Strategic Investments

AGM Information • Mar 20, 2012

København, den 20. marts 2012

Meddelelse nr. 5/2012

Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK–1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk CVR-nr.: 71 06 47 19

Forløb af ordinær generalforsamling den 20. marts 2012

Danionics A/S har den 20. marts 2012 afholdt ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen fandt sted i henhold til den annoncerede dagsorden.

Bestyrelsen udpegede advokat Henrik Ottosen til dirigent. Herefter aflagde bestyrelsen beretning. Administrerende direktør, Henning O. Jensen, fremlagde selskabets årsrapport. Årsrapporten blev enstemmigt godkendt.

Bemyndigelsen til bestyrelsen til eventuelt salg af selskabets aktier i Danionics Asia Ltd. blev enstemmigt vedtaget.

Som bestyrelsesmedlemmer blev Karsten Borch, Frank Gad, Henrik Ottosen og Edward Lam genvalgt.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig med Karsten Borch som formand.

Yderligere information:

Henning O. Jensen, administrerende direktør, tlf. +45 88 91 98 70