Philoktimatiki Public LTD

Pre-Annual General Meeting Information • May 9, 2023

ΠΡΟΣΚΑΝΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΤΔ

Δίδεται ειδρταίτση ότι στις 8 Ιουνίου 2023, ώρα Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Φλοκτηματικής Δημόσιας Λίμπεδ, στα Γραφέα της Φιλοκτηματικής Δημόσιας Λτδ, 25% Μαρτίου Αρ. 20, 2408 Έγκωμη, Λευκωσία.

Ημερήσια Διάταξη

1. Έγκριση σημαντικής συναλλαγής της Εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος της για εναρμόνιση με την σχετική νομοθεσία και το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) που αφορά στις γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών ΔΛΠ 24 (IAS24 - Related Party Disclosures).

Κάθε μέλος του δικαιούται να παρευρίσκεται και γηφίζει στη Έκτακτη Συνέλευση, δικαιούται να να παρευρεθεί και να ι αναίδεια του. Δεν είναι απαραίτητο ο αντιπρόσωπος να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Το πληρεξούσιο έγγραφο διορυσμού αντιπροσώπου φηγέται να κατατεθεί στο Έγγεγραμμένο Γραφείας, 25% Μαρτίου Αρ. 20, 2433 Έγκωμη Ταχ. Θυρ. 27785, 2408 Έγκωμη, Λευκωσά, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την καθορισμένη για τη Συνέλευση ώρα.

M.P.K. Services Ltd Γραμματέας Λευκωσία, 8 Μαΐου 2023

M.P.K. SERVICES LTD

Ταχ. Θυρ. 27785, 2433 Έγκωμη Λευκωσία

Προς τη Φιλοκτηματική Δημόσια Λτό ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Εγώ / Εμείς	atto	Αρ. Ταυτότητας
μέλος/μέλη της πιο πάνω Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε τον/την
από	Αρ. Ταυτότητας	στην απουσία του/της
τον/τους	από	Αρ. Ταυτότητας

γα να γηφίσει στη θέση μουίμας κατά την Έκτακη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας του θα γίνει στις 8 Ιουνίου 2023 και ώρα 4.50μ.μ. στα Γραφεία της Φλλοκτηματικής Δημόσιας Λτοί το αναβολή της σύμφωνα με τον τρόπο που έχωέχουμε καθορίσει τιο κάτω, και σε περίπτωση που δεν καθορίζω/ουμε τον τρόπο κατά τον οπόλειαι να υηφίσει, ο πληρέςοντας δύνατα να γηφίσει ή να απόσχει της ψηφοφορίας κατά διάκριση.

AD	GEMATA	MILEF	KATA	ACC AFT
	Έγκριση-επικύρωση παραχώρησης δανείου ύψους €500,000.00 τον Μάρπο 2023, προς την Εταιρεία από την μητρική εταιρεία Euroinvestment & Finance Plc id

Υπογράφηκε σήμερα

---

Σημειώσεις

1. Το έγγραφο αυτό θα πρέπει να κατατεθεί μαζί με συνοδευτικά έγγραφα που τυχίν απαιτούνται στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, 25% Μαρτίου 201, Έγκωμη, Τ.Θ. 27785, 2433 Έγκωμη, Λευκωσία τουλάχιστον 48 ώρες την την καθορισμένη για τη Συνέλευση ώρα.

2. Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλος της Εταιρείας.

Για εσωτερική χρήση

Σελίδα Μητρώου Αντιπροσωπευόμενου Μετόχου	Σελίδα Μητρώου Πληρεξούσιο Μετόχου
Συνολικός αριθμός Μετοχών	Ημερομηνία Λήψης Εγγράφου