Koestlin d.d.

AGM Information • May 29, 2015

KOESTLIN d.d.
TVORNICA KEKSA I VAFLA
BJELOVAR
43000 BJELOVAR, Slavonska cesta 2
HRVATSKA
OIB 92803032010, MB 3038203

TELEFON: (043) 492 222 centrala: prodaja domaće tržište: 492 237 .а 492 240 prodaja izvoz: marketing i 492 227 razvoj: FRS: 492.250	TELEFAX: prodaja: (043) 492 202 492 208 nabava: marketing i razvoj: 492 203 FRS: 492 205 www knestlin hr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREDMET: Priopćenie o održanoj redovitoj Glavnoj skupštini društva Koestlin d.d. Bjelovar

Koestlin d.d. tvornica keksa i vafla Bjelovar, Slavonska cesta 2a, temeljem odredbi članka 440. i 441. Zakona o tržištu kapitala, obiavljuje

PRIOPĆENJE

Da je redovita Glavna skupština društva Koestlin d.d. Bjelovar, Slavonska cesta 2a (u daljnjem tekstu: Društvo) održana dana 29. svibnja 2015. godine u Osijeku, u poslovnoj sali Kandita d.o.o. Vukovarska cesta 239, s početkom u 13,30 sati, na kojoj su većinom glasova (92,77%) temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini donesene sljedeće odluke:

Ad 2. Usvaja se izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2014. godini, sa Godišnim financijskim izvješćem za 2014. godinu, utvrđenim od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva s ostvarenim rezultatima poslovanja:

$\bullet$	Ukupni prihodi	189.955.730,09 kn
$\bullet$	Ukupni rashod	185.279.006.89 kn
$\bullet$	Dobit prije oporezivanja	4.676.723,20 kn

Dobit prije oporezivanja

Ad 3. Usvaja se izvješće revizora Društva u 2014. godini.

Ad 4. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenon nadzoru poslovanja u 2014. godini.

Ad 5. Dobit prije oporezivanja ostvarena u 2014. godini u iznosu od 4.676.723,20 kn u cijelosti raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

Ad 6. daje se razriješnica (odobrava rad):

• a) Upravi društva za vođenje poslova Društvau 2014. godini
• b) Nadzornom odboru Društva za nadzor poslovanja Društva u 2014. godini

Ad. 7. Za revizora Društva u 2015. godini imenuje se Deloitte d.o.o. iz Zagreba.

Poziv za redovitu glavnu skupštinu Društva sa prijedlogom odluka i pozivom dioničarima, objavljen je u Narodnim novinama broj 44 od 22. travnja 2015. godine.

Sukladno odredbi članka 156. Pravila Zagrebačke burze d.d. priopćenje sa odlukama koje je donijela Glavna skupština Društva, nakon završetka Skupštine dostavljamo je Burzi, OTS servisu HINE i Službenom registru propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga - Hanfa i objavljeno na internetskoj stranici Društva www.koestlin.hr

Osijek, 29. svibnja 2015.

Predsjednik Skupštine Frank Die

Branko Tićak

KOESTLIN d.d. TVORNICA KEKSA I VAFLA BJELOVAR, Slavonska cesta 2a

Član Uprave-direktor Krešimir Pajíć

Poslovna banka: Erste & Steiermärkische Bank d.d. - žiro račun 2402006-1100000125; Croatia banka d.d. - žiro račun 2485003-1100233721; Hypo Alpe-Adria Bank d.d.- žiro račun 2500009-1102153545; upisan u registar Trgovačkog suda u Bjelovaru MBS: 010000162 Temeljni kapital: 91.193.200,00 kn uplaćen u cijelosti; ukupni broj dionica 130.276; nominalni iznos jedne dionice 700,00 kn Član Uprave - direktor Krešimir Pajić; Predsjednik nadzornog odbora Z. Pavić