Minerva Insurance Company Public LTD

AGM Information • Jun 9, 2022

Λευκωσία, 9 Ιουνίου 2022

Προς Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Λευκωσία

Κύριε,

Θέμα: Ετήσια Γενική Συνέλευση

Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της «ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ», η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022, λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

• 1. Εγκρίθηκε η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και η Έκθεση των Ανεξάρτητων Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.
• 1. Επανεκλέγηκαν οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μαλέκος, Μάριος Χαρτσιώτης, και Χριστόφορος Αντωνιάδης, οι οποίοι απεχώρησαν εκ περιτροπής και προσφέρθηκαν για επανεκλογή.
• 1. Καθορίστηκε η αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων.
• 1. Εγκρίθηκε ο επαναδιορισμός των ελεγκτών κ.κ. Ernst & Young Cyprus Ltd και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.
• 1. Εγκρίθηκε η Πολιτική Αποδοχών η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.minervacy.com).

Με εκτίμηση

Τάκης Αντωνίου Γραμματέας

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς