SKAKO

AGM Information • Apr 28, 2011

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Faaborg, den 28. april 2011 Selskabsmeddelelse nr. 6/2011

Meddelelse om forløbet af generalforsamlingen i SKAKO A/S

SKAKO A/S har den 28. april 2011 afholdt ordinær generalforsamling på selskabets adresse i Faaborg.

Bestyrelsen gav i sin beretning en orientering om udviklingen i koncernens som helhed såvel som for de enkelte forretningssegmenter.

Beretningen kan læses på selskabets hjemmeside www.skako.com under punktet generalforsamlinger.

Årsrapporten for 2010 blev fremlagt og godkendt af generalforsamlingen.

Med baggrund i årets resultat og udsigterne for 2011 foreslog bestyrelsen, at der ikke udbetales udbytte for 2010. Forslaget blev vedtaget.

Forslag fra bestyrelsen:

(1) Bemyndigelse til bestyrelsen til forhøjelse af selskabskapitalen

Bestyrelsen havde stillet forslag om bemyndigelse fra generalforsamlingen til bestyrelsen indtil den 27. april 2016 til at forhøje selskabets kapital med indtil nom. DKK 35 mio. ved tegning af nye aktier. Ifølge forslaget kan bestyrelsen foretage tegning af de nye aktier uden fortegningsret for selskabets

aktionærer for så vidt angår 15 % af maksimumgrænsen på nom. DKK 35 mio. Tegning af disse nye aktier kan ske ved kontant indbetaling eller apportindskud og skal ske til markedskurs.

Tegning af nye aktier ud over 15 % af maksimumgrænsen på nom. DKK 35 mio. set over hele bemyndigelsesperioden kan alene ske kontant og med fortegningsret for både hidtidige og kommende aktionærer.

Bestyrelsen havde stillet forslag om, at bemyndigelsen optagedes som nyt pkt. 6 i selskabets vedtægter.

(2) Ændring af selskabets vedtægter pkt. 4.1.

Bestyrelsen stillede forslag om, at udstedelser af aktier skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog.

(3) Ophævelse af vedtægterne 10.7 og 10.8

Bestyrelsen stillede forslag om, at selskabets hidtidige majoritetskrav for så vidt angår vedtægtsændringer (vedtægternes 10.7 og 10.8) ophæves således, at majoritetskrav for vedtægtsændringer fremover alene følger selskabslovens regler herom, jf. selskabslovens §§ 106‐107.

Forslag 1 til 3 blev vedtaget.

Der var ikke indkommet selvstændige forslag fra selskabets aktionærer.

Valg af bestyrelse:

Bestyrelsen stillede forslag om genvalg af alle bestyrelsesmedlemmer:

• Kaare Vagner Jensen
• Christian Herskind Jørgensen
• Torben Nørgaard Hansen
• Per Egebæk Have
• Jens Wittrup Willumsen

Alle bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt.

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med valg af Kaare Vagner som formand og Christian Herskind som næstformand. Den samlede bestyrelse vil fremover udgøre revisionsudvalget.

Som revisor genvalgtes Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Kontaktpersoner: Adm. direktør Lars Bugge, tlf. 63 11 38 60 Bestyrelsesformand Kaare Vagner, tlf. 63 11 38 60

Med venlig hilsen SKAKO A/S

Kaare Vagner Bestyrelsesformand