Cosmos Insurance Company Public LTD

AGM Information • Sep 29, 2022

Прос: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΑΜ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (CySEC portal)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (η «Εταιρεία») με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 17:00 στη Λευκωσία, λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Οικονομικές Καταστάσεις / Ετήσια Έκθεση 2021

Εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 ως έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης, Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης και η Έκθεση Ελεγκτών.

Η Ετήσια Έκθεση είναι αναρτημένη και διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.cosmosinsurance.com.cy.

2. Επανεκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Επανεξελέγησαν στη θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Μάριος Κυριάκου και Μάριος Λουκαΐδης, οι οποίοι αποχωρούσαν εκ περιτροπής σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και οι οποίοι προσφέρθηκαν για επανεκλογή.

Οι κ.κ. Κυριάκος Τυλλής, Ηλίας Δημητρίου, Ανδρέα Τυλλής και η κα. Στάλω Κουμίδου διατηρούν το αξίωμα τους ως Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρείας.

3. Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων

Αποφασίστηκε όπως η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παραμείνουν οι ίδιες και σε αυτό το πλαίσιο εγκρίθηκε η πολιτική αμοιβών της Εταιρείας ως ακολούθως:

• Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πέραν του Εκτελεστικού Διευθυντή, αμείβεται με 10.000 Ευρώ ετησίως.
• Η αμοιβή του Προέδρου παραμένει η ίδια, 20.000 Ευρώ ετησίως.
• Οι πρόεδροι των επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν επιπλέον αμοιβή 1.000 Ευρώ ετησίως.
• Κάθε Διοικητικός Σύμβουλος θα λαμβάνει επιπλέον αμοιβή 100 Ευρώ για κάθε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου και για κάθε συνεδρία επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχει.

4. Διορισμός Ελεγκτών

Εγκρίθηκε ο διορισμός του ελεγκτικού οίκου PricewaterhouseCoopers Limited ως Ελεγκτές της Εταιρείας για το τρέχον έτος και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή τους.

Λευκωσία, 28 Σεπτεμβρίου 2022

Αβαμος Κόνιας Γραμματέας

THE CYPRUS STOCK EXCHANGE LAW OF 2007

Notification of appointment, resignation, or movement to the position of President or member of Board of Directors, the General Manager, the Financial Controller, the Auditor, or Head of Accounting Department according to Article 135 (2)

Name of Issuer:	Cosmos Insurance Company Public Ltd
Submitted by:	-Adamos Konias - Secretary
Address:	46, Griva Digeni Avenue, 1080 Nicosia

To the Cyprus Stock Exchange Council

Name		Position	Date of Resignation
Marios Loucaides		Board Member	28/09/2022
		INFORMATION CONCERNING NEW OFFICER
Name	Position of Member - Independence (e.g. Member, Non Executive - Independent)		Profession	Date of Appointment
Marios Loucaides	Member of the Board of Directors, Non-Executive, Independent		Business Consultant	Re-elected on 28 September 2022

DESCRIPTION OF SECURITIES	NUMBER OF SECURITIES

NAME	RELATION	DESCRIPTION OF SECURITIES	NUMBER OF SECURITIES
Signature			78/09/2027 Date

Note: (1) This statement should be announced to the Cyprus Stock Exchange Council at 71-73 Lordou Vironos Avenue, 1096 Nicosia, P.O. Box 25427, 1309 Nicosia, CYPRUS, Tel +357-22-712300 Fax +357-22-570308 e-mail: info@xse.com. cy, within 24 hrs and 1 hr before the commencement of the next trading session from the day it was decided the resignation or the appointment according to Article 135(2) of the Law of 2007. According to Article 137(4) of the Law of 2007, associated persons are considered (a) the spouse and blood relatives up to the first degree, (b) companies in which any of the persons referred to Article 135(2) hold either directly or indirectly at least 20% of the voting rights.

THE CYPRUS STOCK EXCHANGE LAW OF 2007

Notification of appointment, resignation, or movement to the position of President or member of Board of Directors, the General Manager, the Financial Controller, the Auditor, or Head of Accounting Department according to Article 135 (2)

Name of Issuer:	Cosmos Insurance Company Public Ltd
Submitted by:	-Adamos Konias - Secretary
Address:	46, Griva Digeni Avenue, 1080 Nicosia

To the Cyprus Stock Exchange Council

Name		Position	Date of Resignation
PwC Cyprus		Auditors	28/09/2022
		INFORMATION CONCERNING NEW OFFICER
Name		Position of Member - Independence (e.g. Member, Non Executive - Independent)	Profession	Date of Appointment
PwC Cyprus		Auditors	Auditors	Re-appointed on 28 September 2022

SECURITIES OWNED DIRECTLY
DESCRIPTION OF SECURITIES	NUMBER OF SECURITIES
Fully paid-up ordinary shares

		SECURITIES OWNED THROUGH ASSOCIATED PERSONS [Article 137(4)
NAMIC	RELATION	DESCRIPTION OF SECTORITIES	NUMBER OF SECURITIES
Signature			28/09/2022 Date

Note: (1) This statement should be announced to the Cyprus Stock Exchange Council at 71-73 Lordou Vironos Avenue, 1096 Nicosia, P.O. Box 25427, 1309 Nicosia, CYPRUS, Tel +357-22-712300 Fax +357-22-570308 e-mail: info@cse.com. cy, within 24 hrs and 1 hr before the commencement of the next trading session from the day it was decided the resignation or the appointment according to Article 135(2) of the Law of 2007. According to Article 137(4) of the Law of 2007, associated persons are considered (a) the spouse and blood relatives up to the first degree, (b) companies in which any of the persons referred to Article 135(2) hold either directly or indirectly at least 20% of the voting rights.

ZA/APET/C \Users\ujanat\OneDrive - COSMOS INSURANCE COMPANY PUBLIC LTDVDesktop\PwC Cyprus - Appointment (CSE Form) doc

THE CYPRUS STOCK EXCHANGE LAW OF 2007

ХРИМАТЕСТНРЮ
ASKON
KUPOY

Notification of appointment, resignation, or movement to the position of President or member of Board of Directors, the General Manager, the Financial Controller, the Auditor, or Head of Accounting Department according to Article 135 (2)

Name of Issuer:	Cosmos Insurance Company Public Ltd
Submitted by:	- Adamos Konias - Secretary
Address:	46, Griva Digeni Avenue, 1080 Nicosia

To the Cyprus Stock Exchange Council

Name	Position	Date of Resignation
Marios Kyriakou	Board Member	28/09/2022
	INFORMATION CONCERNING NEW OFFICER
Name	Position of Member - Independence (e.g. Member, Non Executive - Independent)	Profession	Date of Appointment
Marios Kyriakou	Member of the Board of Directors, Non-Executive, Independent	Financial Advisor	Re-elected on 28 September 2022

SECURITIES OWNED DIRECTLY
DESCRIPTION OF SECURITIES		NUMBER OF SECURITIES
		SECURITIES OWNED THROUGH ASSOCIATED PERSONS [Article 137(4) ]
NAME	RELATION	DESCRIPTION OF SECORITIES	NUMBER OF SBC ORITIES
Signature		28/09/2027 I Date

Note: (1) This statement should be announced to the Cyprus Stock Exchange Council at 71-73 Lordou Vironos Avenue, 1096 Nicosia, P.O. Box 25427, 1309 Nicosia, CYPRUS, Tel +357-22-712300 Fax +357-22-570308 e-mail: info@cse.com. cy, within 24 hrs and 1 hr before the commencement of the next trading session from the day it was decided the resignation or the appointment according to Article 135(2) of the Law of 2007. According to Article 137(4) of the Law of 2007, associated persons are considered (a) the spouse and blood relatives up to the first degree, (b) companies in which any of the persons referred to Article 135(2) hold either directly or indirectly at least 20% of the voting rights.

ZA/APET/C \Users\ujanna\OneDrive - COSMOS INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD\Desktop\Marios Kyriakou - Appointment (CSE Form) doc