Kerverus Holding IT (Cyprus) Plc

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 1, 2022

Kerverus Holding ΙΤ (Cy) P.L.C. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς :

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος Αρ. 71-73 Τ.Θ. 25427 – 1309 Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ: 22570308

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Θέμα : Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου για την σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Κύριοι,

Ανακοινώνουμε ότι το Διοικητικό μας Συμβούλιο σε σημερινή του συνεδρίαση, αποφάσισε, κατόπιν αιτήματος των βασικών μετόχων, κου Νίκου Χατζηιωαννίδη και Στέλλας Αγτζόγλου, τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022 στις 17:30 μ.μ. στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, με την ακόλουθη ατζέντα :

(i) Λήψη αποφάσεων αναφορικά με τη στρατηγική πορεία της εισηγμένης εταιρείας του Ομίλου.

(ii) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στο αρχείο Άυλων Τίτλων της Εταιρείας το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Χ.Α.Κ.), κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι της 17/11/2022.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση το ηλεκτρονικό μετοχολόγιο της εταιρίας, το οποίο συμφωνεί με τα αντίστοιχο αρχείο του αποθετηρίου του Χ.Α.Κ. . Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την οικεία ημερομηνία καταγραφής.

Η άσκηση του δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πωλήσεως και μεταβιβάσεως αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Kerverus Holding ΙΤ (Cy) P.L.C.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση, θα αναβληθεί και θα προγραμματιστεί η σύγκλισή της για την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022, στις 8 π.μ. και πάλι στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Λεμεσός, 1 ^η Νοεμβρίου 2022