Newcap Holding

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 30, 2012

Indkaldelse og fuldstændig dagsorden til ordinær generalforsamling i NewCap
Holding A/S

Hellerup, 2012-03-30 14:54 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Indkaldelse og fuldstændig dagsorden til ordinær generalforsamling i NewCap
Holding A/S tirsdag den 24. april 2012, kl. 10.00 hos Accura
Advokatpartnerselskab, Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup.

Dagsorden:

1. Præsentation af dirigent

2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

-- Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2011 godkendes

1. Meddelelse af decharge til selskabets ledelse

-- Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion

1. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab

-- Bestyrelsen foreslår, at årets resultat overføres til næste år.

1. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer

-- Der foreligger ingen forslag til behandling

1. Valg af bestyrelse

-- Bestyrelsen foreslår genvalg af Mogens de Linde, Peter Reedtz, Michael
Vinther og Peter Steen Christensen

1. Valg af revisor

-- Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab

1. Eventuelt

Forslag under dagsordenens pkt. 2, 3, 4, 6 og 7 kan vedtages med simpel
majoritet.

Dagsordenen, indkaldelsen, de fuldstændige forslag, oplysninger om det samlede
antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen og selskabets
årsrapport i komplet og uforkortet tekst vil senest 3 uger før
generalforsamlingen være tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.newcap.dk.
Ovennævnte materiale tilsendes skriftligt til de i selskabets aktiebog noteret
aktionær, der har fremsat begæring herom.

Spørgsmål:

Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen stille skriftlige spørgsmål til
selskabets ledelse om alle forhold, som er af betydning for bedømmelsen af
årsrapporten, selskabets stilling eller om de øvrige forhold, hvorom der skal
træffes beslutning på generalforsamlingen, samt om selskabets forhold til
koncernens selskaber. Spørgsmål kan sendes til selskabets adresse, Strandvejen
58, 2900 Hellerup, att.: Anita Jürs eller på e-mailadressen: info@newcap.dk.

Kapitalforhold:

Selskabets aktiekapital udgør DKK 59.445.130 (danske kroner
nioghalvtredsmillionerfirehundredefemogfyrretusindeethundereogtredive 00/100)
fordelt på aktier á DKK 0,50, der er registreret i VP Securities A/S svarende
til 118.890.260 (et
hundredeattenmillionerottehundredehalvfemstusindeogtohundredeogtres) stk.
aktier á DKK 0,50. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 0,50 én stemme. I henhold
til vedtægternes § 14 fastsættes aktionærernes ret til at møde samt til at
stemme på selskabets generalforsamling eller afgive brevstemme, jf.
vedtægternes § 14.4, i forhold til de aktier, aktionærerne besidder på
registreringsdatoen, som defineret i vedtægternes § 14.3. Afståelser eller
erhvervelser af aktier, der finder sted i perioden mellem registreringsdatoen
og generalforsamlingsdatoen, påvirker ikke stemmeretten på generalforsamlingen
eller brevstemmeretten til brug for generalforsamlingen.

Registreringsdatoen er den 17. april 2012 kl. 23.59. På registreringsdatoen
opgøres de aktier, som hver af selskabets aktionærer besidder på
registreringsdatoen. Opgørelsen sker på baggrund af stedfundne noteringer af
aktier i aktiebogen samt behørigt dokumenterede meddelelser til selskabet om
aktieerhvervelser, der endnu ikke er indført i aktiebogen, men som er modtaget
af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.

Adgangskort, brevstemmer og fuldmagt:

Enhver aktionær, eller fuldmægtig for en aktionær, skal have et adgangskort for
at kunne deltage i generalforsamlingen. Adgangskort til generalforsamlingen kan
indtil den 20. april 2012 kl. 23.59 rekvireres ved skriftlig henvendelse,
indeholdende VP kontonummer eller navn og adresse på depotejeren, til NewCap
Holding A/S, Strandvejen 58, 2900 Hellerup, att.: Anita Jürs eller på
e-mailadressen: info@newcap.dk (tilmeldingsblanket kan findes på
www.newcap.dk). Efter dette tidspunkt kan der ikke bestilles adgangskort.
Aktionærernes eventuelle rådgivere skal ligeledes med navns nævnelse og inden
for samme frist løse adgangskort til generalforsamlingen.

Aktionærerne kan – i stedet for at afgive deres stemme på selve
generalforsamlingen – vælge af afgive brevstemme. Aktionærer der vælger at
stemme per brev, skal sende deres brevstemme til selskabet, enten per alm. post
eller per e-mail, således at brevstemmen er selskabet i hænde senest den 23.
april 2012, kl. 16:00.

En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes.
Brevstemmer kan sendes til NewCap Holding A/S, Strandvejen 58, 2900 Hellerup,
att.: Anita Jürs eller på e-mailadressen: info@newcap.dk. For at sikre
identifikation skal alle brevstemmer indeholde oplysninger om VP kontonummer
eller navn og adresse på depotejeren. Derudover stilles der ingen formkrav ved
stemmeafgivelse per brev.

Enhver aktionærer kan møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, der skal
fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagtsblanket kan findes på
www.newcap.dk. Ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen, skal den udfyldte og
underskrevne fuldmagtsblanket være modtaget hos selskabet senest den 23. april
2012 kl. 16.00. Fuldmagt kan sendes til NewCap Holding A/S, Strandvejen 58,
2900 Hellerup, att.: Anita Jürs eller på e-mailadressen: info@newcap.dk.

NewCap Holding A/S

Bestyrelsen

For yderligere information kontakt venligst:

Administrerende direktør Peter Steen Christensen

+45 88 16 3000

+45 2370 5885