Karyes Investment Public Company LTD

Report Publication Announcement • Feb 22, 2022

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΛΕΩΦ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 8, ΜΕΓΑΡΟ ΦΩΤΙΑΔΗ

1060 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

21 Φεβρουαρίου 2022

Προς: Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Λεωφόρος Βύρωνος 71-73 Λευκωσία

Αξιότιμοι Κύριοι,

ΘΕΜΑ: Έγκριση των ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του που έγινε σήμερα Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 10.00π.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης, μελέτησε και ενέκρινε την Ετήσια Έκθεση και τις ετήσιες ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και οι οποίες επισυνάπτονται.

Αντίγραφα των ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως και της Έκθεσης Διαχείρισης και της Έκθεσης των ελεγκτών, θα διατίθενται στο εγγεγραμμένο γραφείο των λογιστών της Εταιρείας, στην Λεωφόρο Στασίνου 8, Μέγαρο Φωτιάδη, 1060 Λευκωσία, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

Με την παρούσα ενημερώνεστε πως στις 17 Μαρτίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 4.00μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μέσω τηλεδιάσκεψης, με την ακόλουθη ημερησία διάταξη:

• 1. Εξέταση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.
• 1. Εκλογή / επανεκλογή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
• 1. Καθορισμός της αμοιβής των Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2022.
• 1. Επαναδιορισμός των εξωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας, Grant Thornton Cyprus, και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους για το έτος 2021.
• 1. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, να παρουσιαστεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εκτίμηση, Brena Services Limited Γραμματέας BRENA SFPVICES LIMITED

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς