AD Plastik d.d.

AGM Information • May 25, 2015

AD PLASTIK d.d. SOLIN

Dioničko društvo za proizvodnju dijelova i pribora za motorna vozila i proizvoda iz plastičnih masa HR · 21210 Solin · Matoševa 8 · www.adplastik.hr tel.: +385(0) 21 206-444 · fax. +385(0)21 206-599

Solin, 25.05.2015.

Predmet: Najava održavanja sjednice Nadzornog odbora

Poštovani.

Sukladno odredbama čl.123 Pravila Zagrebačke burze, obavještavamo Vas da će se dana 28. i 29.05.2015. godine, održati sjednica Nadzornog odbora AD Plastika d.d., Solin (dalje: Društva).

Na navedenoj sjednici Nadzornog odbora teme su između ostalog:

• · Ispitivanje Godišnjeg izvješća o stanju Grupe AD PLASTIK za 2014. godinu i utvrđivanje Prijedloga odluke o prihvaćanju toga izvješća, te dostavljanje Glavnoj skupštini Društva na raspravu i usvajanje
• · Utvrđivanje Prijedloga odluke o davanju ovlasti Upravi za stjecanje vlastitih dionica
• · Utvrđivanje Prijedloga odluke o uporabi dobiti za 2014. godinu, te dostavljanje Glavnoj skupštini Društva na raspravu i usvajanje.

Clan Uprave Ivica Tolić

Društvo je upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 060007090 Osobni identifikacijski broj: 48351740621 IBAN: HR04 2340 0091 1101 5371 1, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb

Temeljni kapital u iznosu 419.958.400 kn u cijelosti uplaćen · Izdano 4.199.584 redovnih dionica na ime, svaka nominalnog iznosa od 100 kn Predsjednik Uprave: Marinko Došen » Članovi Uprave: Mladen Peroš, Ivica Tolić, Katija Klepo, Denis Fusek, Hrvoje Jurišić » Predsjednik Nadzornog odbora: Josip Boban