Københavns Lufthavne

AGM Information • Oct 24, 2011

Fondsbørsmeddelelse nummer 14/2011 København, den 24. oktober 2011a

EKSTRAKT AF REFERAT - EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 24. oktober 2011 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i

Københavns Lufthavne A/S

CVR-nr. 14707204

på selskabets adresse, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup.

Dagsorden var følgende:

• 1. Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets vedtægter.
• 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder to næstformænd.

Ad 1:

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om, at generalforsamlingen vælger to næstformænd samt i overensstemmelse hermed at tilrette vedtægternes punkt 7.3 nr. 6, 10.3, 11.3 og 13.1.

Ad 2:

Kerrie Mather og Luke Bugeja udtrådte af bestyrelsen, og David Stanton og Chris Ireland blev valgt til bestyrelsen.

David Stanton og Simon Geere blev valgt til næstformænd i bestyrelsen.

Med venlig hilsen

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup

Kontaktperson: Thomas Woldbye CEO

Telefon: 3231 3231 Fax: 3231 3132 E-mail: cphweb@cph.dk www.cph.dk

CVR nr. 14 70 72 04