Rockwool

Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements • Jan 14, 2011

Meddelelse nr. 01 – 2011 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Hovedgaden 584, Indgang C 2640 Hedehusene Tlf.: 46 56 03 00 www.rockwool.com CVR-nr: 54879415

Side 1/2

1. januar 2011

Forløb af ekstraordinær generalforsamling den 14. januar 2011

Rockwool International A/S afholdt ekstraordinær generalforsamling den 14. januar 2011, kl. 11.00 på selskabets adresse.

På generalforsamlingen blev følgende vedtaget:

• Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om ophævelse af B-aktiernes udbyttepræference ved at slette vedtægternes § 3.j. samt foretage en konsekvensretning af vedtægternes § 3.e.
• Generalforsamlingen behandlede bestyrelsens forslag om delvis sammenlægning af op til 16 % af selskabets A-aktiekapital med B-aktiekapitalen ved omregistrering af op til i alt 2.085.338 af selskabets A-aktier til B-aktier ved ændring af vedtægternes § 3.a.

I alt 1.841.173 stk. A-aktier var ved udløbet af fristen den 13. januar 2011 overført til depot i Danske Bank med henblik på at deltage i omregistreringen. Idet antallet var lavere end den foreslåede grænse på 2.085.338 stk. A-aktier, vedtog generalforsamlingen at samtlige de 1.841.173 stk. overførte A-aktier ændres til B-aktier, svarende til at ca. 14 % af selskabets A-aktiekapital ændres til B-aktiekapital.

Aktiekapital	Nominelt beløb efter omregistreringen	Antal aktier efter omregistreringen	Stemmer efter omregistreringen
	(Nominalt beløb før omregistreringen)	(Antal aktier før omregistreringen)	(Stemmer før omregistreringen)
A-aktiekapital	DKK 112.316.270	11.231.627	112.316.270
	(DKK 130.728.000)	(13.072.800)	(130.728.000)
B-aktiekapital	DKK 107.432.960	10.743.296	10.743.296
	(DKK 89.021.230)	(8.902.123)	(8.902.123)
Samlet	DKK 219.749.230	21.974.923	123.059.566
	(DKK 219.749.230)	(21.974.923)	(139.630.123)

Som konsekvens af beslutningen er selskabets kapital og stemmer herefter følgende:

• Generalforsamlingen meddelte dirigenten bemyndigelse til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Meddelelse nr. 01 – 2011 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Hovedgaden 584, Indgang C 2640 Hedehusene Tlf.: 46 56 03 00 www.rockwool.com CVR-nr: 54879415

Side 2/2

Der var ikke yderligere til behandling på generalforsamlingen. Selskabets nye vedtægter kan rekvireres på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com.

Med venlig hilsen Rockwool International A/S

På vegne af bestyrelsen Tom Kähler, bestyrelsesformand