ZAGREBAČKE Pekarne Klara d.d.

Governance Information • Apr 29, 2014

ZAGREBACKE PEKARNE KLARA MAJA JURKOVIC, 01/3688-450 18.03.2014 ್ರ ರ		Objašnjenje
		Odgovor DA/NE	$\Delta$	$\overline{Z}$	$\mathbb{A}$	$\mathbb{A}$
Sva pitanja sadržana u ovom upitniku odnos se na razdoblje od jedne poslovne godine na koje se odnose i godišnji financijski izvještaji. Odgovori koji se nalaze u upitniku vrednuju se po određenom postotku, koji je iskazan na početku svakog poglavlja. ti obrazloženje, samo onda ako pitanje to izričito traži. VLJANJA I DRUŠTVENA ODGOVORNOST Za pitanja koja su sadržana u upitniku, potrebno je napisa POSVECENOST PRINCIPIMA KRPORATIVNOG UPRA KONTAKT OSOBA I BROJ TELEFONA: DATUM ISPUNJAVANJA UPITNIKA: OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU:	Odgovori na ovaj set pitanja nose 20% cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva sa kodeksom korporativnog upravljanja.	Pitanje	Je li društvo prihvatilo primjenu kodeksa korporativnog upravljanja ili je usvojilo vlastitu politiku korporativnog upravljanja?	Postoje li usvojeni principi kodeksa korporativnog upravljanja unutar internih politika društva?	Objavljuje li društvo unutar svojih godišnjih financijskih izvještaja usklađenost s principima korporativnog upravljanja, urađeni na principu "primjeni ili objasni"?	Prilikom odlučivanja uzima li društvo u obzir interese svih dioničara društva, sukladno načelima kodeksa korporativnog upravljanja?
		pitanja Broj		$\mathbf{\mathsf{N}}$	6	₩

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

GODIŠNJI UPITNIK

ZAGREBAČKA BURZA
THE ZAGREB STOCK EXCHANGE

JEL

Odgovori na ovaj set pitanja nose 30% cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva sa kodeksom korporativnog upravljanja. DIONIČARI I GLAVNA SKUPŠTINA pitanja Broj
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Sadrži li odluka o isplati dividende ili predujma dividende datum na koji osoba koja je		U 2012. godini Društvo nije imalo
$\mathbf{Z}$	dioničar stječe pravo na isplatu dividende i datum ili razdoblje kada se isplaćuje dividenda?	$\overline{Z}$	isplatu dividende.
	(ako ne, objasniti)
13	Je li datum isplate dividende ili predujma dividende najviše 30 dana nakon dana donošenja
	odluke? (ako ne, objasniti)
$\overline{14}$	Jesu li prilikom isplate dividende ili predujma dividende favorizirani pojedini dioničari? (ako
	da, objasniti)
E	Je li dioničarima omogućeno sudjelovanje i glasovanje na glavnoj skupštini društva	$\overline{Z}$	Ne postoji tehnička mogućnost
	upotrebom sredstava suvremene komunikacijske tehnologije? (ako ne, objasniti)
	Jesu li postavljeni uvjeti za sudjelovanje na glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa (bez		Zato što je tako propisano Statutom
$\frac{9}{1}$	obzira jesu li dopušteni sukladno zakonu ili statutu) kao npr. prijavljivanje sudjelovanja	$\mathbb{A}$	Zagrebačkih pekami Klara d.d.
	unaprijed, ovjeravanje punomoći i slično? (ako da, objasniti)
17	Je li uprava društva javno objavila odluke glavne skupštine?	$\tilde{D}$
$\frac{8}{10}$	Je li uprava društva javno objavila podatke o eventualnim tužbama na pobijanje tih odluka?
	(ako ne, objasniti)
	UPRAVNA I NADZORNA TIJELA
	NAVEDITE IMENA UPRAVE I NJIHOVE FUNKCIJE:		SUZANA GREGURIC, direktor Društva
			FRANJO PLODINEC, predsjednik
			Nadzomog odbora, JOSIP
			PLODINEC, zamjenik predsjednika
			KOVAČIĆ, član, LJERKA MILETIĆ, Nadzomog odbora, NADA
			član, HRVOJE FILIPOVIĆ, član,
			DRAGICA PLODINEC, član, JOSIP
	E FUNKCIJE: NAVEDITE IMENA NADZORNOG ODBORA I NJIHOV		PLODINEC, član

Odgovori na ovaj set pitanja nose 20 % cjelokunog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva sa kodeksom korporativnog upravljanja.

pitanja Broj	Pitanje	Odgovor DA/NE	Objašnjenje
$\overline{19}$	Je li nadzorni odbor odnosno upravni odbor donio odluku o okvirnom planu svog rada koji uključuje popis redovitih sjednica i podataka koje redovito i pravodobno treba stavljati na raspolaganje članovima nadzornog odbora? (ako ne, objasniti)	$\beta$
$\overline{20}$	Je li nadzomi odbor odnosno upravni odbor donio unutarnja pravila rada? (ako ne, objasniti)	$\mathbb{A}$
$\overline{21}$	direktori upravnog odbora društva sastavljen većinom od neovisnih članova?(ako ne, objasniti) Je li nadzorni odbor odnosno neizvršni	巴乙	predstavnik radnika, 1 je predstavnik povezan sa ostala 3 člana Nadzomog Od 7 članova Nadzomog odbora 1 je dioničko društvo dionice izdavatelja. vlasnik dioničkog društva ima na to odbora, dok 1 dioničar koji je i jedini CERP, 1 dioničar ima u vlasništvu dionice izdavatelja, ali je obiteljski
22	Postoji li u društvu dugoročan plan sukcesije? (ako ne, objasniti).	$\overline{Z}$	Nema potrebe za sukcesijom.
23	Je li nagrada ili naknada koju primaju članovi nadzornog odnosno upravnog odbora u cijelosti ili dijelom određena prema doprinosu uspješnosti društva? (ako ne, objasniti)	$\overline{Z}$	Visina nagrade je utvrđena Statutom Z.P. Klara.d.d.
24	Je li naknada članovima nadzomog odnosno upravnog odbora određena odlukom glavne skupštine ili statutom? (ako ne, objasniti)	$\Delta$	Statutom Z.P. Klara.d.d.
25	ana nadzornog odbora odnosno upravnog odbora Jesu li detaljni podaci o svim naknadama i drugim primanjima od društva ili s društvom društva, uključujući i strukuru naknade, javno objavljeni? (ako ne, objasniti) povezanih osoba svakog podjedinog čl	$\overline{Z}$	Ne postoji praksa.
26	Izvješćuje li svaki član nadzornog odnosno upravnog odbora društvo o svim promjenama dionicama društva i to najkasnije pet trgovinskih dana, poslije nastanka takve promjene? glede njegova stjecanja, otpuštanja ili mogućnosti ostvarivanja glasačkih prava nad (ako ne, objasniti)	$\Delta$	U roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.

27	Jesu li svi poslovi u kojima su sudjelovali članovi nadzornog odnosno upravnog odbora ili s njima povezane osobe i društvo ili s njim povezane osobe jasno navedeni u izvješćima društva? (ako ne objasniti)	$\overline{Z}$	Nije ih bilo potrebno posebno isticati u izvješćima društva
28	Postoje li ugovori ili sporazumi između člana nadzomog odnosno upravnog odbora društva?	$\overline{Z}$
29	Jesu li prethodno odobreni od strane nadzornog odnora odnosno upravnog odbora? (ako ne, objasniti)
30	Jesu li bitni elementi svih takvih ugovora ili sporazuma sadržani u godišnjem izvješću? (ako ne, objasniti)
51	ustrojio komisiju za imenovanja? Je li nadzomi odnosno upravni odbor :	$rac{H}{Z}$	Nije postojala opravdanost
32	ustrojio komisiju za nagrađivanje? Je li nadzorni odnosno upravni odbor	$\frac{E}{Z}$
33	astrojio komisiju za reviziju (revizorski odbor)? Je li nadzorni odnosno upravni odbor 1	巴
34	neovisnih članova nadzomog odbora? (ako ne, Je li većina članova komisije iz redova objasniti)
35	nancijskih izvještaja društava koja pripadaju grupi? Je li komisija pratila integritet financijskih informacija društva, a osobito ispravnost i konzistentnost računovodstvenih metoda koje koristi društvo i grupa kojoj pripada, uključivši i kriterije za konsolidaciju fir (ako ne, objasniti)
36	da se glavni rizici kojima je društvo izloženo (uključujući i rizike povezane s pridržavanjem Je li komisija procijenila kvalitetu sustava unutarnje kontrole i upravljanja rizicima, s ciljem propisa) na odgovarajući način identificiraju i javno objave te da se njima na odgovarajući način upravlja? (ako ne, objasniti)
37	rukovoditelja odjela za unutarnju reviziju i glede sredstava koja mu stoje na raspolaganju, i procjene postupanja rukovodećeg povodom nalaza i preporuka unutarnje revizije? (ako ne, e li komisija radila na osiguranju učinkovitosti sustava unutarnje revizije, osobito putem izrade preporuka prilikom odabira, imenovanja, ponovnog imenovanja i smjene objasniti)
38	Ako u društvu funkcija unutarnje revizije ne postoji, je li komisija izvršila procjenu potrebe za uspostavom takve funkcije? (ako ne, objasniti)	$\mathbb{A}$	Postoji služba interne revizije.

39	ovlaštenih revizora unutar revizorske kuće i naknada koje društvo plaća za usluge vanjske Je li komisija nadgledala neovisnost i objektivnost vanjskog revizora, osobito glede rotacije
40	usluga koje nisu revizija, a društvo ih prima od revizorske kuće ili s njome povezanih osoba? (ako ne, objasniti) Je li komisija pratila prirodu i količinu revizije? (ako ne, objasniti)
$\overline{4}$	Je li komisija izradila pravila o tome koje usluge vanjska revizorska kuća i s njome povezane osobe ne smije davati društvu, koje usluge može davati samo uz prethodnu suglasnost komisije, a koje usluge može davati bez prethodne suglasnosti? (ako ne, objasniti)
$\overline{42}$	Je li komisija razmotrila učinkovitost vanjske revizije i postupke višeg rukovodećeg kadra s obzirom na preporuke koje je iznio vanjski revizor? (ako ne, objasniti)
43	Je li komisija za reviziju osigurala dostavu kvalitetnih informacija ovisnih i povezanih društava te trećih osoba (kao što su stručni savjetnici)? (ako ne, objasniti)
44	Je li dokumentacija relevantna za rad nadzornog odbora odnosno upravnog odbora na vrijeme dostavljena svim članovima? (ako ne, objasniti)
45	Jesu li u zapisnicima sa sjednica nadzornog odbora odnosno upravnog odbora zabilježene sve donesene odluke s rezulatatima glasovanja? (ako ne, objasniti)	$\overline{Z}$	U zapisnicima sa nadzomog odbora donešena jednoglasno ili većinom ne navode se pojedinačni glasovi, Poslovnkom o radu nadzomog nego skupno tj. da li j e odluka glasova, jer je tako regulirano odbora
46	Je li nadzorni odbor odnosno upravni odbor izradio ocjenu svog rada u proteklom razdoblju zajedničkog rada odbora, procjenu rada komisija koje je ustanovio, i procjenu postignutih u koja uključuje vrednovanje doprinosa i kompetentnosti svakog pojedinog člana, kao i odnosu na zacrtane ciljeve društva?	$\Xi$
47	objavilo izjavu o politici nagrađivanja uprave, upravnog odbora i nadzornog odbora? (ako ne, objasniti) Je li društvo kao dio godišnjeg izvješća	$\overline{Z}$	Ne postoji praksa.
48	Je li Izjava o politici nagrađivanja uprave ili izvršnih direktora stalno objavljena na vlastitim ne, objasniti) internetskim stranicama društva? (ako	巴	Ne postoji politika nagradivanja Uprave.

	Jesu li detaljni podaci o svim primanjima i naknadama koje svaki član uprave ili izvršni		Ne postoji politika nagradivanja
49	direktori primaju od društva javno objavljeni u godišnjem izvješću društva? (ako ne,	$\overline{z}$	Uprave i Nadzomog odbora.
	objasniti)
	Jesu li svi oblici nagrada članova uprave i nadzornog odbora, uključujući opcije i druge
50	pogodnosti uprave, javno objavljeni po detaljnim pojedinim stavkama i osobama u	岂
	godišnjem izviješću društva? (ako ne, objasniti)
	Jesu li svi poslovi u kojima su sudjelovali članovi uprave ili izvršni direktori te s njima		Nije ih bilo potrebno posebno isticati u
51	povezane osobe i društvo ili s njime povezane osobe jasno navedeni u izvješćima društva?	$\overline{Z}$	izvješćima društva.
	(ako ne, objasniti)
	Sadrži li izvješće koje nadzorni odbor odnosno upravni odbor podnosi glavnoj skupštini,		Ne postoji praksa.
52	osim sadržaja izvješća propisanog zakonom, ocjenu ukupne uspješnosti poslovanja društva,	巴 乙
	rada uprave društva i poseban osvrt na njegovu suradnju s upravom? (ako ne, objasniti)
	REVIZIJA I MEHANIZMI UNUTARNJE KONTROLE
	Odgovori na ovo područje nose 10% cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva sa kodeksom korporativnog upravljanja.
Broj		Odgovor

	Odgovori na ovo područje nose 10% cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva sa kodeksom korporativnog upravljanja.
Broj	Pitanje	Odgovor	Objašnjenje
pitanja		DAME
m D	Ima li društvo vanjskog revizora?	DA
	ili interesno povezan sa društvom? Je li je vanjski revizor društva vlasnički	H 국
5S	Je li vanjski revizor društva, pruža društvu, sam ili putem povezanih osoba, druge usluge?	$\overline{Z}$
56	Je li društvo javno objavilo iznose naknada plaćenih vanjskim revizorima za obavljenu reviziju i za druge pružene usluge? (ako ne, objasniti)	尸乙	Vije poslovna praksa.
57	Ima li društvo unutamje revizore i ustrojen sustav unutamje kontrole? (ako ne, objasniti)	$\mathbb{R}^4$

			Objašnjenje
		Odgovor	DA/NE	ĎÁ	$\mathbb{A}$							巴 乙		$\overline{Z}$		$\tilde{\mathbb{C}}$
ITRANSPARENTNOST I JAVNOST POSLOVANJA	Odgovori na ovo poglavlje nose 20% cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva sa kodeksom korporativnog upravljanja.	Pitanje		Jesu li godišnji, polugodišnji i tromjesečni izvještaji dostupni dioničarima?	događanja? Je li društvo izradilo kalendar važnih	Je li društvo uspostavilo mehanizme kojima se osigurava da se osobama koje raspolažu ili	dolaze u dodir s povlaštenim informacijama pojasni priroda i značaj tih informacija i	ograničenja s tim u vezi?	Je li društvo uspostavilo mehanizme kojima se osigurava nadzor nad protekom povlaštenih	informacija i njihovom mogućom zlouporabom?	Je li netko trpio negativne posljedice jer je nadležnim tijelima ili organima u društvu ili izvan	propisa ili etičkih normi unutar društva? (ako da, njega ukazao na nedostatke u primjeni	objasniti)	Je li uprava društva u protekloj godini održala sastanke sa zainteresiranim ulagateljima?	Slažu li se svi članovi uprave i nadzornog ili upravnog odbora da su navodi izneseni u	odgovorima na ovaj upitnik po njihovom najboljem saznanju u cijelosti istiniti?
		Broj	pitanja	89	59		8		61			G 3		3	64