Rolandos Enterprises Public LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 10, 2023

Λευκωσία, 10 Αυγούστου 2023

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2022

Οι μέτοχοι της Rolandos Enterprises Public Ltd καλούνται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας που θα διεξαχθεί την Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2023 στις 12:00 μ.μ.

Σημειώνεται ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης μέσω της πλατφόρμας Zoom.

Οποιοσδήποτε μέτοχος επιθυμεί να συμμετέχει στην ΕΓΣ, θα πρέπει να στείλει την επιθυμία του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο infodesk@rolandos.com, του απευθυνόμενος στην Γραμματέα του ΔΣ, για να λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα που θα περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στην ΕΓΣ μέσω Ζοοπ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

• 1. Μελέτη και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022.
• 1. Μελέτη και έγκριση του Ενοποιημένου Ισολογισμού, της Ενοποιημένης Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων και της Έκθεσης των Ελεγκτών για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2022.
• 1. Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
• 1. Καθορισμός αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
• 1. Επαναπροσδιορισμός Ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Rolandos Enterprises Ρολάγδος Λοΐζου ΡΙΣΛανούς Λοιζού
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου μια Limited.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Συνέλευση δικαιούται να διορίσει Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Ο Πληρεξούσιος αυτός Αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι μέτοχος της Εταιρείας.

Το σχετικό έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (infodesk@rolandos.com) τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για την έναρξη των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, GMP 22716:2007