Adriatic Osiguranje d.d.

AGM Information • Jun 29, 2015

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1/2015 U Zagrebu, 29. lipnja 2015.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 29. lipnja 2015. godine, donijeli su ovu

ODLUKU

o prihvaćanju Izvješća Uprave o poslovanju Društva u 2014. godini

Prihvaća se Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2014. godinu.

we Ante Jažo

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-2/2015 U Zagrebu, 29. lipnja 2015.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 29. lipnja 2015. godine, donijeli su ovu

ODLUKU

o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća za 2014. godinu

Prihvaća se Izvješće nadzornog odbora o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća za 2014. godinu, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora i prijedloga odluke o uporabi dobiti za 2014. godinu.

Ante Jažo $\ell$

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-3/2015 U Zagrebu, 29. lipnja 2015.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 29. lipnja 2015. godine, donijeli su ovu

ODLUKU

o uporabi dobiti financijske godine 2014.

I.

Utvrđuje se dobit Društva poslije oporezivanja za 2014. g. u iznosu od 43.519.416,74 kuna.

II.

Dobit Društva poslije oporezivanja za 2014. raspoređuje se u zadržanu dobit.

Ante Jažo by we

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-4/2015 U Zagrebu, 29. lipnja 2015.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 29. lipnja 2015. godine, donijeli su ovu

ODLUKU

o davanju razrješnice Upravi Društva za 2014. godinu

Daje se razrješnica Upravi za 2014. godinu.

Ante Jažo

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-5/2015 U Zagrebu, 29. lipnja 2015.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 29. lipnja 2015. godine, donijeli su ovu

ODLUKU

o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2014. godinu

Daje se razrješnica Nadzornom odboru za 2014. godinu.

Predsjedavajući Skupštine:

Ante Jažo

$1/2$

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-6/2015 U Zagrebu, 29. lipnja 2015.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva vlasnici JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 29. lipnja 2015. godine, donijeli su ovu

ODLUKU

o imenovanju revizora Društva za 2015. godinu

Imenuje se revizor društva za 2015. godinu tvrtka DELOITTE d.o.o., OIB: 11686457780, iz Zagreba, Radnička cesta 80.

Ante Jažo $\Lambda$

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-7/2015 U Zagrebu, 29. lipnja 2015.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 29. lipnja 2015. godine, donijeli su ovu

ODLUKU o razrješenju člana Nadzornog odbora

Zbog podnešene ostavke u Nadzornom odboru, razrješava se članstva u Nadzornom odboru Ivan Penić, OIB: 91805512347, Pazdigradska 52 A, Split, dipl. ekonomist.

Ante Jažo

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-8/2015 U Zagrebu, 29. lipnja 2015.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 29. lipnja 2015. godine, donijeli su ovu

ODLUKU

o izboru člana Nadzornog odbora

I.

Za člana u Nadzornom odboru izabire se Zdenko Milas, OIB: 54542978029, Ulica Ante Topić-Mimare 28, Zagreb, dipl. iur.

Mandat člana Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine i počinje teći sa danom donošenja ove Odluke.

$1/2/10$ Ante Jažo

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-9/2015 U Zagrebu, 29. lipnja 2015.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 29. lipnja 2015. godine, donijeli su ovu

ODLUKU

o isplati dividende iz zadržane dobiti dioničarima Jadranskog osiguranja d.d.

I.

Vlasnicima dionica isplatiti će se dividenda u iznosu od 200,00 kuna po dionici. Dividenda će se isplatiti iz dijela kumulirane zadržane dobiti formirane na temelju odluka Glavne skupštine u razdoblju 01.01.2005 - 31.12.2011., a sukladno članku 29. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN 143/2014)

II.

Pravo na isplatu dividende imaju dioničari koji su na 30. dan nakon održavanja Glavne skupštine upisani u depozitorij Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d., Zagreb.

III.

Datum isplate bit će 30. dana od dana stjecanja prava na isplatu dividende.

$1/4/22$ Ante Jažo