Ellinas Finance Public Company LTD

AGM Information • Jun 22, 2022

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Προς: Ellinas Finance Public Company Limited Μέγαρο Έλληνα, Θεοτόκη 6, Τ. Θ. 21357, Τ.Τ. 1507, Λευκωσία, Κύπρος Αριθμός φαξ +357 22 349744

Εγώ/Εμείς …………………………………………………………………………………………….. με αριθμό ταυτότητας/ εγγραφής ...............….. από …………….......……………, μέλος/μέλη της πιο πάνω Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε τον/την ……………………………..…………………….. με αριθμό ταυτότητας ...............….. από ……….....……………, ή σε περίπτωση κωλύματος τον/την ……………………………………………………………… με αριθμό ταυτότητας ...............….. από …………………........……. ως τον αντιπρόσωπό μου/μας, για να ψηφίσει για μένα/μας και για λογαριασμό μου/μας κατά την προσεχή Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που έχει συγκληθεί για την Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022, στις 4:00 μ.μ., στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στο Μέγαρο Έλληνα, Θεοτόκη 6, 1055 Λευκωσία και σε οποιαδήποτε αναβολή αυτής.

Καθορισμός Τρόπου Ψηφοφορίας:	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Επανεκλογή του κ. Δημήτρη Πετρίδη ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επανεκλογή του κ. Γιάννη Πίτσιλλου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Έγκριση μερίσματος ύψους 2 σεντς ανά μετοχή ονομαστικής αξίας €0,45 (4,4% επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής), για το έτος 2021.
Έγκριση της αμοιβής των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022 (ετήσιο ποσό €2.000 έκαστος και αμοιβή ανά συνεδρία €100).
Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών όσον αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους διευθυντές της Εταιρείας
Επαναδιορισμός των Εξωτερικών Ελεγκτών της Εταιρείας κ.κ. Baker Tilly Klitou and Partners Ltd για το έτος 2022.
Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής των Ελεγκτών της Εταιρείας για το 2022.

Ημερομηνία…………………..………………. Υπογραφή……………………………………….

Σημείωση:

Με το παρόν πληρεξούσιο έγγραφο ο κάθε μέτοχος έχει εξουσία να ορίσει τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο του και να καθορίσει τον τρόπο που θα ψηφίσει. Αν αυτό επιστραφεί χωρίς ένδειξη ως προς τον τρόπο κατά τον οποίο ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος εντέλλεται να ψηφίσει, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δύναται να ψηφίσει ή να απόσχει της ψηφοφορίας κατά βούληση.

Σε περίπτωση που η συνέλευση αφορά στην εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, στον ειδικό χώρο στο πληρεξούσιο έγγραφο παρέχεται η δυνατότητα στο μέτοχο να εκφράσει τη βούληση του για κάθε ένα από τους προτεινόμενους προς εκλογή διοικητικούς συμβούλους. Η Εταιρεία δύναται να απορρίψει Πληρεξούσιο Έγγραφο εάν, κατά την κρίση της, δεν έχει συμπληρωθεί ορθά και δεν έχει διασφαλισθεί ικανοποιητικά η ταυτότητα του Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου και η πιστοποίηση των οδηγιών ψήφου του μετόχου.