІСЛ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

SECRETARIAL SERVICES LTD πογραφή COMPANY SECRETARY

28/07/2021 Ημερομηνία

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη	LANITIS GOLF PUBLIC CO. LIMITED
	Υποβλήθηκε από
	Διεύθυνση

		Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Ονομα		Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ονομα	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)		Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Alec A. Mizzi	Μέλος Δ.Σ.		Επιχειρηματίας	28/07/2021 Επαναδιορισμός

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]
ONOMA	20X 332 H	ПЕРІГРАФН АЕТОЙ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

ECRETARIAL SERVICES LTD COMPANY SECRETARY πογραφή

28/07/2021
Ημερομηνία

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου ΛοΥιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη					LANITIS GOLF PUBLIC CO. LIMITED
--------------	--	--	--	--	---------------------------------

Υποβλήθηκε από P&D SECRETARIAL SERVICES LIMITED, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Διεύθυνση

		Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Ονομα		Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ονομα	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)		Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Μάριος Ε. Λανίτης	Μέλος Δ.Σ.		Επιχειρηματίας	28/07/2021 Επαναδιορισμός

AE B2 TOY KATEXONTA AMBZA
ITEPICPACH ASTON	APIOMOΣ AETON

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΏΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]
ONOMA	1788288	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

	P&D SECRETARIAL
Y novodin	COMPANY SECRETARY

28/07/2021 Ημερομηνία

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Ονομα εκδότη	LANITIS GOLF PUBLIC CO. LIMITED
	Υποβλήθηκε από
	Διεύθυνση

	Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Ονομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Όνομα	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
PricewaterhouseCoopers Limited	Ελεγκτές	Ελεγκτικός Οίκος	28/07/2021 Επαναδιορισμός

AE EX TOY KATEXONTALAMEZA
IT PICPACH ACTON	APIOMO> ACTON

ONOMA	FIFTS BEAT	ПЕРІГРАФН АЕДОN	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΕΙΩΝ

	PRID SECRETARIAL SERVICES LTD
Υπογραφη	COMPANY SECRETARY

28/07/2021 Ημερομηνία