Valamar Riviera d.d.

AGM Information • Jun 8, 2015

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Miramarska 24b 10 000 Zagreb

Zagrebačka burza Ivana Lučića 2a 10 000 Zagreb

HINA ots@hina.hr

Poreč, 8.06.2015. Ur.broj: 10-63/15

Predmet: Glavna skupština društva Valamar Riviera d.d. održana 8. lipnja 2015. godine - obavijest, rezultati glasovanja, odluka o isplati dividende, promjene u upravi i nadzornom odboru

Obavještavamo da je dana 8. lipnja 2015. godine, u turističkom naselju VALAMAR ISABELLA ISLAND RESORT na otoku Sv. Nikola u Poreču, s početkom u 12:00 sati održana Glavna skupština društva Valamar Riviera Adria d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo), (RIVP - RA).

Glavna skupština donijela je sve odluke prema utvrđenim prijedlozima odluka od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva sadržanim u pozivu za Glavnu skupštinu i objavljenim u Narodnim novinama broj 46 od 24. travnja 2015. godine, na Zagrebačkoj burzi d.d. te u svom propisanom sadržaju objavljenim i na web stranicama Društva www.valamar-riviera.com.

Ujedno, sukladno odredbi članka 286. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima Društvo objavljuje rezultate glasovanja na Glavnoj skupštini:

Točka 1.a) dnevnog reda - Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2014. godini

• 77.499.279 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
• Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 61,49% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
• 77.499.279 glasova dano ZA,
• Nije bilo glasova dano PROTIV
• Nije bilo SUZDRŽANIH glasova.

Točka 1.b) i.) dnevnog reda - Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave

• 77.347.724 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
• Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 61,37% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
• 77.347.724 glasova dano ZA,
• Nije bilo glasova dano PROTIV
• 151.555 SUZDRŽANIH glasova

Točka 1.b) ii.) dnevnog reda - Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog

• 67.991.933 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
• Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 53,95% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
• 67.868.544 glasova dano ZA,
• 123.389 glasova dano PROTIV
• 9.325.889 SUZDRŽANIH glasova

Točka 2. dnevnog reda – Odluka o isplati dividende

• 77.499.279 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
• Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 61,49 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
• 77.499.279 glasova dano ZA,
• Nije bilo glasova dano PROTIV
• Nije bilo SUZDRŽANIH glasova.

Točka 3. dnevnog reda – Odluka o imenovanju revizora

• 76.886.832 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
• Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 61,01% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
• 76.848.443 glasova dano ZA,
• 38.389 glasova dano PROTIV
• 612.447 SUZDRŽANIH glasova

Točka 4. dnevnog reda - Odluka o izmjenama Statuta

• 74.047.514 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
• Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 58,76% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
• 70.767.491 glasova dano ZA,
• 3.280.023 glasova dano PROTIV
• 3.451.765 SUZDRŽANIH glasova

Točka 5. dnevnog reda - Odluka o izboru člana nadzornog odbora

• 77.454.576 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
• Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 61,46% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
• 77.365.057 glasova dano ZA,
• 89.519 glasova dano PROTIV
• 44.703 SUZDRŽANIH glasova

Glavna skupština donijela je Odluku o isplati dividende u predloženom iznosu od 0,55 kuna po dionici. Pravo na isplatu dividende (tražbina) pripada svim dioničarima Društva, imateljima dionica upisanim na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 12. lipnja 2015. godine ( record date). Dan od kojega će se trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je 11. lipnja 2015. godine ( ex date). Dividenda će biti isplaćena 7. srpnja 2015. godine ( payment date).

Nadalje obavještavamo da je zbog ostavke jednog člana nadzornog odbora izabran jedan član nadzornog odbora s mandatom počevši od 9. lipnja 2015. godine do isteka mandata ostalim članovima nadzornog odbora, te će od navedenog datuma nadzorni odbor biti u sastavu: g Gustav Wurmböck, predsjednik, g Mladen Markoč, zamjenik predsjednika, g Franz Lanschützer, zamjenik predsjednika te članovi: g Georg Eltz, Hans Dominik Turnovszky, g Vicko Ferić i gđa Mariza Jugovac.

Također obavještavamo da se od 9. lipnja 2015. godine uprava Društva sastoji od dva člana koje čine g Željko Kukurin, predsjednik uprave i g Marko Čižmek, član uprave.

VALAMAR RIVIERA d.d.