Skjern Bank

AGM Information • Mar 6, 2012

Referat af den ordinære generalforsamling afholdt den 5. marts 2012 i Skjern
Kulturcenter

Formanden for bankens repræsentantskab, Bente Tang, bød velkommen til de
fremmødte aktionærer.

Efter velkomsten gav formanden ordet til den af bankens repræsentantskab
udpegede dirigent advokat Henrik Thorstholm.

Indledningsvis konstaterede dirigenten, at

-- Generalforsamlingen var lovlig indkaldt i henhold til bankens vedtægter
-- Dagsorden og årsrapport har været lagt til gennemsyn på bankens hovedkontor
og på bankens hjemmeside på internettet senest 3 uger før afholdelse af
generalforsamlingen

Dagsordenens punkt 1 og 2:

Bestyrelsens formand Hans Ladekjær Jeppesen aflagde bestyrelsens beretning om
bankens virksomhed i det forløbne år.

Direktør Per Munck fremlagde årsrapporten til godkendelse.

Bestyrelsen beretning blev herefter taget til efterretning og årsrapporten blev
godkendt.

Dagsordenens punkt 3:

Det blev vedtaget at overføre årets overskud tkr. 4.854 således:

                               1.000 kr.

Udbytte 0
Overført fra lovpligtige reserver 0
Overført fra "overført overskud" 4.854
I alt 4.854
----------

Dagsordenens punkt 4:

På valg til repræsentantskabet var:

Dorte H. Knudsen

Christen Spangsberg Sørensen

Helle Svenstrup Husted

Elmo Flaskager Hansen

Ole Strandbygaard

Tommy Noer

Mike Jensen

Helle Svenstrup Husted ønskede at udtræde af repræsentantskabet og modtog
således ikke genvalg.

Valgt til repræsentantskabet blev:

Dorte H. Knudsen (genvalgt)

Christen Spangsberg Sørensen (genvalgt)

Elmo Flaskager Hansen (genvalgt)

Ole Strandbygaard (genvalgt)

Tommy Noer (genvalgt)

Mike Jensen (genvalgt)

Poul Frandsen (nyvalgt)

Dagsordenens punkt 5:

På valg som bankens revisor:

PricewaterhouseCoopers, Skjern, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Der var genvalg til:

PricewaterhouseCoopers, Skjern, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Dagsordenens punkt 6:

Der var ingen stillede forslag.

Dagsordenens punkt 7:

Anmodning fra bestyrelsen om,

-- At lade banken erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af
i alt 10 % af bankens aktiekapital jf. bestemmelserne i selskabslovens §
198, forudsat at prisen ikke afviger med mere end 10 % fra den på
købstidspunktet seneste noterede slutkøbekurs.

blev givet uden bemærkninger.

Dagsordenens punkt 8:

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden, og repræsentantskabets formand
takkede for

opbakningen fra de fremmødte aktionærer.

Såfremt der ved det konstituerende repræsentantskabsmøde sker ændringer i
bestyrelsens

sammensætning vil vi efterfølgende informere NASDAQ OMX Copenhagen herom.

Venlig hilsen

Skjern Bank

Thomas Baun

baun@skjernbank.dk