ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

AGM Information • Dec 17, 2014

Dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod, Hrvatska Tel: +385 35 446 256; +385 35 447 139 Fax: +385 35 444 108 e-mail: uprava@duro-dakovic.com Web: www.duro-dakovic.com

ZAGREBAČKA BURZA Ivana Lučića 2A 10 000 Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA Miramarska 24 10 000 Zagreb

Naš broj: 236 /2014 Slavonski Brod, 17. prosinca 2014.

PREDMET: OBAVIJEST O ODRŽAVANJU GLAVNE SKUPŠTINE ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING DD

Poštovani,

sukladno Zakonu o tržištu kapitala, Đuro Đaković Holding d.d. daje sljedeću

obavijest

Glavna skupština Društva održana je 17. prosinca 2014.god. u 13.00 sati u Slavonskom Brodu. U privitku dostavljamo Odluku donesenu na predmetnoj skupštini.

S poštovanjem

Predsjednik Uprave

Tomislav Mazal

»DURO DAKOVIĆ« HOLDING d.d. SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1 $\overline{c}$

Na temelju članka 55. Statuta Đuro Đaković Holding d.d., dr.Mile Budaka 1, Slavonski Brod i protuprijedloga dioničara, Glavna skupština dana 17. prosinca 2014. god. donijela je sljedeću

ODLUKU

Ī.

Mijenja se članak 14. Statuta trgovačkog društva ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d. sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Dr. Mile Budaka 1, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku, stalna služba u Slavonskom Brodu pod matičnim brojem subjekta upisa 050002378, osobni identifikacijski broj 58828286397 (u nastavku "Društvo") (pročišćeni tekst od 3. srpnja 2014. godine) tako da isti sada glasi:

"Temeljni kapital društva iznosi 151.933.680,00 HRK.

Temeljni kapital društva podijeljen je na 7.596.684 redovnih dionica na ime, svaka nominalne vrijednosti 20,00 HRK.

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

$\Pi$ .

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva.

Predsjednica Glavne skupštine Tihana Kuterovac, mag.iur.

Vinh

»DURO DAKOVIC« HOLDING d.d. SLAV. BROD, Dr. M. Budana 1