Lanitis Golf Public Co Ltd

AGM Information • Aug 3, 2022

Γεωργίου Γενναδίου αρ. 10 Αγαθάγγελος Κωρτ 3 ος όροφος, γραφ.303 3041 Λεμεσός – Κύπρος Τ.Θ. 50012, 3600 Λεμεσός – Κύπρος

Τηλ.: +357 25871600 Φαξ: +357 25362001

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις 02/08/2022 έγινε στη Λεμεσό η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Lanitis Golf Public Co. Limited («η Εταιρεία»).

Στην εν λόγω ετήσια γενική συνέλευση παρέστησαν ή αντιπροσωπεύτηκαν μέτοχοι οι οποίοι συνολικά εκπροσωπούσαν ποσοστό πέραν του 99% από το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας έχουν ληφθεί ομόφωνα οι ακόλουθες αποφάσεις:

• 1. Έχουν εγκριθεί οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2021.
• 1. Έχει εγκριθεί η έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου προς τους μετόχους για το οικονομικό έτος 2021.
• 1. Έχει αποφασισθεί η επανεκλογή των απερχόμενων διοικητικών συμβούλων κ.κ. Kevin Valenzia, Mark Gasan και Κώστα Χαρίτου (Δηλώσεις 135(2) επισυνάπτονται).
• 1. Έχει αποφασιστεί ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν θα λαμβάνουν οποιαδήποτε αμοιβή μέχρι την πλήρη δραστηριοποίηση της Εταιρείας.
• 1. Έχει αποφασισθεί ο επαναδιορισμός των ελεγκτών της Εταιρείας κ.κ. PricewaterhouseCoopers Limited για το 2022 με αμοιβή που θα καθορισθεί αργότερα από το διοικητικό συμβούλιο.

Λεμεσός, 2 Αυγούστου 2022