H+H International

AGM Information • Apr 8, 2010

Selskabsmeddelelse nr. 220, 2010

H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark

+45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax

info@HplusH.com www.HplusH.com

Dato: 8. april 2010

Forløb af ordinær generalforsamling og konstituering af bestyrelsen

Torsdag 8. april 2010 kl. 15.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i H+H International A/S med dagsorden i henhold til indkaldelse af 18. marts 2010.

Advokat Jørgen Boe blev valgt til dirigent.

Beretningen om selskabets virksomhed i det forløbne år blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen godkendte revideret årsrapport for 2009 samt bestyrelsens forslag til dækning af årets underskud i henhold til hvilket, underskud for 2009 på DKK 230,8 mio. efter skat overføres til næste regnskabsår, og der ikke udbetales udbytte. Der blev meddelt décharge til bestyrelsen og direktionen.

Bestyrelsen modtog generalforsamlingens bemyndigelse til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier for en samlet pålydende værdi på op til og med 10 % af selskabets aktiekapital til en kurs, der ikke afviger fra den på erhvervelsestidspunktet noterede børskurs med mere end 10 %.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om vederlag til bestyrelsen for regnskabsåret 2010.

Generalforsamlingen vedtog samtlige vedtægtsændringer foreslået af bestyrelsen.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag til overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning for direktionen.

På bestyrelsens forslag genvalgtes Anders C. Karlsson og Henrik Lind og nyvalgtes Stewart A. Baseley, Asbjørn Berge, Heine Dalsgaard og Pierre-Yves Jullien til bestyrelsen.

På bestyrelsens forslag genvalgtes KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

Forløb af ordinær generalforsamling og konstituering af bestyrelsen

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at anmelde de anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægterne og i øvrige forhold, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve for at gennemføre registrering af det vedtagne.

På et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Anders C. Karlsson som formand og Asbjørn Berge som næstformand.

Anders C. Karlsson Hans Gormsen Bestyrelsesformand Adm. direktør