Meditrina Cyprus Plc

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 28, 2023

Investors Relations Dpt.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς :

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος Αρ. 71-73 Τ.Θ. 25427 – 1309 Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ: 22570308

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Σύγκλιση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Θέμα : Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου για την σύγκλιση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και η ατζέντα αυτής

Κύριοι,

Η Εταιρεία Meditrina Cyprus P.L.C., ανακοινώνει ότι σε σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, αποφάσισε να ορίσει τη Σύγκλιση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης για την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023, στις 17:45 μ.μ. στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, με την ακόλουθη ατζέντα :

(i) Έγκριση οικονομικών αποτελεσμάτων Ομίλου για τη χρήση του 2022 : Παρουσίαση της εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022, τόσο σε εταιρικό, όσο και σε ενοποιημένο επίπεδο.

(ii) Ορισμός ελεγκτών για τη χρήση του 2023.

(iii) Εισήγηση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων αναδιοργάνωσης του Ομίλου με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικής του λειτουργίας.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στο αρχείο Άυλων Τίτλων της Εταιρείας το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Χ.Α.Κ.), κατά την έναρξη της τρίτης (3ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι της 14/12/2023.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση το ηλεκτρονικό μετοχολόγιο της εταιρίας, το οποίο συμφωνεί με τα αντίστοιχο αρχείο του αποθετηρίου του Χ.Α.Κ. . Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την οικεία ημερομηνία καταγραφής.

Οι δικαιούχοι μέτοχοι ή οι νόμιμοι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, σύμφωνα με ανωτέρω, μπορούν να συμμετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση με την προσκόμιση αντιγράφου με τα στοιχεία που τηρούν στο Χ.Α.Κ και την επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία.

Η άσκηση του δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη

Investors Relations Dpt.

δυνατότητα πωλήσεως και μεταβιβάσεως αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση, θα αναβληθεί και θα προγραμματιστεί η σύγκλισή της για τη Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023, στις 8 π.μ. και πάλι στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Λεμεσός, 27 Νοεμβρίου 2023