Unifast Finance & Investments Public Company LTD

AGM Information • Jun 16, 2022

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ που έγινε στα γραφεία της εταιρείας την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00.

• ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Σύμφωνα με τα συνημμένα Δελτία Παρουσίας
• ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Χρήστος Δασκαλάκης

Πρόεδρος

Της συνέλευσης προήδρευσε ο Πρόεδρος της Εταιρείας κος Σταύρος Θεοδοσίου.

Anapria

Ο Γραμματέας της Εταιρείας διαβεβαίωσε τον Πρόεδρο ότι υπάρχει απαρτία.

Έγκριση λοναριασμών

Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως εγκριθούν η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και οι λογαριασμοί της εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Εκλογή μελών του Δ.Σ.

Με βάση το άρθρο 93 του καταστατικού της εταιρείας, ο κ.κ. Χρήστος Δασκαλάκης και η κ.κ Μαρία Παναγίδου, αποχώρησαν και προσφέρθηκαν για επανεκλογή και επανεκλέγηκαν ομόφωνα.

Αμοιβή μελών του Δ.Σ.

Αποφασίστηκε όπως μη παραχωρηθεί αμοιβή στους Διοικητικούς Συμβούλους για το έτος 2022.

Ελεγκτές

Αποφασίστηκε όπως επαναδιοριστεί ο ελεγκτικός οίκος Ernst and Young ως ελεγκτές της εταιρείας και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. για τον καθορισμό της αμοιβής τους.

Αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, η συνέλευση έληξε στις 11:00.

Mε εκτίμηση

Γιώργος Πίπης Σύμβουλός

TOMEAX AATOMEION AATOMEIA OAPMAKAS AATOMEIA FENNAAIOT BEOAOFDY & YIOE ATA AATOMEIA ROAITIKOY

ΤΟΜΕΛΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ EPTOAHOTIKEI EPTALIEI A. E. KAZANOE & YIOE ATA POWERAUX LTD ΦΑΡΝΑΚΑΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΤΔ PHARMAKAS CEMENT TRADING LTD ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ PHARMAKAS KEORIS ASPHALT LTD CHAPO PHARMAKAS ASPHALT LTD PROMETHEAS ASPHALT LTD

3 Επίσημος Χορηγός του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΗΣ VERDA ENTERPRISES LTD UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PLC OSORIO HOLDINGS LTD (in association with APC)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΜΑΝ TRUCKS & BUSES MAN SALES & SERVICES ECYPRUSS ETD

UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PLC

Θεμιστοκλή Δέρβη 23, Μέγαρο Σ.ΤΑ.Δ.Υ.Λ, 1066 Λευκωσία Ρ.Ο.Βοχ 23504, 1684 Λευκωσία, Κύπρος Tel: +357 22 150000, Fax: +357 22 150150 e-mail: info@pharmakas.com * www.pharmakas.com

ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 135(2)

ΤΟΜΕΑΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑΣ AATOMFIA FENNAAIOS GEOADTOY & YIOE ATA AATOMEIA ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ

ΤΟΜΕΛΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ EPTOAHOTIKEE EPTAEHEE A. F. KAZANOI & YIOI ATA POWERMIX LTD ¢APMAKAE MITETON ATA PHARMAKAS CEMENT TRADING LTD εδ Επίσημος Χορηγός του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ PHARMAKAS KEDRIS ASPHALT LTD CHAPO PHARMAKAS ASPHALT LTD PROMETHEAS ASPHALT LTD (in association with Cybecon Cleans, SCC) ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ VERDA ENTERPRISES LTD UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PLC OSORIO HOLDINGS LTD (in association with APC)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΜΑΝ TRUCKS & BUSES HAN SALES & SERVICES (CYPRUS) LTD

\192.168.10.11\Accounting\Documents\Goumenos\UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS - CSE\AGM\2022\Entypa Diorismou 17-06-2022.docx

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD

Υποβλήθηκε από ΓΙΩΡΓΟ ΠΙΠΗ

Διεύθυνση ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΔΕΡΒΗ 23, 1066 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ovoua	Ιδιότητα		Ημερομηνία Παραίτησης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ		ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΜΗ- ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ Δ.Σ.	16/06/2022
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ovoua		Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ		ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΜΗ- ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ Δ.Σ. (ΕΠΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ)	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	16/06/2022

		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
			16/06/2022

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2^ος όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fax:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD

Υποβλήθηκε από ΓΙΩΡΓΟ ΠΙΠΗ

Διεύθυνση ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΔΕΡΒΗ 23, 1066 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ovoua	Ιδιότητα		Ημερομηνία Παραίτησης
ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΔΟΥ		ΜΗ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ Δ.Σ.	16/06/2022
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ovoua		Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
MAPIA			EIIIXEIPHMA	16/06/2022
ΠΑΝΑΓΙΔΟΥ		ΜΗ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ Δ.Σ. (ΕΠΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ)	TΙΑΣ

	ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

16/06/2022

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2^ος όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fax:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD

Υποβλήθηκε από ΓΙΩΡΓΟ ΠΙΠΗ

Διεύθυνση ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΔΕΡΒΗ 23, 1066 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ovoua		Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
Ernst & Young		ΕΛΕΓΚΤΕΣ	16/06/2022
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ovoua	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)		Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Ernst & Young		ΕΛΕΓΚΤΕΣ (ΕΠΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ)	ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ	16/06/2022

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

ONOMA	ΣХЕΣН	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
			16/06/2022
In this of the company's activities of the company's company's Υπογραφή			EMANUEL EXCEPTION OF DECORPORATION OF THE PROPERTY ASSOCIATES TO A COMMUTE THE VEHICLE ASSOCIATES TO A CONSUMER TO A CONSUMER TO A RESIDENCE. Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2^ος όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fax:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.