Hoteli Haludovo Malinska d.d.

Governance Information • Sep 28, 2013

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

GODIŠNJI UPITNIK

OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU:KONTAKT OSOBA I BROJ TELEFONA:

HOTELI HALUDOVO MALINSKA d.d NADEŽDA TONIĆ 051 85921130.04.2013.

DATUM ISPUNJAVANJA UPITNIKA:

Sva pitanja sadržana u ovom upitniku odnos se na razdoblje od jedne poslovne godine na koje se odnose i godišnji financijski izvještaji.

Za pitanja koja su sadržana u upitniku, potrebno je napisati obrazloženje, samo onda ako pitanje to izričito traži.

Odgovori koji se nalaze u upitniku vrednuju se po određenom postotku, koji je iskazan na početku svakog poglavlja.

POSVEĆENOST PRINCIPIMA KRPORATIVNOG UPRAVLJANJA I DRUŠTVENA ODGOVORNOST

Odgovori na ovaj set pitanja nose 20% cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva sa kodeksom korporativnog upravljanja.

j Br o ita j p n a	ita j P n e	O dg ov or / D A N E	O b j šn j j a en e
1	li dru štv hv lo ko de ks ko lj li lo las Je ri i rim j tiv j i j j i titu at o p p en u a rp ora no g up rav an a e u svo v lit ku ko lj ? i tiv j p o rp ora no g up rav an a	A D
2	li u ko de ks ko lj h p lit ka Po j j i p rin cip i tiv j in ni i sto tar ter e svo en a ora no up rav an a u nu o rp g dru štv ? a	A D
3	O bj lj li dru štv h g di šn h fin ki h i šta k la đe j j i j i ci j j j rin cip im tar st av u e o u nu o o an e a u no a sv s zv s s p ko tiv lj j đe ni rin cip "p rim j i i li o bj i "? rp ora no g up rav an a, u ra na p u en asn	D A
4	li ko d lu čiv li dru štv bz h dio čar dru štv k la dn Pr i j zim ir int i ni o an a u a o u o ere se a a, su o m sv če lim ko de ks ko tiv lj j ? na a a rp ora no g up rav an a	D A

DIONIČARI I GLAVNA SKUPŠTINA

Odgovori na ovaj set pitanja nose 30% cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva sa kodeksom korporativnog upravljanja.

j Br o ita j p n a	ita j P e n	O dg ov or / D A N E	O b j šn j j a en e
5	Na laz i li s dru štv dn j dio ni čar dru im dru štv i li dru štv im ? stv e o u o osu uz a am no g a s g om a ko da bj ( it i ) a , o asn	E N
6	li s ka dio dru štv da las ko bj Da j nic j ? ( it i ) e va a a p rav o n a e a ne ,o asn n g	A D
7	štv čin čar Po li dru j dn k n i p d j dn kim j im vim dio ni im ? ( ko stu et p a o n a e a a o e a uv a p rem a s a a bj ) it i ne , o asn	A D
8	li da ći z las lav ku št kra dn lj be Je iz nj j j in i j nj j i ost va e p un om o a g ov an e n a g no s p e p o e av en o z h for lni h z htj ? ( ko bj ) i it i str og ma a ev a a ne , o asn	A D
9	li dru štv dio čar ko bi lo ko log ćn las Je ni im j i iz j isu i sa mi i n ost at o a eg ra z a n u mo g u g ov a ku št be bn h t š ko lo ćen ke ko du žn las in i, i ig i j i su i g i at s p z p ose ro va , o s ur a op un om o ov k la dn ho ko bj j i vim ? ( it i ) uta su o n up ma a ne o asn	D A
10	Jes li u dn ni d bo dru štv ri li ko iva nj ku št ine dr di li da tum u p rav a o osn o u p rav o r a p m saz a s p o e ko će điv dio ko će bit da j i st j ist nic j i m j utv at rem a em se an e u re ru a e ero o z a p r g vn riv j las ku št in i dru štv čin da j j da ri j dr ža nj ost e t tum va an e p rav a g a u s p a, n a n a a p e o va a ku št bit še šes da dr ža ku št ? ( ko bj ) ine i s mi j i n j vi ri j nj ine it i t e a na e o va a s a ne , o asn s p p p	D A
11	li dn d s ku št ka lev da bj šn ko Jes ni ine i sv i re tni ci i isp j j j u ev re o an o rav e u z o a en a e s e p p , dn dn d, bj lj ko dru štv lj lag ni i n int j ic i i st i n j ets str o ose na ev re o av en a ern an a av en a r asp o an e dio ni čar im i j dru štv d da j bj dn da ? ( ko tor a u p ros am a a o na p rve av ne o av e ev no g re a ne , bj it i ) o asn	A D
12	Sa dr ži li o d lu ka isp lat i div i de de i li p du j div i de de da ko j i o ba ko j j tum o n re ma n na so a e dio čar če lat div de de da li r do b lj ka da la ću div de da ni j isp i i i isp j i ? st tum e rav o n a u az e se e p n n ( ko bj it i ) a ne , o asn	A D
13	li da lat div de de li p du div de de še da ko da do šen Je isp i i j i j vi 3 0 j tum e re ma na na na na no a n n n d lu ke ? ( ko bj it i ) o a ne , o asn	E N	Ć E I A U E O I I E U N S PL J M D V D N D
14	Jes li p ri li ko isp lat div i de de i li p du j div i de de fav iz ira ni j din i dio ni čar i ? u m e n re ma n or p o e ( ko da bj ) it i a , o asn	N E
15	li dio čar ćen dj lov las lav ku št dru štv Je ni im j i g j j in i a o mo u o s u e an e ov an e n a g no a g s p bo ds ko ni ka ci j ke hn log i j ? ( ko bj it i ) otr tav te up e m sre a s uv rem en e mu s o e a ne , o asn	A D

16	li p lj dj lov lav ku št ko šte las ( be Jes i u vj i z j j in i i ri nj ost et u av en a s u e an e n a g no p e p rav om a s g z bz li do šte k la dn ko li s ka lj dj lov ira j ni i ) ri j iva nj j tat utu o esu u su o z a nu o n av e s u e an a p p r. p ri j d, j nj ći i s li čn ? ( ko da bj it i ) un ap e ov era va e p un om o o a , o asn	A D	Ć O VJ E R A P U N O M O I I PR I J A V A U A I E A A N PR J D 10 D N
17	li u dru štv bj la d lu ke lav ku št Je j i ine ? rav a a av no o av o ne p g s p	A D
18	Je li u dru štv j bj i la da ke lni ž ba bi j j i h o d lu ka ? t tua tu e t p rav a a av no o av p o o ev en m ma na p o an ( ko bj ) it i a ne , o asn	N E	E A O O I A A O U A N M M P B J N J DL K

UPRAVNA I NADZORNA TIJELA

NAVEDITE IMENA UPRAVE I NJIHOVE FUNKCIJE:

KAREN MKRTYCHYAN-PROKURIST, ARMEN ABRAHAMYAN - DIREKTOR

Natalia Abramyan, - član nadzornog odbora Konstantin Stanislavchik - zamjenik predsjednika nadzornog odbora Rafael Vartanov - član nadzornog odbora Ara Abramyan - predsjednik nadzornog odbora Alexey Lisanskiy - član nadzornog odbora

NAVEDITE IMENA NADZORNOG ODBORA I NJIHOVE FUNKCIJE:

Odgovori na ovaj set pitanja nose 20 % cjelokunog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva sa kodeksom korporativnog upravljanja.

Br j o ita j p n a	P ita j n e	O dg ov or D A / N E	b šn O j j j a en e
19	Je li n dz d bo dn d bo do d lu ku kv lan da ko i o ni nio irn j i a orn r o osn o u p rav o o o o om p u s vo ra r g k lj ču do h s dn da ka ko do do bn ba lj j is r vit i j ica i p j vit i p i n ta o t st at u u e p op e e o e r e o rav o re av a lag j č lan im dz d bo ? ( ko bj it i ) ras p o an e ov a n a orn og o ra a ne , o asn	A D
20	li n dz d bo dn d bo do la da ko Je i o ni nio rnj i ? ( uta a orn r o osn o u rav o un a p rav ra a ne p r , bj it i ) o asn	D A

21	li n dz d bo dn šn dir kto d bo dru štv lj Je i o izv i ri u ast a orn r o osn o n e e rav no o ra a s av en r p g ćin d n vis ni h č lan ? ( ko bj it i ) ve om o eo ov a a ne , o asn	D A
22	Po j i li u dru štv du čan lan kc i j ? ( ko bj it i ). sto u g oro p su es e a ne , o asn	N E	E O S O I N P T J
23	li n da li n kn da ko č lan dz dn d bo Je i j rim j i n ag ra a a u p a u ov a orn og o osn o u rav no o ra u p g los li di lom dr đe do šn dru štv ko bj ci j ti i j rin j i ? ( it i ) ost e e o e na p rem a p osu us p e a a ne , o asn	N E	E A A A E - I E N M N KN D N J O I E A A A O U A D N J T T KV DL K
24	Je li n kn da č lan dz dn d bo dr đe d lu ko lav im a a ov a n a orn og o osn o u p rav no g o ra o e na o g ne m ku št li s ko bj ine i ? ( it i ) tat uto a ne , o asn s p m	E N	N E M A N A KN A D E - N I J E O I E A A A O U A D N J T T KV DL K
25	Jes li de lj ni da ci o im kn da i dru im rim j im d dru štv i li s dru štv ta u p o sv na a ma g p an a o a om h o ba ko dj din č lan dz d bo dn d bo i ov ez an so a o e og a n a orn og o ra o osn o u rav no o ra p sv g p p g dru štv k lj ču ći ku kn de bj lj ko bj j i st j i ? ( it i ) a, u u u ru ru na a av no o av en a ne , o asn ,	E N	N E M A N A KN A D E - N I J E O I E A A A O U A D N J T T KV DL K
26	Izv j š ću j li s ki č lan dz dn d bo dru štv im j e e va na orn og o osn o u p rav no g o ra o o sv p rom en am a le de šta li m ćn las č ki h p d nj tj nj nj i i o iva nj otp ost stv eg ov a s eca a, u a og u ar a g a rav a n a g dio dru štv ka ki h da li ka kv nic i to j i j ins j j ? et trg ast ta am a a na sn e p ov na , p os e n an e p rom en e ( ko bj ) it i a ne , o asn	A D
27	Jes li s vi lov i u ko j im dj lov li č lan i n dz dn d bo i li s u p os a s u s u e a ov a orn og o osn o u p rav no g o ra be dru štv li s be de š ćim nj im i i nj im j ni izv j a p ov ez an e o so o ov ez an e o so asn o n av e u e a p dru štv ko bj ? ( it i ) a a ne o asn	E N	N I S U P O S T O J A L I T A KV I P O S L O V I
28	li u li s đu č lan dz dn d bo Po j i i mi iz sto e ov or ora zu me a n a orn og o osn o u rav no o ra g p p g dru štv ? a	E N	E O S O E A I U G O O I N P T J T KV V R
29	Jes li p ho dn do bre ni d s dz dn dn d bo ? ( ko ret tra u o o o ne na orn og o ora o osn o u p rav no g o ra a bj ) it i ne , o asn	N E	N E P O S T O J E T A KV I U G O V O R I
30	li bit lem h t kv h u li s dr ža di šn š ću ko Jes ni ti s vi i i ni j iz vj ? ( u e en a ov ora ora zu ma sa u g o em e a g p bj it i ) ne , o asn	E N	E O S O I N P T J
3 1	Je li n dz i o dn ni d bo j io ko mi i j im j ? str a orn osn o u p rav o r u o s u z a en ov an a	E N	N E P O S T O J I
32	li n dz dn d bo ko điv Je i o ni j io mi i j j ? str a orn osn o u rav o r u o u z a n ag ra an e p s	N E	E O O I N P S T J
33	li n dz dn d bo ko (r ki d bo ) ? Je i o ni j io mi i j iz i j izo str a orn osn o u rav o r u o u z a r ev u ev o p s rs r	E N	E O S O I N P T J
3 4	li v ćin č lan ko do h č lan dz d bo ko Je mi i j iz isn i ? ( e a ov a s e re va ne ov ov a n a orn og o ra a ne , bj ) it i o asn	E N	E O O I N P S T J

		li ko la fin ki h i for dru štv bit Je mi i j i int rit ci j ci j isp i rat et st s a p eg an s n ma a a, a o so o rav no		E O O I N P S T J
		ko ču ds h m da ko ko dru štv ko da ist ni j ris ti i g j j rip tno st tve eto en ra no vo e o ru p a o p a nz ,
	35	k lj čiv š kri ko li da fin ki h i šta dru šta ko da i i i j ci j ci j j j j rip j i ? ter u u e z a o u an e a va a p a u g ru ns s zv p	E N
		( ko bj it i ) a ne , o asn
		li ko la kv lite ko le lj lj Je mi i j i j i rnj i u j iz ic im i tu sta uta ntr s a p roc en a su va un e o p rav an a r a, s c em		E O O I N P S T J
	36	da lav ko dru štv lo žen ( k lj ču ći ke dr ža ni riz ic i j im j iz j i r iz i ri nj se a e o o u u u p ov ez an e s p va em g	E N
		dg ći n čin de fic bj da dg ći isa ) n j i nti ira j i j nj im j e t rop a o ov ara u a u av no o av e se a n a o ov ara u p
		čin lj ? ( ko bj it i ) na up rav a a ne , o asn
		Je li ko mi i j di la ig j čin ko vit i su rnj iz i j bit ost sta uta ute s a r a na os ur an u u va un e r ev e, oso o p m		E O O I N P S T J
		de ka li ko da bir izr ri im j im j i sm j a rep oru o a, en ov an a, p on ov no en ov an a en e p p m g
	37	ko dit lj dj la le de ds ko lag rnj iz i j i g j j j i uta tav to ru vo e a o e za un u r ev u e a a m u s e n a r asp o an u, sr	N E
		j j ko de ćeg do laz i p ka rnj iz i j ? ( ko ost uta p roc en e p up an a r u vo p ov o m na a rep oru un e r ev e a ne ,
		bj it i ) o asn
	38	A ko dru štv fun kc li ko š la be i j nj iz i j j i, j mi i j izv i j tar ost otr u u a u nu e r ev e n e p o e s a r p roc en u p e	E N	E O O I N P S T J
		kv fun kc ? ( ko bj ) i j it i ost ta za us p av om e e a ne , o asn
	39	li ko dg le da la bj kti ko bit le de Je mi i j isn i o nj izo i j ost ost tac a n a ne ov e va rev ra, os o o g ro e s vn s g		E O S O I N P T J
		la šte h r ke ku će kn da ko dru štv la ća lug ke ni izo izo i n j j uta ov ev ra un ev a a e o p za us e v an r r rs s	E N
		iz i j ? ( ko bj it i ) rev e a ne , o asn
	40	li ko la du ko li čin lug ko dru štv h p d Je mi i j i rir i j isu viz i j i rim rat a p o u u a e n re a, a o a o s p s	E N	E O O I N P S T J
		izo ke ku će i li s nj i h o ba ? ( ko bj it i ) rev rs om e p ov ez an so a ne , o asn
		li ko di la la ko lug ka ka ku ća Je mi i j izr i j j viz i s nj o t a a rav om e e u e v an re ors om e p ov ez an e s p s s		E P O S T O J I N
	41	be i j da ti dru štv ko j lug že da ti s ho dn las ret st oso ne sm e va u, e u s e m o va am o u u s ug no	N E
		z p ko ko lug že da be ho dn las ? ( ko bj ) mi i j j ti i it i ret st e, a e u e m o va e s no a ne , o asn s s
		ug z p
	42	li ko la čin ko ke ke šeg ko de ćeg ka dr Je mi i j i vit nj viz i j i p vi otr ost ost a r azm u va re e up ru vo a s s s	E N	E O S O I N P T J
		bz ke ko ki ko bj iro j j izn io nj izo ? ( it i ) o na rep oru e e va rev a ne , o asn m p s r
	43	li ko la do kv lite h i for h i h Je mi i j iz i j ig tni ci j vis ni i sta s a z a r ev u o s ur a vu a n ma a o p ov ez an	E N	E O O I N P S T J
		dru šta ći h o ba ( ka što čn ) ? ( ko bj ) i sa vj ic i it i te tr st etn va e so o su ru a ne , o asn
	44	li do ku lev d n dz d bo dn d bo Je ci j nta tna me a r e an za ra a orn og o ra o osn o u rav no o ra na p g	A D
		do lj č lan ko bj vri j vim im ? ( it i ) sta em e en a s ov a a ne , o asn v
	45	li u dn dz d bo dn d bo bi lj žen Jes isn ic im j ica u za p a s a s e na orn og o ra o osn o u p rav no g o ra za e e	A D
		do d lu ke lat las ? ( ko bj ) im j it i at sve ne sen e o s r ezu a g ov an a a ne , o asn

46	li n dz d bo dn d bo dio da k lom Je i o ni r iz j rot a orn r o osn o u p rav o ra oc en u s vo g ra u p e do b lj ko k lj ču dn do ko ko din č lan j j j rin i i sv j ete ntn ost raz u a u u e v re ov an e p osa mp a g p o e og a, ka dn č ko da d bo da ko ko i z j i j mi i j j j vio i p j sta o a e ra o ra, roc en u r a a e e u no roc en u g p s , ig ti h u dn i lj dru štv ? ost crt p nu o osu na za an e c ev e a	A D
47	Je li dru štv ka dio di šn š ća bj lo lit điv j iz vj i iz j ic i n j o o g o eg e o av av u o p o ag ra an a u p rav e, d bo dz d bo ko bj i n ? ( it i ) up rav no o ra a orn og o ra a ne , o asn g	N E	N E M A N A KN A D E - N I J E O I E A A A O U A D N J T T KV DL K
48	li Iz lit điv li šn h dir kto lno bj lj las Je j ic i n j i izv i tit im sta av a o o ag ra an a u rav e e ra o av en a n a v p p r int kim ica dru štv ? ( ko bj it i ) ets st ern ran ma a a ne , o asn	E N	E A A A E - I E N M N KN D N J D O N I J E T A T A KV A O DL U K A
49	Jes li de lj da kn da ko ki č lan li šn ni ci o im rim j im i n j i izv i ta u p o sv p an a a a ma e s va up rav e r dir kto d dru štv bj lj di šn š ću dru štv ko ri p rim j j i u j iz vj ? ( e a u o a av no o av en o em e a a ne g , bj it i ) o asn	E N	N E M A N A KN A D E - N I J E O I E A A A O U A D N J T T KV DL K
50	li s b lic da č lan dz d bo k lj ču ći o dru Jes vi i n i n j ci j i u o ag ra ov a u rav e a orn og o ra, u u u e e p p g dn i u j bj lj i p de lj nim j din im ka i o ba ost ta st p og o p rav e, av no o av en o p o e av ma so ma u di šn š ću dru štv ? ( ko bj ) j iz vi j it i o em e a a ne , o asn g	N E	E A A A E - I E N M N KN D N J D O N I J E T A T A KV A O DL U K A
5 1	Jes li s vi lov i u ko j im dj lov li č lan i u i li izv šn i dir kto ri t nj im u p os a s u s u e a ov p rav e r e e s a be dru štv li s be de š ćim dru štv ? i i nj im j ni izv j ov ez an e o so o e p ov ez an e o so asn o n av e u e a a p ko bj ( it i ) a ne , o asn	E N	N I S U P O S T O J A L I T A KV I P O S L O V I
52	dr ži li š će ko dz d bo dn d bo dn lav ku št Sa izv j j i o ni i g j in i, e e n a orn r o osn o u rav o o os no p r p s p im dr ža j izv j š ća isa ko j ku j šn i p lov j dru štv ost os sa a e p rop no g za no m, oc en u u p ne us p e os an a a, da dru štv ba dn ko bj i p j j ? ( it i ) t n ra up rav e a ose n o a n eg ov u s ur a u s up rav om a ne , o asn svr	D A

REVIZIJA I MEHANIZMI UNUTARNJE KONTROLE

Odgovori na ovo područje nose 10% cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva sa kodeksom korporativnog upravljanja.

j Br o	ita j P n e	O dg ov or	O b j šn j j a en e
ita j a p n		A / E D N
53	Im li dru štv ko j izo ? a o v an s g rev ra	A D
5 4	li ki dru štv las č ki li dru štv Je j j izo ni i int ? e v an rev a v ere o p ov ez an sa om s r sn	N E
55	Je li v j ki izo dru štv ža dru štv i li p i h o ba dru lug ? ute an s rev r a, p ru u, sam m p ov ez an so g e u s e ,	N E
56	li dru štv bj lo kn da la ćen h v kim ba lj Je j i izn i j viz im o av no o av ose na a an re or a z a o en u p s v iz i j i z dru žen lug ? ( ko bj it i ) rev u a g e p ru e u s e a ne , o asn	E N	I E O I E A A A O U A N J D N J T T KV DL K

57	Im li dru štv ko le ? ( ko bj ) nj izo i u j nj it i tar str sta tar ntr a o u nu e r ev re o en su v u nu e o a ne , o asn	E N	A I O A O S E I M L BR J Z P L N H
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	------------------------------------------------------------------------------------

TRANSPARENTNOST I JAVNOST POSLOVANJA

Odgovori na ovo poglavlje nose 20% cjelokupnog pokazatelja u odnosu na usklađenost društva sa kodeksom korporativnog upravljanja.

Br j o ita j p n a	P ita j n e	O dg ov or A / E D N	O b j šn j j a en e
58	li g di šn lug di šn čn šta do dio čar Jes j i, p j i i tr j i izv j j i ni ni im ? stu u o o o om ese e a p	D A
59	Je li dru štv izr di lo ka len da žn i h do đa nj ? o a r v a g a a	E N
60	li dru štv lo ha ko da ba ko la žu li Je i niz j im ig j i ost o us p av me me a s e o s ur av a se os o ma e r asp o do laz do dir la šte nim in for ci j j i p rir da i z ča j ti h i for ci j i e u s p ov ma am a p o asn o na n ma a čen i j tim zi ? og ran a s u ve	D A
6 1	Je li dru štv i lo ha niz ko j im ig dz d p ko la šte ni h ost rot o u sp av me me a s e o s ur av a n a or na e m p ov for ho ćom lou bo in ci j i n j i ? ma a vo mo u ora m g z p m	D A
62	Je li n ko io ivn lj dic j j d le žn im ti j lim i li o im dru štv i li et tr at p ne g e p os e e er e n a e a rg an a u u ka do ke li e č ki h n dru štv ? ( ko izv nj rim j i p isa i ti i u sta t tar an eg a u za o n a n e u en rop orm nu a a p da bj it i ) , o asn	E N
63	Je li u dru štv k lo din dr ža la ke lag lj ? j i o int ira nim im rot tan ate p rav a a u p e g o sas sa za ere s u a	D A
6 4	S la žu li s č lan dz li u d bo da di vi i u i n i izn ni e s ov p rav e a orn og p rav no g o ra su na vo ese u dg k p ho bo lj los im j itn i j i j j ci j ti ist in it i ? o ov or a n a o va up o n vo na em sa an u u e m zn	A D