ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Governance Information • Apr 30, 2015

ī
ţ
$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \hline \end{array} \ \hline \end{array}$
ı	l
	ĵ
	١
ł
	j
	۲
j ı	$\overline{\phantom{a}}$
î
l
	Controller
5
Ï
	ı š è
ĭ	î ï
ì
l l	i
	X
	ì
	I
	ł ï
j
	ì
Ĭ ۱	f

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA GODIŠNJI UPITNIK

STT DRL ć DAC ĭ · UNAO·	⊇ LETEEOV BROIT ×. OSOBA L Į Ľ
روود	∶
Ģ	ZON

DATUM ISPUNJAVANJA UPITNIKA:

Sva pitanja sadržana u ovom upitniku odnos se na razdoblje od jedne poslovne godine na koje se odnose i godišnji financijski izvještaji. Za pitanja koja su sadržana u upitniku, potrebno je napisati obrazloženje, samo onda ako pitanje to izričito traži.

Đuro Đaković Holding d.d., dr.Mile

Tomislav Mazal, 035/446-256 Budaka 1, Slavonski Brod

22.4.2015.

Odgovori koji se nalaze u upitniku vrednuju se po određenom postotku, koji je iskazan na početku svakog poglavlja.

POSVEĆENOST PRINCIPIMA KRPORATIVNOG UPRAVLJANJA I DRUŠTVENA ODGOVORNOST

Odgovori na ovaj set pitanja nose 20% cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva sa kodeksom korporativnog upravljanja.

	a binping manyaran di wang mana sa kanyaran sa bina sa bina sa bina sa bina sa bina sa bina sa bina sa bina sa designations of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state o
Broj	itanje ≏	Odgovor
pitanja		DA/NE	Objašnjenje
	Je li društvo prihvatilo primjenu kodeksa korporativnog upravljanja ili je usvojilo vlastitu		Oruštvo ima vlastiti Kodeks
	politiku korporativnog upravljanja?	ΔA	korporativnog upravljanja
	Postoje li usvojeni principi kodeksa korporativnog upravljanja unutar internih politika
	društva?	DA
	Objavljuje li društvo unutar svojih godišnjih financijskih izvještaja usklađenost s principima
	korporativnog upravljanja, urađeni na principu "primjeni ili objasni"?	Z
	Prilikom odlučivanja uzima li društvo u obzir interese svih dioničara društva, sukladno
	načelima kodeksa korporativnog upravljanja	DA

DIONIČARI I GLAVNA SKUPŠTINA

	Odgovor	Objašnjenje DA/NE	ZK	DA	DA	DA	Svaki dioničar samostalno odučuje o angažiranju punomoćnika NE	DA	DA	Takva odluka nije donesena, Društvo nije isplaćivalo dividendu NE	Takva odluka nije donesena, Društvo nije isplaćivalo dividendu NE	Takva odluka nije donesena, Društvo nije isplaćivalo dividendu Σh	Takva mogućnost nije predviđena
Odgovori na ovaj set pitanja nose 30% cjelokupnog pokazatelja u odnosu na uskladenost društva sa kodeksom korporativnog upravljanja.	Pitanje		Nalazi li se društvo u odnosu uzajamnog dioničarstva s drugim društvom ili društvima? (ako da, objasniti)	glas? (ako ne, objasniti) Daje li svaka dionica društva pravo na jedan	Postupa li društvo na jednak način i pod jednakim uvjetima prema svim dioničarima? (ako ne, objasniti)	avnoj skupštini krajnje pojednostavljeno i bez strogih formalnih zahtjeva? (ako ne, objasniti) Je li izdavanje punomoći za glasovanje na gl	skupštini, bez posebnih troškova, osiguralo opunomoćenike koji su dužni glasovati sukladno Je li društvo dioničarima koji iz bilo kojeg razloga nisu u mogućnosti sami glasovati na njihovim uputama? (ako ne objasniti)	prema kojem će se utvrđivati stanje u registru dionica koje će biti mjerodavno za ostvarivanje Jesu li uprava odnosno upravni odbor društva prilikom sazivanja skupštine odredili datum je taj datum prije održavanja skupštine i smije biti najviše šest dana prije održavanja skupštine? (ako ne, objasniti) prava glasa u skupštini društva, na način da	odnose na dnevni red, objavljeni na internetskoj stranici društva i stavljeni na raspolaganje prve javne objave dnevnog reda? (ako ne, Jesu li dnevni red skupštine, kao i svi relevantni podaci i isprave uz objašnjenja koje se dioničarima u prostorijama društva od dana objasniti)	dioničar stječe pravo na isplatu dividende i datum ili razdoblje kada se isplaćuje dividenda? Sadrži li odluka o isplati dividende ili predujma dividende datum na koji osoba koja je (ako ne, objasniti)	Je li datum isplate dividende ili predujma dividende najviše 30 dana nakon dana donošenja odluke? (ako ne, objasniti)	Jesu li prilikom isplate dividende ili predujma dividende favorizirani pojedini dioničari? (ako da, objasniti)	Je li dioničarima omogućeno sudjelovanje i glasovanje na glavnoj skupštini društva
	Broj	pitanja	LO 1	9	$\overline{ }$	$\infty$	G	$\overline{10}$	11	12	13	14	15

rativ Odgovori na ovaj set pitanja nose 30% cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva sa kodeksom kor

16	Jesu li postavljeni uvjeti za sudjelovanje na glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa (bez		Tako je uređeno Statutom
	obzira jesu li dopušteni sukladno zakonu ili statutu) kao npr. prijavljivanje sudjelovanja unaprijed, ovjeravanje punomoći i slično? (ako da, objasniti)	DA
17	Je li uprava društva javno objavila odluke glavne skupštine?	DA
18	Je li uprava društva javno objavila podatke o eventualnim tužbama na pobijanje tih odluka? (ako ne, objasniti)	EN	Takvih tužbi nije bilo
	UPRAVNA I NADZORNA TIJELA
	NAVEDITE IMENA UPRAVE I NJIHOVE FUNKCIJE:		Tomislav Mazal - Predsjednik Uprave Marko Bogdanović - član Uprave
			Vjekoslav Leko - predsjednik NO Domagoj Baretk - zamjenik
			predsjednika NO
			Vjekoslav Galzina - član NO Mladen
			Igor Huber - član NO
	NAVEDITE IMENA NADZORNOG ODBORA I NJIHOVE FUNKCIJE:		Blaženka Luketić - član NO Žonja - član NO
	odnosu na usklađenost društva sa kodeksom korporativnog upravljanja. Odgovori na ovaj set pitanja nose 20 % cjelokunog pokazatelja u
pitanja Broj	Pitanje	Odgovor DA/NE	Objašnjenje
	Je li nadzorni odbor odnosno upravni odbor donio odluku o okvirnom planu svog rada koji		sjednica i pitanja o kojima obvezatno Poslovnikom o radu utvrđen je broj
19	uključuje popis redovitih sjednica i podataka koje redovito i pravodobno treba stavljati na raspolaganje članovima nadzornog odbora? (ako ne, objasniti)	EN	raspravlja i odlučuje Nadzorni odbor. Istomu se dostavljaju sva propisana i zatražena izvješća.

	Je li komisija pratila integritet financijskih informacija društva, a osobito ispravnost i
35	konzistentnost računovodstvenih metoda koje koristi društvo i grupa kojoj pripada,
	uključivši i kriterije za konsolidaciju financijskih izvještaja društava koja pripadaju grupi?	DA
	(ako ne, objasniti)
	Je li komisija procijenila kvalitetu sustava unutarnje kontrole i upravljanja rizicima, s ciljem
36	da se glavni rizici kojima je društvo izloženo (uključujući i rizike povezane s pridržavanjem
	propisa) na odgovarajući način identificiraju i javno objave te da se njima na odgovarajući	DA
	način upravlja? (ako ne, objasniti)
	Je li komisija radila na osiguranju učinkovitosti sustava unutarnje revizije, osobito putem
	izrade preporuka prilikom odabira, imenovanja, ponovnog imenovanja i smjene
37	rukovoditelja odjela za unutarnju reviziju i glede sredstava koja mu stoje na raspolaganju, i	DA
	procjene postupanja rukovodećeg povodom nalaza i preporuka unutarnje revizije? (ako ne,
	objasniti)
38	Ako u društvu funkcija unutarnje revizije ne postoji, je li komisija izvršila procjenu potrebe		U društvu postoji unutarnja revizija
	za uspostavom takve funkcije? (ako ne, objasniti)	NE
	Je li komisija nadgledala neovisnost i objektivnost vanjskog revizora, osobito glede rotacije
39	ovlaštenih revizora unutar revizorske kuće i naknada koje društvo plaća za usluge vanjske	DA
	revizije? (ako ne, objasniti)
$\overline{40}$	Je li komisija pratila prirodu i količinu usluga koje nisu revizija, a društvo ih prima od	DA
	revizorske kuće ili s njome povezanih osoba? (ako ne, objasniti)
	Je li komisija izradila pravila o tome koje usluge vanjska revizorska kuća i s njome povezane		Pravila su uglavljena u ugovore s
41	osobe ne smije davati društvu, koje usluge može davati samo uz prethodnu suglasnost	DA	revizorskom kućom
	komisije, a koje usluge može davati bez prethodne suglasnosti? (ako ne, objasniti)
42	Je li komisija razmotrila učinkovitost vanjske revizije i postupke višeg rukovodećeg kadra s
	obzirom na preporuke koje je iznio vanjski revizor? (ako ne, objasniti)	DA
43	Je li komisija za reviziju osigurala dostavu kvalitetnih informacija ovisnih i povezanih	DA
	društava te trećih osoba (kao što su stručni savjetnici)? (ako ne, objasniti)
44	Je li dokumentacija relevantna za rad nadzornog odbora odnosno upravnog odbora na	DA
	vrijeme dostavljena svim članovima? (ako ne, objasniti)
45	Jesu li u zapisnicima sa sjednica nadzornog odbora odnosno upravnog odbora zabilježene	DA
	sve donesene odluke s rezulatatima glasovanja? (ako ne, objasniti)

46	Je li nadzorni odbor odnosno upravni odbor izradio ocjenu svog rada u proteklom razdoblju zajedničkog rada odbora, procjenu rada komisija koje je ustanovio, i procjenu postignutih u koja uključuje vrednovanje doprinosa i kompetentnosti svakog pojedinog člana, kao i odnosu na zacrtane ciljeve društva?	ΣN	o radu Glavnoj skupštini kao tijelo bez Ne, Nadzorni odbor podnosi izvještaj ocjena pojedinaca
47	Je li društvo kao dio godišnjeg izvješća objavilo izjavu o politici nagrađivanja uprave, ne, objasniti) upravnog odbora i nadzornog odbora? (ako	EN	Nije predviđeno objavljivanje takvih podataka.
48	Je li Izjava o politici nagrađivanja uprave ili izvršnih direktora stalno objavljena na vlastitim internetskim stranicama društva? (ako ne, objasniti)	ΣN	Nije predviđeno objavljivanje takvih podataka.
49	Jesu li detaljni podaci o svim primanjima i naknadama koje svaki član uprave ili izvršni direktori primaju od društva javno objavljeni u godišnjem izvješću društva? (ako ne, objasniti)	ΣN	Nije predviđeno objavljivanje takvih podataka.
50	Jesu li svi oblici nagrada članova uprave i nadzornog odbora, uključujući opcije i druge pogodnosti uprave, javno objavljeni po detaljnim pojedinim stavkama i osobama u godišnjem izviješću društva? (ako ne, objasniti)	EN	Nema nagrada, opcija i sl.
51	povezane osobe i društvo ili s njime povezane osobe jasno navedeni u izvješćima društva? Jesu li svi poslovi u kojima su sudjelovali članovi uprave ili izvršni direktori te s njima (ako ne, objasniti)	EN	Takvih poslova nije bilo
52	ocjenu ukupne uspješnosti poslovanja društva, Sadrži li izvješće koje nadzorni odbor odnosno upravni odbor podnosi glavnoj skupštini, rada uprave društva i poseban osvrt na njegovu suradnju s upravom? (ako ne, objasniti) osim sadržaja izvješća propisanog zakonom,	DA

kevizija i mehanizmi unu jarnje kontrole	The contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract o

		Objašnjenje			Putem povezane osobe društvo je	imalo uslugu poslovnog savjetovanja	pri restrukturiranju
	Odgovor	DA/NE	DA	男之		DA
u odnosu na usklađenost društva sa kodeksom korporativnog upravljanja. Odgovori na ovo područje nose 10% cjelokupnog pokazatelja	Pitanje		Ima li društvo vanjskog revizora?	Je li je vanjski revizor društva vlasnički ili interesno povezan sa društvom?		sam ili putem povezanih osoba, druge usluge? Je li vanjski revizor društva, pruža društvu,
	Broj	pitanja	53			55

TRANSPARENTNOST I JAVNOST POSLOVANJA
Odgovori na ovo poglavlje nose 20% cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva sa kodeksom korporativnog upravljanja.

	pliplay and the point we have more working to the money we have the work of the work of the work of the work of the work of the work of the work of the work of the work of the work of the work of the work of the work of th communications for the communication of the communication of the communication of the communication of the communication of the communication of the communication of the communication of the communication of the communicat
Broj	Pitanje	Odgovor
pitanja		DA/NE	Objašnjenje
58	Jesu li godišnji, polugodišnji i tromjesečni izvještaji dostupni dioničarima?	DA
59	Je li društvo izradilo kalendar važnih događanja?	$\overline{Z}$
	se osigurava da se osobama koje raspolažu ili Je li društvo uspostavilo mehanizme kojima
60	pojasni priroda i značaj tih informacija i dolaze u dodir s povlaštenim informacijama	DA
	ograničenja s tim u vezi?
61	Je li društvo uspostavilo mehanizme kojima se osigurava nadzor nad protekom povlaštenih
	informacija i njihovom mogućom zlouporabom?	DA
	Je li netko trpio negativne posljedice jer je nadležnim tijelima ili organima u društvu ili izvan
62	njega ukazao na nedostatke u primjeni propisa ili etičkih normi unutar društva? (ako da,	EN
	objasniti)
63	Je li uprava društva u protekloj godini održala sastanke sa zainteresiranim ulagateljima?	DA
	Slažu li se svi članovi uprave i nadzornog ili upravnog odbora da su navodi izneseni u
64	odgovorima na ovaj upitnik po njihovom najboljem saznanju u cijelosti istiniti?	DA