Constantinou Bros Hotels Public Company LTD

Pre-Annual General Meeting Information • May 19, 2022

CONSTANTINOU BROS HOTELS

PAFOS CYPRUS

Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Με την παρούσα ειδοποιήστε ότι η Ετήσα Γενική Συνέλευση της Constantinou Bros Hotels Public Company Limited (η «Εταιρεία») θα γίνει στο Ξενοδοχείο Athena Beach Hotel στην Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022 και ώρα 12 το μεσημέρι για να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα

• 1. Εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης του 2021, που περιλαμβάνει τις τελικές, ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς και τις ενοποιημένες του Ομίλου της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2021, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και την έλεγκτών
• 1. Αποχώρηση και υποψηφιότητα για επανεκλογή τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τους κανονισμούς του Καταστατικού της Εταιρείας που προνούν για την εκ περιτροπής αποχώρηση Συμβούλων. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αποχώρουνται για επανεκλογή είναι οι κκ. Γιώργος Κωνσταντίνου, Μάριος Σπύρου και Ανδρέας Αναστασίου.
• 1. Καθορισμό της αμοιβής τον Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022. Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι όπως η αμοιβή παραμείνει στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2021 και επομένος το ετήσιο ποσό αμοιβής των Διοικητικών Συμβούλων κκ Μάριου και Ανδρέα Αναστασίου παραμείνει στις €6.828 έκαστος.
• 1. Επαναδιορισμό των ελεγκτών PricewaterhouseCoopers Limited και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους για το έτος 2022.
• 1. Έγκριση της Πολιτικής Αμοιβής για τους Διευθυντές της Εταιρείας.
• 1. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας να παρουσιαστεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου Ανδρέας Αναστασίου, Γραμματέας

ΠΑΦΟΣ, 28 Απριλίου 2022 Σημειώσεις:

Α) Το εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 160,714,286 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,34 εκάστη. Η κάθε μία μετοχή έχει ένα δικαίωμα γήφου, συνεπός τα δικαιόματα γήφου αντιστοιχούν ακράλιο της Εταιρείας.

B) Δικαίωμα συμμετοχής και γήφου στη Σενική Συνέλευση έχον της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό μητρώο μετόχον της Εταιρέας του τηρείται από το ΧΑΚ κατά την ημερομηνία καταγραφής, η οποία είναι η 7η Ιουνίου 2022, ή σε περίπτωση αναβολής της παρούσας συνέλευσης, η ημερομηνία καταγραφής θα είναι δύο ημέρες πριν τη συνέλευση.

Γ΄) Κάθε μέτοχος του δικαιούται να παραστεί και να γηφίσει στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει έναν ή περισσότερους ΙΙληρεξούσιους Αντιπρόσωπους (στοχή) για να παραστεί και να γηρίσει στη θέση του. Ο Πληρεξούσιος αντός Αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι και μέτοχος της Εταιρείας και φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Το σχετικό έγγραφο του διορισμού Αντιπροσώπου πρέπει να είναι συνταγμένο σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας και θα πρέπει:

• Να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας Ποσειδώνος 77, ΤΘ 60182, Πάφος ή
• Να αποσταλεί και να ληφθεί με τηλεομοιότυπο στον αριθμό: +357 26 913 132, ή
• Σαρωμένο (scanned) αντίγραφο αυτού να ληφθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση sha@cbh-cyprus.com τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε η σύγκλιση της Συνέλευσης.

CONSTANTINOU BROS ATHENA BEACH HOTEL PAFOS CYPRUS

	es: +357 2688 4300, Fax: +357 2686 5900
	11 10 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1
	- Reservations Mathens Con Com

CONSTANTINOU BROS ATHENA ROYAL BEACH HOTEL PAFOS CYPRUS

Tel: +357 2588 4600, Fax: +357 2688 4681 kte pristen. athemaroy al.com For and strang of a the

CONSTANTINQU BROS PEONEER BEACH HOTEL PAFOS CYPRUS পুল

Tol: +357 2099 4500, Fax: +257 2000 41170 http://www.a.gioneer.com.com

CONSTANTINOU BROS ASIMINA SUITES HOTEL PAFOS CYPRUS

Tel: #357 2696 4333, Fax: *357 2696 4870 新11选5:11(166 新闻:百家(11)) | 08 = C | C | | 18 = 2 = | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CONSTANTINOU BROS

HOTFIS

PAFOS CYPRUS

Σε περίταση που ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο, το έγγραφο διορισμού Αντιπροσώπου του μετόχου, θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική Απόφιαση ή Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου εξουσιοδοτημένου διοκητικού οργάνου του μετόχου, δεόντος υπογεγραμμένη σύμφωνα με τις πρόνοιες του λόγω νομικού προσώπου, με το οποίο να ορίζεται και εξουσιοδοτείται πρόσωπο Αντιπρόσωπος του μετόχου στη Σενική Συνέλευση της Εταιρείας για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του το πρόσώπο που οριστεί ος Γληρεξούσιος Αντιπρόσωπος είναι και πάλι νομικό πρόσωπο, τότε ο ΓΙΣΩρεξούσιος Αντιπρόσωπος θα πρέπει με απόφαση των δικών του διοικητικών οργάνων να εξουσιοδοτήσει πρόσωποία για να εκπρόσωπός του για σκοποία της Γενικής Συνέλευσης.

Δ) Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση που περιλαμβάνει τις τελικές, ελεγμένες καταστάσεις της Εταιρείας καθώς και τις τελικές, ενοποιημένες και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου για το οικονομικό έτος 2021, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με τη Δήλωση Σταιρικής Διακοβέρνησης και την έλεγκτών (η «Ετήσια Έκθεση 2021»), δεν αποστέλλεται στους μετόχους αλλά διατίθενται αντίς στα γραφεία της Εταιρείας ή μπορεί να αποσταλεί, είτε σε ηλεκτρονική μορφή είτε σε έντυπη μορφή, σε μετόχους κατόπιν αίτησής τους χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση. Η Ετήσια Έκθεση http://oam.cse.com.cy/Announcement/announcementvariation/64186 από όπου και μπορεί να εκτυπωθεί.

E) Κάθε μέτοχος έχει το δικαίομα να απευθύνει λόγο στη Γενική Συνέλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη και να λαμβάνει απαντήσεις αντές από την Εταιρεία. Περατέρω, μέτοχος δικαιούται να υποβάλει ερατήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη του από το τους ακόλουθους τρόπους:

• · σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας Ποσειδώνος 77, ΤΘ 60182, Πάφος
• με αποστολή τηλεομοιότυπου στον αριθμό +357 26 913 132
• με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος με συνημιένο και σαρομένο (scanned) έγγραφο στη διεύθυνση sha@cbl-cyprus.com

Οκοιεσδήσοε ερωτήσεις πρέπει να υποβάλλονται εννιόγραφα, και να αναφέρονται ευκρινώς το πλήρες όνομα, Α.Δ.Τ. ή αριθμός εγγραφής εταιρείας, η διεύθυνση του μετόχου, και η ημερομηνία αποστολής.

Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει μια γενική απάντηση με το ίδιο περιεχόμενο. Εάν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη με τη μορφή ερώτησης στη διαδικτυακή ιστοσελίδα της Εταιρείας, η Εταιρείαι ότι έχει απαντήσει. Νοείται ότι το δικαίωμα λήψης από την Εταιρεία σε υποβληθεντα ερωτήματα, ντόκειται πάντοτε στην προστασία της εμπιστευτικότητας και των επιχειρηματικών συμφερόντων της Επαιρείας.

ΣΤ) Μέτοχος ή μέτοχοι που κατέχουν 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούται να προσθέσει θέμα ή προτεινόμενο γήφισμα στην ημερήσια διάταξη της Επίσκευσης, και ή να τοποθετήσει προτεινόμενο γήφισμα στην ημερήσια διάταξη Συνέλευσης. Σε περίπτωση πρόσθεσης θέματος καινή γηφισματος στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, αυτό πρέπει από αναφερόμενους λόγους που δικαιολογούν τη συμπερίληψη του. Αίτηση από μέτοχοίους για πρόσθεση θέματος ή τοποθέτηση προτεινόμενου γηφίσματος πρέπει να λαμβάνεται από την Εταιρεία σε ηλεκτρονική (σαραμένο έγγραφο) ή έντυπη μορφή τουλάχιστον 42 ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση με την οποία σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση είναι η: sha@ch-cypus.com Σε περίπτωση τροποποίησης της ημερησίας διάταξης, η νέα τροποιημένη της σας κοινοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο που σας κοινοποιήθηκε η παρούσα.

Οποιοδήτοτε θέμα ή προτεινόμενο γήφισμα δυνάμει παραγράφου πρέπει να υποβάλλεται ενυπόγραφα, και να αναφέρονται ευκρινός το πλήρες όνομα, Α.Δ.Τ. ή αριθμός εγγραφής εταιρείας, η διεύθυνση του μετόχου, και η ημερομηνία αποστολής.

CONSTANTINOU BROS ATHENA BEACH HOTEL PAFOS CYPRUS

Ted: +357 2588 43300, Fax: +357 2696 5400
h 1 t p = / / w w w . a 1 h e n a = = b = = b = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

CONSTANTINOU BROS ATHENA ROYAL BEACH HOTEL Рагод СУРЯЦУ

Tel: +357 2588 4600, Fax: +357 2688 4601 E-ering : (aventus libertalling and val-chican CONSTANTINOU BROS PIONEER BEACH HOTEL PAFQS CYFBUS :4 14

141: 4357 2690 4500, Fax: 4257 2656 4370 ងក្នុង ខ្លះ ក៏ 1983 W , ឆ្នាំព្រះ ខេត្តព្រះពុទ្ធសាសនា , C O BI , C , C , C , C , C , C , C , C , C , C , C , C , C , C , C , C , C , C , C , C , C , C , C , C , C , C , C , CONSTANTINOU BROS ASIMINA SUITES HOTEL Parces Chexus

Tel: 4357 2696 4333, Frox: 4357 2696 4870 2017 11:11 24 22 12 11 21 11 21 11 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2