AGM Information • Aug 27, 2013
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Poslovni broj: Ou-100 /2013
U Malinskoj, 22. (dvadesetdrugog) kolovoza 2013. (dvijetisućetrinaeste) godine.----------------
Ja, Neven Kućar, javni bilježnik sa službenim sjedištem u Omišlju, Put mora 1, sastavio sam ovaj Zapisnik sa Glavne skupštine trgovačkog društva HOTELI HALUDOVO MALINSKA dioničko društvo za hoteljerstvo i turizam, Malinska, Put Haludova 1, koja je održana dana 22. (dvadesetdrugog) kolovoza 2013. (dvijetisućetrinaeste) godine u prostorijama uprave Društva u Malinskoj, Put Haludova 1. ------------------------------------------------------------------- Utvrđuje se da se Glavna skupština održava u nazočnosti Alexeya Lisanskiy – člana Nadzornog odbora Društva.------------------------------------------------------------------------------ Glavnu skupštinu otvorio je u 10,00 (deset) sati odvjetnik Miroslav Plaščar iz Zagreba, Radićevo Šetalište 11, koji je jednoglasno izabran za predsjednika Skupštine .------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nakon što je pozdravio nazočne predsjednik Skupštine utvrdio je da ovoj Glavnoj skupštini Društva prisustvuju ukupno 2 (dva) doničara:-------------------------------------------------------
trgovačko društvo BISMASS LIMITED, International House, Castle Hill, Victoria Road, Douglas, Isle of Man, zastupano po punomoćniku Nadeždi Tonić iz Rijeke, Meštrovićeva 7, sa ukupno 5.859.425 (petmilijunasamstopedesetdevettisuća četristodvadesetpet) glasova, što čini 54,59% (pedesetčetiri, pedesetdevet posto) od ukupnog broja glasova, te --------------------------------------------------------------------------------------------
trgovačko društvo SOGLASIE DD, zastupano po punomoćniku Alexeyu Lisanskiy iz Moskve, RF, 3-Frunzenskaya street 9-225, sa ukupno 64.800 (šezdesetčetiritisućeosamsto) glasova, što čini 0,60% (nula, šezdeset posto) od ukupnog broja glasova. -------------------------
Temeljem navedenog predsjednik Skupštine zaključuje da je na ovoj Glavnoj skupštini Društva zastupljeno ukupno 5.924.225 (pet milijuna devetstodvadesetčetiritisuće dvjestodvadesetpet) glasova, što čini 55,22 % (pedesetpet,dvadesetdva posto), od mogućeg, odnosno ukupnog broja glasova, te utvrđuje postojanje kvoruma za rad ove Glavne skupštine i donošenje pravovaljanih odluka.--------------------------------------------------------------------------
Predsjednik skupštine nakon toga utvrđuje da je Poziv za ovu Glavnu skupštinu Društva objavljen u Narodnim novinama br. 84 od 03. (trećeg) ožujka 2013. (dvijetisućetrinaeste) godine, te ujedno utvrđuje da se današnja Skupština održava sukladno navedenom Pozivu obzirom da dana 15. kolovoza 2013. godine u 12,00 sati nije postignut kvorum potreban za njezino održavanje i donošenje pravovaljanih odluka. ------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Predsjednik Skupštine nakon toga utvrđuje ranije objavljeni-----------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenih dioničara, utvrđivanje broja glasova (kvorum)----------------------------------------------------- 2. Godišnja financijska izvješća Društva za 2012. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva i izvješće Uprave o stanju Društva------------------------- 3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2012. godini------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2012. godini------------------------------------------ 5. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2012. godinu------------------------------------------ 6. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2012. godinu------------ 7. Odluka o izboru člana te predsjednika Nadzornog odbora Društva------------------------ 8. Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2013. godinu.--------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Obzirom da je ovime iscrpljena točka 1. (prva) dnevnog reda predsjednik Skupštine otvara točku 2. dnevnog reda.------------------------------------------------------------------------------------- Ad. 2. Godišnja financijska izvješća Društva za 2012. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, i izvješće Uprave o stanju Društva ----------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Predsjednik Skupštine nakon toga utvrđuje da su godišnja financijska izvješća za 2012. godinu, kao i izvješće uprave o stanju Društva pravovremeno objavljeni, te da je uvid u iste omogućen svim dioničarima u prostorijama Društva.-------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Predsjednik Skupštine nakon toga otvara raspravu o navedenim izvješćima. -------------------- Kako se nitko nije javio za raspravu Predsjednik Skupštine zaključuje raspravu po navedenoj točki dnevnog reda i predlaže da se prijeđe na slijedeću točku dnevnog reda.--------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ad. 3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2012. godini ------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Predsjednik Skupštine otvara raspravu o ranije objavljenom Izvješću Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2012. godini.--------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kako se nitko nije javio za raspravu Predsjednik Skupštine predlaže glasovanje o prihvaćanju navedenog izvješća.--------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rezultati glasovanja:--------------------------------------------------------------------------------------- ZA: 5.924.225 glas ------------------------------------------------------------------------------------- PROTIV: nitko---------------------------------------------------------------------------------------------- SUZDRŽANO: nitko-------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-stranica treća - Poslovni broj: Ou-100/2013
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Predsjednik Skupštine nakon toga objavljuje da je jednoglasno, sa 100% (sto posto) glasova zastupljenih na Skupštini, donesena slijedeća---------------------------------------------------------
----------------------------------------------ODLUKA br. 1.----------------------------------------------
Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2012. godini..-----------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Predsjednik Skupštine otvara raspravu o ranije objavljenom prijedlogu odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2012. godini i to prema tekstu koji je ranije, uz poziv za ovu skupštinu, objavljen.----------------------------------------------------------------------------------------------------- Kako se nitko nije javio za raspravu Predsjednik Skupštine predlaže glasanje o izloženom prijedlogu odluke.------------------------------------------------------------------------------------------ Rezultati glasovanja:--------------------------------------------------------------------------------------- ZA: 5.924.225 glasova ------------------------------------------------------------------------------------- PROTIV: nitko----------------------------------------------------------------------------------------------
SUZDRŽANO: nitko--------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Predsjednik Skupštine nakon toga objavljuje da je jednoglasno, sa 100% (sto posto) glasova zastupljenih na Skupštini, donesena slijedeća----------------------------------------------------------
Donosi se odluka da se gubitak Društva ostvaren u 2012. godini u iznosu od 6.312,273,97 HRK (šestmilijunatristodvanaesttisućadvijestosedamdesettri kune i devedesetsedam lipa) prenese u buduće poslovno razdoblje.--------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predsjednik Skupštine otvara raspravu o ranije objavljenom prijedlogu odluke o davanju razrješnice Upravi Društva.--------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kako se nitko nije javio za raspravu Predsjednik Skupštine predlaže glasanje o izloženom prijedlogu odluke.------------------------------------------------------------------------------------------ Rezultati glasovanja:--------------------------------------------------------------------------------------- ZA: 5.924.225 glasova ------------------------------------------------------------------------------------ PROTIV: nitko----------------------------------------------------------------------------------------------
SUZDRŽANO: nitko--------------------------------------------------------------------------------------
Predsjednik Skupštine nakon toga objavljuje da je jednoglasno, sa 100% (sto posto) glasova zastupljenih na Skupštini, donesena slijedeća-----------------------------------------------------------
----------------------------------------------ODLUKA br. 3.---------------------------------------------- Daje se razrješnica Upravi Društva u osobi Sergey Stovbchatiy za 2012. godinu u periodu od 1. 1. 2012. do 22. 8. 2012. te Upravi Društva u osobi Armen Abrahamyan u periodu od 22. 8. 2012. do 31. 12. 2012..-------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| -stranica peta - | Poslovni broj: Ou-100/2013 | |
|---|---|---|
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ZA: 5.924.225 glasova ------------------------------------------------------------------------------------ PROTIV: nitko---------------------------------------------------------------------------------------------- SUZDRŽANO: nitko-------------------------------------------------------------------------------------- Predsjednik Skupštine nakon toga objavljuje da je jednoglasno, sa 100% (sto posto) glasova zastupljenih na Skupštini, donesena slijedeća--------------------------------------------------------- |
||
| ----------------------------------------------ODLUKA br. 5.---------------------------------------------- Radi isteka mandata članovima Nadzornog odbora Društva dana 22. 01. 2014.g. za članove Nadzornog odbora Društva izabiru se Ara Abramyan, OIB: 59589673877, putovnica: 71 7972406, Ruska Federacija, Moskva, Vernadskogo avenue 151237 i Alexey Lisanskiy, 01B: 68776407398, putovnica: 71 6772661, Ruska Federacija, Moskva, ul. 3-Frunzenska 9-225 i to za razdoblje od 4 (četiri) godine s početkom mandata dana 23. 01. 2014.g---------------------------------------------------------------------------------------------- |
||
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Predsjednik Skupštine ujedno zaključuje da se o ranije objavljenom prijedlogu odluke pod točkom 7. Dnevnog reda nije glasovalo obzirom na usvojeni protuprijedlog odluke pod istom točkom dnevnog reda.-------------------------------------------------------------------------------------- |
||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ad. 8.) Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2013. godinu.-------------------------------------------------------------------- |
||
| Predsjednik Skupštine Kako se nitko nije javio za raspravu Predsjednik Skupštine |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- otvara raspravu o ranije objavljenom prijedlogu odluke o imenovanju revizora Društva za 2013. godinu.----------------------------------------------------------------------- predlaže glasanje o izloženom prijedlogu odluke.------------------------------------------------------------------------------------------ Rezultati glasovanja:--------------------------------------------------------------------------------------- ZA: 5.924.225 glas -------------------------------------------------------------------------------------- PROTIV: nitko---------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| Predsjednik Skupštine | SUZDRŽANO: nitko--------------------------------------------------------------------------------------- nakon toga objavljuje da je jednoglasno, sa 100% (sto posto) glasova zastupljenih na Skupštini, donesena slijedeća---------------------------------------------------------- ----------------------------------------------ODLUKA br. 6.---------------------------------------------- |
|
| Imenuje se Iris Nova d.o.o. iz Rijeke, F. La Guardia 13, za revizora temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2012. godinu.---------------------------------------------------- |
||
| Predsjednik Skupštine | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- utvrđuje da je ovime iscrpljen dnavni red, te ujedno zaključuje Glavnu skupštinu.---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| 1.) 2.) |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dovršeno u 10,15 sati (deset sati i trideset minuta).--------------------------------------------------- Zapisniku se prilažu:--------------------------------------------------------------------------------------- Popis sudionika, te-------------------------------------------------------------------------------- Dokaz o sazivanju Glavne skupštine.------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Ova javnobilježnička isprava – Zapisnik sa Glavne skupštine trgovačkog društva HOTELI HALUDOVO MALINSKA dioničko društvo za hoteljerstvo i turizam, Malinska, Put Haludova 1, koja je održana dana 22. (dvadesetdrugog) kolovoza 2013. (dvijetisućetrinaeste) godin - sastavljen je u tri istovjetna primjerka od kojih se jedan zadržava u ovom javnobilježničkom uredu, a dva predaju upravi Društva za potrebe istog.-------------------------
Javnobilježnička pristojba naplaćena po tbr. 10 ZJP u iznosu od 300,00 kn, a nagrada po čl. 25. PPJT u iznosu od 2.000,00 kn. Trošak prošivanja po čl. 37. PPJT u iznosu od 5,00 kn. Porez na dodanu vrijednost (25%) u iznosu od 501,25 kn.--------------------------------------------
Javni bilježnik Neven Kućar
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.