Dome Investments Public Company LTD

AGM Information • Dec 9, 2021

DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY ITD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία

08 Δεκεμβρίου 2021

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 3915 ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 08 Δεκεμβρίου 2021 στο ξενοδοχείο Constantinos The Great στον Πρωταρά η 391 Ετήσια Γενική Συνέλευση της Dome Investments Public Company Ltd.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση:

1. Εξέτασε και ενέκρινε την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τις Οικονομικές Καταστάσεις και την έκθεση των Ελεγκτών για το έτος που έληξε την 31ην Δεκεμβρίου 2020.

2. Επανεξέλεξε στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την κα. Αναστασία Τσόκκου, την κα. Μαρία Τσόκκου και τον κ. Νέστορα Κυριακίδη.

3. Αποφάσισε όπως η αμοιβή των Μη Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2021 παραμείνει σε €3.000 ανά έτος πλέον €500 για κάθε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Επαναδιόρισε την KPMG Ltd ως Ελεγκτές της Εταιρείας και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για καθορισμό της αμοιβής τους.

Με εκτίμηση,

Αναστασία Τσόκκου Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

	Όνομα εκδότη DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD
Υποβλήθηκε από	ANAZIZZIA IZOKKOY

Διεύθυνση ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DOME, ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ, ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ονομα		Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
Αναστασία Τσόκκου		Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου	08/12/2021
		ΣΤΟΙΧΓΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Όνομα		Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Αναστασία Τσόκκου		Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου	Επιχειρηματίας	08/12/2021

AE IBS I OY KATEXON TALAMBZA
ITIC PICPACH ASTON		APIOMOΣ AEION
	ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ		0
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΛΕΜΕΝΏΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]
ONOMA	PANS BART	ПЕРІГРАФН АЕТОЛ	APIOMOΣ AEION
TSOKKOS HOLDINGS LTD	Έμμεση συμμετοχή	ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	24.790.507
		08/12/2021

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεοφ. Λόρδου Βόρονος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκοσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) άρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός τον οργάνον διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμιού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος γήφου.

Υπογραφή

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Ουκονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Ονομα εκδότη	DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD
Υποβλήθηκε από	ANAZTAZIA TEOKKOY
Διεύθυνση	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DOME, ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ, ΑΓΙΑ ΝΑΙΓΑ

Ονομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης 08/12/2021
KPMG LTD	EAECKTEΣ
	ETOIXE A NEON A CIOMATOY XOY
Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
KPMG LTD	FAEFKTEZ		08/12/2021

A E IB TOY KATEXONTAL AMB A
TIBPICPACT ACT ACTOR		APIOMOΣ ASION
	ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ		0
		ΑΕΙΣΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΛΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]
ONOMA	ZX BAH	ΠΕΡΙΣΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
		08/12/2021
Ημερομηνία πογραφή

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Θδός Λεοφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκοσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκοσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός τον οργάνον διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμιου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμιού, (Ω) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος γήφου.

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Ουκονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Ονομα εκδότη	DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD
Υποβλήθηκε από	ANAZTAZIA IZOKKOY
Διεύθυνση	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DOME, ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ, ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα Νέστορας Κυριακίδης		Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης 08/12/2021
		Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
		TOIXELA NEOY ASIONATO YXOY
Ονομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)		Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Νέστορας Κυριακίδης	Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου		Δικηγόρος	08/12/2021

AETBZITOY KATEXONTAL AMEZA
TIBPIEPACH AEION		APIOMOΣ AEIQN
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ		0
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]
ONOMA	2X 333 H	TIBRICPACH ASICON	APIOMO ASION
		08/12/2021
		Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλοση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεοφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκοσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκοσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμιού, (Ω) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος γήφου.

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Ουκονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

	Όνομα εκδότη DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD
	Υποβλήθηκε από ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΚΚΟΥ
Διεύθυνση	ΕΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DOME, ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ, ΑΓΙΑ ΝΑΙΓΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ονομα Μαρία Τσόκκου		Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης 08/12/2021
		Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
		TOXO A NEON ZEICHA TOYXOY
Ονομα		Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επαγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Μαρία Τσόκκου		Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου	Δικηγόρος	08/12/2021

ΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
TICRICPACH AEION		ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΕΙΩΝ
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ		0
		ΑΕΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]
ONOMA	2X 33 H	TEPICPACH ASION	APIOMO ASION
TSOKKOS HOLDINGS ITD	Έμμεση συμμετοχή	ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	24.790.507
		08/12/2021
πογραφή		Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Θδός Λεοφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκοσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμιού, (Ω) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιόματος γήφου.