Hvidbjerg Bank

AGM Information • Mar 8, 2011

GENERALFORSAMI ING

Hvidbierg Bank afholder ordinær generalforsamling onsdag, den 6. april 2011, kl. 18.30 i Midtpunktet Thyholm, Rughavevej 5, Hvidbierg, 7790 Thyholm.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. 1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
3. 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
4. 1. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
5. 1. Valg af medlemmer til repræsentantskabet. På valg er: Flemming B. Olesen

Tom Mortensen Ane Marie Søndergaard Helle Toftgaard Lauridsen Pia Hammerby

• 1. Valg af revisor.
• 1. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Fra bestyrelsen foreligger følgende:

Bemyndigelser:

Bestyrelsen bemyndiges til – indtil næste ordinære generalforsamling – indenfor gældende lovgivning at lade banken erhverve egne aktier indenfor en samlet pålydende værdi af 10% af bankens aktiekapital. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med mere end 10%.

Forslag til vedtægtsændringer:

• §2 Bemyndigelsen er gældende til 1. marts 2015, ændres til: Bemyndigelsen er gældende til 1. marts 2016.
• §15 Tilføjelse:

Antallet af bestyrelsesmedlemmer valgt af repræsentantskabet kan efter bestyrelsens beslutning ændres til 4 medlemmer.

Fra en aktionær foreligger følgende:

Forslag til vedtægtsændringer:

§10 Enhver aktionær har kun én stemme, uanset hvor mange aktier aktionæren ejer. ændres til: Ved generalforsamlingerne giver én aktie én stemme.

1. Lønpolitik til godkendelse.

Det følger af Lov om finansiel virksomhed, at bankens lønpolitik skal godkendes på førstkommende generalforsamling efter den 1. januar 2011.

1. Tilkendegivelse om afviklingsordningen.

Det følger af Lov om finansiel virksomhed, at banken på førstkommende generalforsamling efter 30. september 2010 skal forelægge generalforsamlingen spørgsmålet om, hvorvidt den vil benytte afviklingsordningen i Lov om finansiel stabilitet, hvis banken måtte blive nødlidende.

1. Eventuelt.

Bankens årsrapport er de sidste 8 dage før generalforsamlingen fremlagt i banken. Adgangskort kan bestilles i bankens hovedkontor og alle afdelinger eller via bankens hjemmeside www.hvidbjergbank.dk til og med fredag den 1. april 2011.

Fuldmagt kan rekvireres ved henvendelse til banken eller på www.hvidbjergbank.dk

Bankens aktiekapital er på 15.000.000 kr. fordelt på 750.000 stk. aktier à 20 kr.

Hver aktionær har én stemme uanset antal aktier.

Efter generalforsamlingen er banken vært ved et lettere traktement - efterfulgt af underholdning ved Thyholmerkoret.

Der arrangeres buskørsel med opsamling ved bankens afdelinger i Holstebro og Struer, samt ved købmanden i Humlum. Tilmelding kan ske samtidig med bestilling af adgangskort.

Teleslynge forefindes.

På bestyrelsens vegne Knud Steffensen formand tvidbjerg

Østergade 2 · 7790 Thyholm · Tlf. 96955200 · Fax 96955249 · CVR-nr. 64855417 post@hvidbjergbank.dk · www.hvidbjergbank.dk