Vjesnik d.d.

AGM Information • Oct 24, 2013

Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini Vjesnika d.d.

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala i pravilima Burze obavještavamo vas da je dana 23. listopada 2013. godine održana Glavna skupština društva Vjesnik d.d. prema prijedlogu odluke objavljene uz poziv za Glavnu skupštinu u Narodnim novinama broj 118 od 20. rujna 2013. godine.

Na Glavnoj skupštini su donesene sljedeće odluke:

• 1. Usvaja se Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2012. godinu.
• 1. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2012. godinu
• 1. Primaju se na znanje financijska izvješća Društva za 2012. godinu koje su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva.
• 1. Usvajaju se Izvješća revizora o obavljenim revizijama financijskih izvješća Društva za 2012. godinu
• 1. Donosi se odluka da se gubitak Društva ostvaren u 2012. godini u iznosu od 85.790.453,76 kuna prenese u 2013. godinu.
• 1. Daje se razrješnica Upravi Društva za 2012. godinu.
• 1. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za 2012. godinu koji je obnašao dužnost od 1.1.2012. do 3.9.2012. godine.
• 1. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za 2012. godinu koji je obnašao dužnost od 3.9.2012. do 31.12.2012. godine.
• 1. Prima se na znanje da je dosadašnji član Nadzornog odbora, gosp. Neven Alić, Trg čazmanskog kaptola 6, 43240 Čazma, OIB: 08708333852 podnio ostavku na članstvo u Nadzornom odboru Društva.
• 1. U Nadzorni odbor bira se član na razdoblje od 23. listopada 2013. godine do 3. rujna 2016. godine, gđa. Morana Paliković Gruden, Margaretska ulica 1, Zagreb, OIB: 48860108865.
• 1. Donosi se odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva.
• U članku 5. stavku 1. dodaju se djelatnosti pod nazivom:
• djelatnost privatne zaštite
• prodaja papirne ambalaže

Mijenja se članak 14. na način da se dopunjuje stavkom 3., a dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5., tako da isti sada glasi :

" Uprava se sastoji od jednog do tri člana (direktori).

Ako se Uprava sastoji od više osoba, jedna od njih mora se imenovati za predsjednika.

Stručni uvjeti za izbor predsjednika Uprave:

• završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske, pravne, tehničke ili grafičke struke

• najmanje 5 godina radnog iskustva na rukovodećim pozicijama

• znanje engleskog jezika, prednost poznavanje još jednog svjetskog jezika Upravu imenuje i opoziva Nadzorni odbor Društva koji sklapa, mijenja, odnosno raskida ugovor s članom ili članovima Uprave.

Mandat Uprave traje četiri (4) godine, uz mogućnost ponovna imenovanja."

1. Imenuje se revizorska tvrtka Audit d.o.o., Zagreb, Baštijanova 52 A za revizora financijskih izvješća Društva za 2013. godinu.

Zagreb, 23. listopada 2013.