Maraska d.d.

AGM Information • May 30, 2014

DtoNIaKO Dl{tlSrvo ZA PIIOIZVODNJU I plloMlir';\LKOITOLNIII I lltzALKO}IoLNIlt plcit zADAt{

23000 ZA_DAR, BIOGRADST(A CESTA 64 A
TELEFONI; Centrala: 023 208 B0B, Uprava:023 208 800, FAX 023 208 801. Ziro ra6,un; 2500009-1101003529 kod HAAB d.d.
POREZNI BROJ:3112322 OIB:07602786563 maraska@maras ka.hr www.malaska.hr

Predmet: Priop6enje o odrZanoj redovitoj Glavnoj skup6tini bCaraska d. d, Zadar

Itlaraska d.d. Zadar, Biogradska cesta 64 a 23000 Zadar, temeljem odredbi 6J-anka 440. i 447. Zakona o trZiStu kapitala, objavljuje

PRIOPdEN.IE

Da je redovita Glavna skup5tina dru5tva ( u daljnjem tekstu: Dru5tvo ) odrZana dana 30. svibnja 2014. godlne u Zadru, u poslovnoj safi Maraske d.d. , Biogradska cesta 64a, s podetkom u I2t75 satif na kojoj su ve6inom glasova ( 91,4193 % ) 1-amalinna 1ur^i--lI z:<1-rrnlian^^ nr Ctr-,-^i Leltte-LJlIoq Kapaca -* -1.,,^; -*--*f -JvL,vy rru uravrrvJ o^urrrtini donesene sf -j edece odfuke:

2 a) Usvaja se lzvje5ie Uprave Dru5tva godini. o stanju i poslovanju DruStva u 20L3.

2 b) Usvaja se izvjeSie revizora Dru5tva ^o nnqlnrr:nlrr f)rrr{rva u 2.O'3- crorjini Yvvfrr

2 c) Usvaja se izvjeS6e Nadzornog odbora DruStva o obavljenom nadzoru vodenja pos-Lova DruStva u 2013. qodin L.

3 a) Upravi dru5tva Maraska d.d. daje se r:azrJe5nica za rad u 2013. godlni. 3 b) Nadzornom odboru Maraska d.d. daje se razrJeSnlca za rad. u 2013. qodrni.

1. Za obavljanje revizije poslovanja Maraska d.d., Zad.ar u poslovnoj 20L4. godini za revizora se imenuje Deloitte d.o.o. Iz Zaqreba.

2. Radi isteka mandata razr)eSuju se funkci 1e i-Iana Nadzornog odbora:

GrbeSi6 Mirko, br. putovnice 000413243 GKRH Mostar, Dobrkovl6l b. b. , Siroki Brij eq, BiH

Knezovii Zeljko, br. putovnice OO12B44O6 GKRH Mostar, Fra Lucijana Kordi6a 2, Siroki Brljeg, BiH

Pavii Zdravko,roden 22.]0. 1957. godine,br. OI 1OO6884I3/03, MreZnidka 30, Osijek

Mandat dl_anovima Nadzornoq studenog 20I4. godine. odbora prestaje zakljudno s danom ²⁰

1. Za dlanove Nadzornog odbora s podetkom mandata 21. 11. 2014. izabiru se:

Mlrko Grbe516, br, putovnice Brijeg, BiH, OIB: 98023120914 000413243 GKRH Mostar, Dobrkovi6i b.b., Siroki

fvan Grbe5i6, br. putovnice Brijeg, BiH OIB: 22981,694384 056216441 GKRH Mostar, Dobrkovl6i b.b. , Siroki

Zdravko Pavj-6, roden 22. 10. 195'7 ., br OIB: 92341,'749113. o"L: 1006884L3/03, MreZnidka 30, Osijek,

Poziv za redovitu glavnu skupStinu DruStva sa nr.i icrl I oaom ocll rrk: .i nnz.i rrn rr i ani irrim= ^n-.I1,.,."::*";: .:^Ti^'-::::- "'-::-::i- --' r/rrrYuruvvrLt uuru^@ r vvarvu'rr urvrrrua!rr!!dr uulavlien je u Narodnim novinama broj 50, od 23, travnja 2014. godine.

Sukladno odredbi dfanka 156. Pravil-a Zagrebadke burze d.d. priop6enje sa odfukama koje je donije.Ia Gfavna skup5tina DruStva, nakon zavrSetka Skup5tine dostavl;amo io Prrrzi rrre Jc DuLL!, vrr servisu HINE i SfuZbenom registru propisanih informacija pri Hrrr:fskni aaannij i za nadzor financijskih usluga - Hanfa i objavljeno na internetskoj stranici DruStva www.maraska.hr

Zadar, 30. svibnja 20L4.

Broj: GS za 20t3 /2OL4 Zadar, 30. svibnja ²⁰¹⁴

b^ gf Predsjeda Ana Peji6 Glavne skup5tine: dipI. iur.

DIONI.KO DRUSTVO ZA PRO]ZVODNJU T PROMET ALKOIIOLNIH ZADAR T BIi,ZALKOIIOLNIII PICA

Na temelju dfanka Dru5tva dana 30. svibnja 215. Zakona o trgovadkim 2014. godine donijela 1e !'..,xt--r uruDLVflttdf uldvlld eLrrntsl- in:

ODLUKU

I.

Usvaja se izvje66e 2Ol3.godi-ni. Uprave Dru5twa o stanju posJ.ovanju DruEtva

Usvaja se izvjeS6e revizora II. Dru5tva o poslovanju Dru5tva u 2O13.godini

Usvaja se izwjeS6e Nadzornog odbora Dru5tva ^o poslova DruStva u 2013. godini. obav1jenom nadzoru vodenja

III.

Broj : cS -2 /2014 .

Skrrnit- i -o . . aur.

DIONIEKO DRUS']'VO ZA PRO]ZVODNJU I PROMET' ALKOHOLN]]] ZADAR I l3EZALKOI{OLNIH PICA

Na temelju dlanka 275. stavak dru5twirna.Glavna SkupStina Druitva dana je Zakona o trgovadkim 2OL4. godine donijela 1. todka 3. 30. svibnja

ODLUKU

Upravi DruStva }4araska d.d. daje se I. razrje5nica, za rad u 2073. godini.

Nadzornorn odboru Maraska d.d. daie II. se razrje6nj-ca za rad u 2013. godj-ni .

BroS:cS -3 /2014

DroNreKo DRusTVo zA PRorzvoDNJU r pRoMBT ALKolloLNrtl r BEZALKoTToLNTH prcA Z1\DAR

Na temelju dl_anka 2'15. stavak 1. todka 4. dru5tvima, Glavna Skup5tina DruStva dana 30. ^s doni;ela je Zakona o trgovadkim vibnj a 20I4. godine

ODLUKU O IZBORU REVTZOR,A

Za obavl_;anje revizije poslovanja Maraska d.d. 2014. godini za revrzora se imenuje: Deloitte d.o.o Zadar u poslovnoj tz Zag'reba

Broj : GS -4 /20I4.

P rod e i arl: rra i Ant paa 1 - gf,AVIIU {, dipl Slzrrni]_ i na ' , l_ur .

DroNreKo DRUSl'vo zA PRorzvoDNJU r pRoMrlT ALKor{oLNrn r BBZALKouoLNrti preA ZADAR

Na temelju dl-anka 215. stavak 1. todka 1. Zakona o trgovadkim dru5tvima i dlanka 43.I. Statuta dionidkog dru5tva "Maraska" d.d. zadar, Glavna skupstina Drustva dana 30. svibnj a 2014. godine donii efa i ^e

OD L U K ^U O RJAZR.]ESEN.JU dT,EXOVA NADZORNOG ODBORA

I.

Radi isteka mandata razr)eSuju se funkcije dlana Nadzornog odbora:

GrbeSi6 Mirko, br. putovnice OOO413243 GKRH Mostar, Dobrkoviii b.b.,Siroki Brijeg, BiH

Knezovi6 Zeljko, br. putovnice 001284406 GKRH Mostar, Fra Lucijana Kordi6a 2, Siroki Brljeg, BiH

Pav16 zdravko, roden 22.r0. r95i. godlne ,br. or 1oo6gg413/03, MreZnidka 30, Osijek

II.

Mandat dfanovima Nadzornog odbora prestaje zaklludno s danom 20. studenog 20I4. godine.

Br: GS-5/20I4

Prorleiad:rr: Slrrrnil- i na. nllq rgJ f u S, dipl . 1Ur.

D]ON]EKO DRUSTVO ZA PROIZVODNJU I PROM}IT ALKO]IOLNIII ZADAR r tstrZALKOI1OLNrI1 P]EA

Na temelju dl-anka 215 ' stavak 1. todka 1. Zakona o trgovaikim druStvima i d-Lanka 43. 1. Statuta dlonidkog druStva ,,Maraskar, d. d. Zad.ar, Gfavna Skup5tina DruStva dana 30. 5. 2014. g;dir." donijela je

O D L U K U O TZB ORU

6lanova Nadzornog. odbora DruStva

t.

Za dlanove Nadzornog odbora izabrani su:

Mirko Grbesii, br. putovnice ooo413243 GKRH Mostar, Dobrkovi6i b.b., Siroki Brijeg, BiH, OIB: ggO23I2OgI4

rvan Grbesi6, br. putovnice 0562'76447 GKRH Mostar, Dobrkoviii b.b., Siroki Brljeg, BiH OIB: 22981694384

Zdravko Pavi6, roden 22.10. 795j., br. o.r.: 1oo68g4r3/03, MreZnidka 30, Osi j ek, OIB : 9234I1 49'713 .

II.

Mandat dlanovima Nadzornog odbora 2074. godlne. podinje te6i s danom 21. studerrog

Br:GS -6/20I4

Pror'l siorl:rr:i Ana Peji6-M favne Skup5tine: dipl . iur.