AI Terminal
Cosmos Insurance Company Public LTD
AGM Information • Sep 21, 2023
2458_agm-r_2023-09-21_b6239448-3abe-47c2-8806-bdcb50932ace.pdf
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Προς:
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΑΜ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (CySEC Portal)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
H ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε την 21η Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 16:00 στη Λευκωσία, λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:
1. Οικονομικές Καταστάσεις / Ετήσια Έκθεση 2022
Εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν οι Ενοποιημένοι Λογαριασμοί και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 ως έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης, Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης και η Έκθεση Ελεγκτών.
Η Ετήσια Έκθεση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.cosmosinsurance.com.cy
2. Επανεκλογή Μελών ΔΣ
Επανεξελέγησαν στη θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οι κα. Στάλω Κουμίδου και ο κ. Αντρέας Τυλλής, οι οποίοι αποχωρούσαν εκ περιτροπής σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και οι οποίοι προσφέρθηκαν για επανεκλογή.
Οι κ.κ. Μάριος Κυριάκου, Ηλίας Δημητρίου, Κυριάκος Τυλλής και Μάριος Λουκαΐδης διατηρούν το αξίωμα τους ως Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρείας.
3. Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων
Αποφασίστηκε όπως η αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παραμείνουν οι ίδιες και σε αυτό το πλαίσιο εγκρίθηκε η πολιτική αμοιβών της Εταιρείας ως ακολούθως:
- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πέραν του Εκτελεστικού Διευθυντή, αμείβεται με 10.000 Ευρώ ετησίως.
- Η αμοιβή του Προέδρου παραμένει η ίδια, 20.000 Ευρώ ετησίως
- Οι πρόεδροι των επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν επιπλέον αμοιβή 1.000 Ευρώ ετησίως.
- Κάθε Διοικητικός Σύμβουλος θα λαμβάνει επιπλέον αμοιβή 100 Ευρώ για κάθε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου και για κάθε συνεδρία επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχει.
4. Διορισμός Ελεγκτών
Εγκρίθηκε ο διορισμός του ελεγκτικού οίκου PricewaterhouseCoopers Limited ως Ελεγκτές της Εταιρείας για το τρέχον έτος και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή τους.
Λευκωσία, 21 Σεπτεμβρίου 2023
………………………………………. Αδάμος Κόνιας B
Γραμματέας
THE CYPRUS STOCK EXCHANGE LAW OF 2007
Notification of appointment, resignation, or movement to the position of President or member of Board of Directors, the General Manager, the Financial Controller, the Auditor, or Head of Accounting Department according to Article 135 (2)
| Name of Issuer: | Cosmos Insurance Company Public Ltd |
|---|---|
| Submitted by: | Adamos Konias - Secretary |
| Address: 46, Griva Digeni Avenue, 1080 Nicosia |
To the Cyprus Stock Exchange Council
| Name | Position | Date of Resignation | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Tyllis | Board Member | 21/09/2023 | |||
| INFORMATION CONCERNING NEW OFFICER | |||||
| Name | Position | of Member – Independence (e.g. Member, Non Executive – Independent) |
Profession | Date of Appointment |
|
| Andreas Tyllis | Member of the Board of Directors, Non-Executive, Non- Independent |
INSURER | Re-elected on 21 September 2023 |
| SECURITIES OWNED DIRECTLY | ||
|---|---|---|
| DESCRIPTION OF SECURITIES | NUMBER OF SECURITIES | |
| NAME | RELATION | DESCRIPTION OF SECURITIES |
NUMBER OF SECURITIES |
|---|---|---|---|
| ** Maria Tylli |
Wife | Ordinary shares | 130,500 |
| Kyriakos M Tyllis & SIA LTD |
Shareholder with 8,25% |
Ordinary shares | 23,146,508 |
| aloales | |||
| Signature | Date |
Note: (1) This statement should be announced to the Cyprus Stock Exchange Council at 71-73 Lordou Vironos Avenue, 1096 Nicosia, P.O. Box 25427, 1309 Nicosia, CYPRUS, Τel +357-22-712300 Fax +357-22-570308 e-mail: [email protected]. cy, within 24 hrs and 1 hr before the commencement of the next trading session from the day it was decided the resignation or the appointment according to Article 135(2) of the Law of 2007. According to Article 137(4) of the Law of 2007, associated persons are considered (a) the spouse and blood relatives up to the first degree, (b) companies in which any of the persons referred to Article 135(2) hold either directly or indirectly at least 20% of the voting rights.
THE CYPRUS STOCK EXCHANGE LAW OF 2007
Notification of appointment, resignation, or movement to the position of President or member of Board of Directors, the General Manager, the Financial Controller, the Auditor, or Head of Accounting Department according to Article 135 (2)
| Name of Issuer: | Cosmos Insurance Company Public Ltd | ||
|---|---|---|---|
| Submitted by: | Adamos Konias - Secretary |
||
| Address: 46, Griva Digeni Avenue, 1080 Nicosia |
To the Cyprus Stock Exchange Council
| Name | Position | Date of Resignation | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Stalo Koumidou | Board Member | 21/09/2023 | |||
| INFORMATION CONCERNING NEW OFFICER | |||||
| Name | Position of Member – Independence (e.g. Member, Non Executive – Independent) |
Profession | Date of Appointment |
||
| Stalo Koumidou | Member of the Board of Directors, Non-Executive, Independent |
Economist | Re-elected on 21 September 2023 |
| SECURITIES OWNED DIRECTLY | |
|---|---|
| DESCRIPTION OF SECURITIES | NUMBER OF SECURITIES |
| E DESCRIPTION OF SECURITIES |
NUMBER OF SECURITIES | ||
|---|---|---|---|
| SECURITIES OWNED THROUGH ASSOCIATED PERSONS [Article 137(4) ] | |||
| NAME | RELATION | DESCRIPTION OF SECURITIES |
NUMBER OF SECURITIES |
| Signature | sales Date |
||
| Note: (1) This statement should be announced to the Cyprus Stock Exchange Council at 71-73 Lordou Vironos Avenue, 1096 Nicosia, P.O. Box 25427, 1309 Nicosia, CYPRUS, Τel +357-22-712300 Fax +357-22-570308 |
e-mail: [email protected]. cy, within 24 hrs and 1 hr before the commencement of the next trading session from the day it was decided the resignation or the appointment according to Article 135(2) of the Law of 2007. According to Article 137(4) of the Law of 2007, associated persons are considered (a) the spouse and blood relatives up to the first degree, (b) companies in which any of the persons referred to Article 135(2) hold either directly or indirectly at least 20% of the voting rights.
THE CYPRUS STOCK EXCHANGE LAW OF 2007
Notification of appointment, resignation, or movement to the position of President or member of Board of Directors, the General Manager, the Financial Controller, the Auditor, or Head of Accounting Department according to Article 135 (2)
| Name of Issuer: | Cosmos Insurance Company Public Ltd |
|---|---|
| Submitted by: | Adamos Konias - Secretary |
| Address: | 46, Griva Digeni Avenue, 1080 Nicosia |
| To the Cyprus Stock Exchange Council | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Position | Date of Resignation | ||
| PwC Cyprus | Auditors | 21/09/2023 | ||
| INFORMATION CONCERNING NEW OFFICER | ||||
| Name | Position | of Member – Independence (e.g. Member, Non Executive – Independent) |
Profession | Date of Appointment |
| PwC Cyprus | Auditors | Auditors | Re-appointed on 21 September 2023 |
|
| SECURITIES OWNED DIRECTLY | ||||
|---|---|---|---|---|
| DESCRIPTION OF SECURITIES | NUMBER OF SECURITIES | |||
| A Fully paid-up ordinary shares |
0 | |||
| SECURITIES OWNED THROUGH ASSOCIATED PERSONS [Article 137(4) ] | ||||
| NAME | RELATION | DESCRIPTION OF SECURITIES |
NUMBER OF SECURITIES |
|
| alocles | ||||
| Signature | Date | |||
| Note: (1) This statement should be announced to the Cyprus Stock Exchange Council at 71-73 Lordou Vironos Avenue, 1096 Nicosia, P.O. Box 25427, 1309 Nicosia, CYPRUS, Τel +357-22-712300 Fax +357-22-570308 e-mail: [email protected]. cy, within 24 hrs and 1 hr before the commencement of the next trading session from the day it was decided the resignation or the appointment according to Article 135(2) of the Law of 2007. |
Note: (1) This statement should be announced to the Cyprus Stock Exchange Council at 71-73 Lordou Vironos Avenue, 1096 Nicosia, P.O. Box 25427, 1309 Nicosia, CYPRUS, Τel +357-22-712300 Fax +357-22-570308 e-mail: [email protected]. cy, within 24 hrs and 1 hr before the commencement of the next trading session from the day it was decided the resignation or the appointment according to Article 135(2) of the Law of 2007. According to Article 137(4) of the Law of 2007, associated persons are considered (a) the spouse and blood relatives up to the first degree, (b) companies in which any of the persons referred to Article 135(2) hold either directly or indirectly at least 20% of the voting rights.