Spar Nord Bank

AGM Information • Apr 28, 2010

Til Nasdaq OMX København

Fondsbørsmeddelelse nr. 4, 2010

1. april 2009

Generalforsamling i Spar Nord Bank

På den ordinære generalforsamling i dag 28. april blev såvel bestyrelsens beretning som det reviderede årsregnskab og forslag om resultatdisponering godkendt.

Selskabets bemyndigelse til at erhverve egne aktier blev forlænget.

De indkomne forslag til ændring af vedtægternes § 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14 og 15 (ændringer som følge af den nye selskabslov) blev vedtaget. Herudover blev forslag til ændring af vedtægternes § 1 (vedr. selskabets ejerbog) og § 8 (vedr. aktionærmøder) godkendt.

De eksterne revisorer, KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, blev genvalgt.

Valg til bestyrelsen

Genvalgt til bestyrelsen blev adm. direktør Torben Fristrup, Vestbjerg, adm. direktør Carsten Normann, Vejle, og gårdejer Niels Kristian Kirketerp, Hobro.

Bestyrelsen består desuden af statsautoriseret revisor Hans Østergaard, Aalborg, direktør Per Søndergaard Pedersen, Aalborg, og professor Per Nikolaj Bukh, Risskov, samt de medarbejdervalgte: Tillidsmand Jan Høholt Jensen, fællestillidsmand Ole Skov og tillidsmand Jannie Skovsen.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Torben Fristrup som formand og Per Nikolaj Bukh som næstformand.

Spar Nord Fonden

Efter generalforsamlingen i banken var der også valg til bestyrelsen i Spar Nord Fonden.

Fondens bestyrelse består herefter af advokat Bjarne Damm Johansen (form.), adm. direktør Torben Fristrup (næstform.), direktør Otto Skak, direktør Kaj Christiansen, farvehandler Ivan Østergaard, gårdejer Niels Kristian Kirketerp, professor Per Nikolaj Bukh, tillidsmand Jannie Skovsen samt fællestillidsmand Ole Skov.

Venlig hilsen Spar Nord

Ole Madsen Kommunikationsdirektør Direkte telefon: 96344010 oma@sparnord.dk

Spar Nord Bank A/S

Direktionssekretariatet Postboks 162 9100 Aalborg

Reg. nr. 9380 Telefon 96 34 40 00 Telefax 96 34 45 62 Swift spno dk 22

www.sparnord.dk sparnord@sparnord.dk