Theon International PLC

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 25, 2023

Investors Relationship Department THEON INTERNATIONAL PLC ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Λευκωσία, 24 Ιουλίου 2023

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΤΕ ότι την Τετάρτη 16 Αυγούστου 2023, στις 17:00 μ.μ. θα γίνει στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στη Λευκωσία, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Theon International PLC (η «Εταιρεία») με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

• 1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων για τη χρήση του 2022 : Παρουσίαση της εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση των ετήσιων εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022 σε ενοποιημένο επίπεδο.
• 1. Έγκριση διανομής μερίσματος.
• 1. Επικύρωση διορισμού Ελεγκτών KPMG Limited και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής των Ελεγκτών για το έτος 2023.
• 1. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στο αρχείο Άυλων Τίτλων της Εταιρείας το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Χ.Α.Κ.), κατά την έναρξη της δεύτερης (2ης) εργάσιμης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι της Παρασκευής 11/08/2023.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση το ηλεκτρονικό μετοχολόγιο της εταιρίας, το οποίο συμφωνεί με τα αντίστοιχο αρχείο του αποθετηρίου του Χ.Α.Κ. . Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την οικεία ημερομηνία καταγραφής.

Η άσκηση του δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πωλήσεως και μεταβιβάσεως αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Investors Relationship Department

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Ετήσια Γενική Συνέλευση, θα αναβληθεί και θα προγραμματιστεί η σύγκλισή της για τη Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023, στις 8 π.μ. και πάλι στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας.

Για το Investors Relationship Dpt

Βασίλειος Μάργαρης IR Officer