AGM Information • Apr 2, 2012
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________
Bestyrelsen for SKAKO A/S, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg, (CVR-nr.: 36 44 04 14) indkalder herved til selskabets ordinære generalforsamling, der afholdes
på selskabets adresse, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg, med følgende
I henhold til vedtægternes § 13.1 har bestyrelsen udpeget advokat Ole Maare som dirigent.
"Bestyrelsen er bemyndiget i perioden frem til den 31. marts 2014 ad en eller flere gange til at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr. 1.000.000,00, svarende til 100.000 aktier á nominelt kr. 10,00 per aktie til medarbejderne i selskabet eller dettes datterselskaber. Udstedelse af nye aktier og tilhørende kapitalforhøjelse(r) sker uanset § 5.1 uden fortegningsret for eksisterende aktionærer og kan efter bestyrelsens beslutning ske til under markedskurs. De nærmere vilkår for aktietegningen, herunder tegningskursen, fastsættes af bestyrelsen. For de nye aktier skal gælde samme regler, som er fastsat for de eksisterende aktier, herunder at de nye aktier skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn. Der skal ikke være nogen særlig forpligtelse til at lade aktierne indløse. De nye aktiers rettigheder i selskabet indtræder fra det tidspunkt, hvor aktierne er fuldt indbetalt og aktiekapitalen er registreret i Erhvervsstyrelsen. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de vedtægtsændringer, der nødvendiggøres af kapitalforhøjelse(r) i henhold til nærværende bemyndigelse."
Tel.: +45 63 11 38 60 CVR No.: DK 36 44 04 14 SKAKO A/S Fax: +45 63 11 38 70 e-mail: [email protected] Bygmestervej 2
DK-5600 Faaborg
Oversigt over gældende vedtægter samt udkast til nye vedtægter kan findes som et bilag til de fuldstændige forslag.
(d) Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 12.2 ændres til følgende ordlyd:
"Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
Oversigt over gældende vedtægter samt udkast til nye vedtægter kan findes som et bilag til de fuldstændige forslag.
(e) Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen vedtager og godkender de til indkaldelsen vedlagte forslag til overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning af direktionen i Skako A/S. Retningslinjerne kan tillige findes som et bilag til de fuldstændige forslag.
Retningslinjerne vil, såfremt godkendelse opnås, blive offentliggjort på Skako A/S´ hjemmeside, med samtidig meddelelse om, at generalforsamlingen har godkendt retningslinjerne.
(f) Bestyrelsen forslår at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten, med substitutionsret, til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen og i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægter og øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte forlange for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.
Der er ikke indkommet forslag fra selskabets aktionærer
Den samlede bestyrelse bestående af følgende personer er på valg:
For oversigt over bestyrelsens ledelseshverv henvises til bilag til indkaldelsen.
Bestyrelsen foreslår genvalg af alle bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Revisionspartnerselskab
7. Eventuelt.
---oo0oo---
Til vedtagelse af det under pkt.4 (b), 4 (c) og 4(d) nævnte forslag kræves, at beslutningen vedtages af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.
De øvrige forslag på dagsordenen kan vedtages med simpelt stemmeflertal.
Selskabets aktiekapital er kr. 24.361.490 fordelt i aktier á kr. 10 eller multipla heraf.
Enhver aktie på DKK 10,00 giver én stemme.
Enhver aktionær kan deltage i generalforsamlingen og afgive stemme der, for de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er torsdag den 19. april 2012 kl. 23:59.
Aktionærens ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme i tilknytning til aktionærens aktier er endvidere betinget af, at aktionæren anmoder selskabet om udstedelse af adgangskort til generalforsamlingen. Adgangskort udstedes til den i ejerbogen noterede aktionær. Henvendelse skal ske til SKAKO A/S på telefon 63 11 38 60, telefax 63 11 38 70, pr. brev til SKAKO A/S, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg eller via e-mail: [email protected], således, at henvendelsen er SKAKO A/S i hænde senest søndag den 22. april 2012 kl. 23:59.
Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig og aktionærer eller fuldmægtige kan møde på generalforsamlingen sammen med en rådgiver.
Selskabets aktionærer kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand til at stemme på aktionærens vegne eller afgive skriftlig stemme forud for generalforsamlingen.
Brevstemme skal være selskabet i hænde senest mandag den 23. april 2012 og afgivne skriftlige stemmer kan ikke tilbagekaldes.
Fuldmagts-/brevstemmeblanket kan hentes på selskabets hjemmeside www.skako.com under punktet generalforsamlinger.
Dagsorden, indkaldelse med de fuldstændige forslag inklusive bilag 1 ["oversigt over gældende og udkast til nye vedtægter"], bilag 2 ["overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen"] og bilag 3 ["beskrivelse af bestyrelsens ledelseshverv"], årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside www.skako.com under punktet generalforsamlinger senest fra den 4. april 2012.
Selskabets aktionærer kan forud for generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen. Spørgsmål skal stilles skriftligt pr. brev til SKAKO A/S, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg eller via e-mail til: [email protected] og være bestyrelsen i hænde senest den 19. april 2012.
Bestyrelsen for SKAKO A/S
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Bestemmelser, som foreslås optaget i vedtægterne, er markeret med fed.
Bestemmelser, som forslås slettet eller ændret i vedtægterne, er markeret med gennemstregning.
| § | Gældende vedtægter | § | Vedtægter med ændringer |
|---|---|---|---|
| 1 | NAVN | 1 | NAVN |
| 1.1 | Selskabets navn er SKAKO A/S | 1.1 | Selskabets navn er SKAKO A/S |
| 1.2 | Selskabets binavne er VT Holding A/S og | 1.2 | Selskabets binavne er VT Holding A/S og |
| SKAKO Industries A/S | SKAKO Industries A/S | ||
| 2 | FORMÅL | 2 | FORMÅL |
| 2.1 | Selskabets formål er direkte eller gen | 2.1 | Selskabets formål er direkte eller gen |
| nem besiddelse af aktier/anparter i an | nem besiddelse af aktier/anparter i an | ||
| dre selskaber at drive industri og han | dre selskaber at drive industri og han | ||
| delsvirksomhed og anden hermed i for | delsvirksomhed og anden hermed i for | ||
| bindelse stående virksomhed. | bindelse stående virksomhed. | ||
| 3 | SELSKABSKAPITAL | 3 | SELSKABSKAPITAL |
| 3.1 | Selskabskapitalen udgør DKK | 3.1 | Selskabskapitalen udgør DKK |
| 24.361.490 fordelt på aktier à DKK | 24.361.490 fordelt på aktier à DKK | ||
| 10,00 eller multipla heraf. | 10,00 eller multipla heraf. | ||
| 4 | AKTIER | 4 | AKTIER |
| 4.1 | Selskabets aktier skal lyde på navn og | 4.1 | Selskabets aktier skal lyde på navn og |
| noteres i selskabets ejerbog. | noteres i selskabets ejerbog. | ||
| 4.2 | Aktierne er omsætningspapirer. | 4.2 | Aktierne er omsætningspapirer. |
| 4.3 | Der udstedes ikke ejerbeviser (aktiebre- | 4.3 | Der udstedes ikke ejerbeviser (aktiebre- |
| ve) | ve) | ||
|---|---|---|---|
| 4.4 | Selskabets ejerbog føres af VP Securi | 4.4 | Selskabets ejerbog føres af VP Securities |
| ties A/S, Weidekampsgade 14, 2300 | A/S, Weidekampsgade 14, 2300 Køben | ||
| København S (CVR-nr.: 21599336). | havn S (CVR-nr.: 21599336). | ||
| 4.5 | Ingen aktionær er forpligtet til at lade | 4.5 | Ingen aktionær er forpligtet til at lade |
| sine aktier indløse helt eller delvist. | sine aktier indløse helt eller delvist. | ||
| 5 | FORTEGNINGSRET | 5 | FORTEGNINGSRET |
| 5.1 | Ved enhver kontant forhøjelse af sel | 5.1 | Ved enhver kontant forhøjelse af sel |
| skabskapitalen har aktionærerne ret til | skabskapitalen har aktionærerne ret til | ||
| forholdsmæssig tegning af nye aktier. | forholdsmæssig tegning af nye aktier. | ||
| 6 | BEMYNDIGELSE FOR BESTYRELSEN TIL | 6 | BEMYNDIGELSE FOR BESTYRELSEN TIL |
| KAPITALFORHØJESE | KAPITALFORHØJESE | ||
| 6.1 | Indtil den 27. april 2016 er bestyrelsen | 6.1 | Indtil den 27. april 2016 er bestyrelsen |
| bemyndiget til ad én eller flere omgange | bemyndiget til ad én eller flere omgange | ||
| at forhøje selskabets kapital med indtil | at forhøje selskabets kapital med indtil | ||
| nom. DKK 35 mio. ved tegning af nye | nom. DKK 35 mio. ved tegning af nye | ||
| aktier. | aktier. | ||
| 6.2 | Det er ikke et krav, at kapitalforhøjelser | 6.2 | Det er ikke et krav, at kapitalforhøjelser |
| omfattet af bemyndigelsen er gennem | omfattet af bemyndigelsen er gennem | ||
| ført inden den 28. april 2016, men blot | ført inden den 28. april 2016, men blot | ||
| at bestyrelsen inden denne dato har | at bestyrelsen inden denne dato har | ||
| truffet beslutning om at udnytte bemyn | truffet beslutning om at udnytte bemyn | ||
| digelsen samt truffet nærmere beslut | digelsen samt truffet nærmere beslut | ||
| ning om vilkårene for kapitalforhøjelsen. | ning om vilkårene for kapitalforhøjelsen. | ||
| 6.3 | Tegning af nye aktier indtil 15 % af | 6.3 | Tegning af nye aktier indtil 15 % af |
| nom. DKK 35 mio., dvs. nom. DKK 5,25 | nom. DKK 35 mio., dvs. nom. DKK 5,25 | ||
| mio. kan ske på følgende vilkår: | mio. kan ske på følgende vilkår: | ||
| Kapitalforhøjelserne kan ske ved | Kapitalforhøjelserne kan ske ved | ||
| såvel kontant indbetaling som | såvel kontant indbetaling som | ||
| ved indbetaling i andre værdier | ved indbetaling i andre værdier | ||
| end kontanter, | end kontanter, |
| Tegning af de nye aktier skal | Tegning af de nye aktier skal ske | ||
|---|---|---|---|
| ske til markedskurs, | til markedskurs, | ||
| Uanset 5.1 har selskabets aktio | Uanset 5.1 har selskabets aktio | ||
| nærer - både hidtidige aktionæ | nærer - både hidtidige aktionæ | ||
| rer og kommende aktionærer - | rer og kommende aktionærer - | ||
| ikke fortegningsret til kapitalfor | ikke fortegningsret til kapitalfor | ||
| højelser omfattet af bestyrelsens | højelser omfattet af bestyrelsens | ||
| bemyndigelse, og | bemyndigelse, og | ||
| De nye aktier skal være omsætningspa | De nye aktier skal være omsætningspa | ||
| pirer og skal noteres på navn i selska | pirer og skal noteres på navn i selska | ||
| bets ejerbog | bets ejerbog | ||
| 6.4 | Tegning af nye aktier kan endvidere ske | 6.4 | Tegning af nye aktier kan endvidere ske |
| på følgende vilkår og skal for så vidt an | på følgende vilkår og skal for så vidt an | ||
| går tegninger ud over 15 % af nom. | går tegninger ud over 15 % af nom. | ||
| DKK 35 mio, (dvs. 85 % af nom. DKK | DKK 35 mio, (dvs. 85 % af nom. DKK 35 | ||
| 35 mio. svarende til nom. DKK 29,75 | mio. svarende til nom. DKK 29,75 mio.) | ||
| mio.) ske på følgende vilkår: | ske på følgende vilkår: | ||
| Kapitalforhøjelserne kan alene | Kapitalforhøjelserne kan alene | ||
| ske ved kontant indbetaling, | ske ved kontant indbetaling, | ||
| Selskabets aktionærer - både | Selskabets aktionærer - både | ||
| hidtidige aktionærer og kom | hidtidige aktionærer og kom | ||
| mende aktionærer - har forteg | mende aktionærer - har forteg | ||
| ningsret til tegning af de nye ak | ningsret til tegning af de nye ak | ||
| tier, og | tier, og | ||
| De nye aktier skal være omsætningspa | De nye aktier skal være omsætningspa | ||
| pirer og skal noteres på navn i selska | pirer og skal noteres på navn i selska | ||
| bets ejerbog. | bets ejerbog. | ||
| 6.5 | Bestyrelsen er i perioden indtil den 30. | 6.5 | Bestyrelsen er i perioden indtil den 30. |
| april 2012 bemyndiget til ad en eller fle | april 2012 bemyndiget til ad en eller fle | ||
| re gange at optage et eller flere lån med | re gange at optage et eller flere lån med | ||
| en samlet hovedstol på minimum DKK | en samlet hovedstol på minimum DKK | ||
| 12.000.000 og op til DKK 20.000.000, | 12.000.000 og op til DKK 20.000.000, | ||
| mod udstedelse af subordinerede obliga | mod udstedelse af subordinerede obliga | ||
| tioner, der giver långiveren ret til at | tioner, der giver långiveren ret til at |
konvertere sin fordring til aktier i selskabet ("konvertible obligationer"). Der gælder en mindstetegning per investor på DKK 400.000. De konvertible obligationer udstedes mod kontant indbetaling. Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at foretage den dertilhørende kapitalforhøjelse på minimum nominelt DKK 10 og maksimalt nominelt DKK 20.000.000. De nærmere lånevilkår er angivet i vedtægternes bilag 1, herunder rentesats og konverteringskurs, idet konverteringskursen som minimum skal svare til markedskursen som nærmere fastsat af bestyrelsen på udstedelsestidspunktet for obligationerne. Optagelsen af lån og udstedelsen af de konvertible obligationer kan ske til kvalificerede investorer efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, herunder Lind Invest ApS, Maj Invest Holding A/S og Strandøre Invest A/S, der på forhånd har afgivet bindende tegningstilsagn på i alt DKK 12.000.000 over for selskabet. Udstedelsen af konvertible obligationer sker således uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. De nye aktier bærer ret til udbytte fra datoen for registrering af de nye aktiers udstedelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Der skal ikke gælde særlige indskrænkninger i den til de nye aktier knyttede fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser. Nye aktier udstedt på baggrund af de konvertible obligationer skal være
konvertere sin fordring til aktier i selskabet ("konvertible obligationer"). Der gælder en mindstetegning per investor på DKK 400.000. De konvertible obligationer udstedes mod kontant indbetaling. Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at foretage den dertilhørende kapitalforhøjelse på minimum nominelt DKK 10 og maksimalt nominelt DKK 20.000.000. De nærmere lånevilkår er angivet i vedtægternes bilag 1, herunder rentesats og konverteringskurs, idet konverteringskursen som minimum skal svare til markedskursen som nærmere fastsat af bestyrelsen på udstedelsestidspunktet for obligationerne. Optagelsen af lån og udstedelsen af de konvertible obligationer kan ske til kvalificerede investorer efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, herunder Lind Invest ApS, Maj Invest Holding A/S og Strandøre Invest A/S, der på forhånd har afgivet bindende tegningstilsagn på i alt DKK 12.000.000 over for selskabet. Udstedelsen af konvertible obligationer sker således uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. De nye aktier bærer ret til udbytte fra datoen for registrering af de nye aktiers udstedelse i Erhvervsstyrelsen. Der skal ikke gælde særlige indskrænkninger i den til de nye aktier knyttede fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser. Nye aktier udstedt på baggrund af de konvertible obligationer skal være omsætningspapirer og frit omsættelige
| stedelse af aktier til selskabets bestyrel | selskabet eller dettes datterselska- | ||
|---|---|---|---|
| 10,00 per aktie, i forbindelse med ud | 10,00 per aktie til medarbejderne i | ||
| 230.000 styk aktier à nominelt DKK | til 100.000,00 aktier á nominelt kr. | ||
| ved kontant indbetaling, svarende til | nominelt kr. 1.000.000,00, svarende | ||
| pital med indtil nominelt DKK 2.300.000 | selskabets aktiekapital med indtil | ||
| re gange at forhøje selskabets aktieka | en eller flere gange til at forhøje | ||
| april 2012 bemyndiget til ad en eller fle | den frem til den 31. marts 2014 ad | ||
| 6.6 | Bestyrelsen er i perioden indtil den 30. | 6.6 | Bestyrelsen er bemyndiget i perio |
| for i alt DKK 12.400.000. | |||
| Der er udstedt konvertible obligationer | alt DKK 12.400.000. | ||
| integreret del af selskabets vedtægter. | er udstedt konvertible obligationer for i | ||
| ner fremgår af bilag 1-5, der udgør en | greret del af selskabets vedtægter. Der | ||
| mere vilkår for de konvertible obligatio | fremgår af bilag 1-5, der udgør en inte | ||
| fordring til aktier i selskabet. De nær | re vilkår for de konvertible obligationer | ||
| giver långiveren ret til at konvertere sin | fordring til aktier i selskabet. De nærme | ||
| nerede, konvertible obligationer, som | giver långiveren ret til at konvertere sin | ||
| 20.000.000 mod udstedelse af subordi | nerede, konvertible obligationer, som | ||
| 12.000.000 og maksimum DKK | 20.000.000 mod udstedelse af subordi | ||
| samlet hovedstol på minimum DKK | 12.000.000 og maksimum DKK | ||
| forbindelse med optagelse af lån med en | samlet hovedstol på minimum DKK | ||
| (1) til forhøjelse af selskabets kapital i | forbindelse med optagelse af lån med en | ||
| sin bemyndigelse i henhold til pkt. 6.5 | (1) til forhøjelse af selskabets kapital i | ||
| 10. november 2011 besluttet at udnytte | sin bemyndigelse i henhold til pkt. 6.5 | ||
| Bestyrelsen har på bestyrelsesmøde den | 10. november 2011 besluttet at udnytte | ||
| Bestyrelsen har på bestyrelsesmøde den | |||
| tidspunktet. | |||
| eksisterende aktier på konverterings | tidspunktet. | ||
| øvrigt have samme rettigheder som de | eksisterende aktier på konverterings | ||
| nye aktier indløse. De nye aktier skal i | øvrigt have samme rettigheder som de | ||
| telighed eller nogen pligt til at lade de | nye aktier indløse. De nye aktier skal i | ||
| begrænsninger i de nye aktiers omsæt | telighed eller nogen pligt til at lade de | ||
| skabets ejerbog. Der skal ikke gælde | begrænsninger i de nye aktiers omsæt | ||
| og skal lyde på navn og noteres i sel | skabets ejerbog. Der skal ikke gælde | ||
| omsætningspapirer og frit omsættelige | og skal lyde på navn og noteres i sel |
se og direktion. Udstedelse af nye aktier og tilhørende kapitalforhøjelse(r) sker uden fortegningsret for eksisterende aktionærer og skal ske til markedskurs som nærmere fastsat af bestyrelsen på baggrund af den vægtede gennemsnitskurs af alle handler i selskabets aktier på NASDAQ OMX Copenhagen A/S over 20 handelsdage forud for Udstedelsesdatoen. De nærmere vilkår for aktietegningen fastsættes af bestyrelsen. For de nye aktier skal gælde samme regler, som er fastsat for de eksisterende aktier, herunder at de nye aktier skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. Der skal ikke være nogen særlig forpligtelse til at lade aktierne indløse helt eller delvist. De nye aktiers rettigheder i selskabet indtræder fra det tidspunkt, hvor aktierne er fuldt indbetalt og aktiekapitalen er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de vedtægtsændringer, der nødvendiggøres af kapitalforhøjelse(r) i henhold til nærværende bemyndigelse. Bestyrelsen har på bestyrelsesmøde den 10. november 2011 besluttet at udnytte sin bemyndigelse i henhold til pkt. 6.6 til forhøjelse af selskabets kapital med indtil DKK 2.300.000 i forbindelse med udstedelse af aktier til selskabets bestyrelse og direktion mod kontant indbetaling. Efter udstedelse af nye aktier for i alt DKK 1.621.630, er bemyndigelsen fuldt
ber. Udstedelse af nye aktier og tilhørende kapitalforhøjelse(r) sker uanset § 5.1 uden fortegningsret for eksisterende aktionærer og kan efter bestyrelsens beslutning ske til under markedskurs. De nærmere vilkår for aktietegningen, herunder tegningskursen, fastsættes af bestyrelsen. For de nye aktier skal gælde samme regler, som er fastsat for de eksisterende aktier, herunder at de nye aktier skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn. Der skal ikke være nogen særlig forpligtelse til at lade aktierne indløse. De nye aktiers rettigheder i selskabet indtræder fra det tidspunkt, hvor aktierne er fuldt indbetalt og aktiekapitalen er registreret i Erhvervsstyrelsen. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de vedtægtsændringer, der nødvendiggøres af kapitalforhøjelse(r) i henhold til nærværende bemyndigelse.
| udnyttet. | |||
|---|---|---|---|
| 6.6.1 | Hvert enkelt medlem af bestyrelsen og | 6.6.1 | |
| hvert enkelt medlem af direktionen teg | |||
| ner aktier for et beløb svarende til de | |||
| afgivne tegningstilsagn: | |||
| Administrerende direktør Lars | |||
| Bugge – tegningsbeløb på i alt | |||
| DKK 1.500.000 | |||
| Økonomidirektør Carl Christian | |||
| Graversen – tegningsbeløb på i | |||
| alt DKK 250.000 | |||
| Næstformand Christian Herskind | |||
| - tegningsbeløb på i alt DKK | |||
| 500.000 | |||
| Bestyrelsesmedlem Jens Wittrup | |||
| Willumsen – tegningsbeløb på i | |||
| alt DKK 500.000 | |||
| Bestyrelsesmedlem Per Have – | |||
| tegningsbeløb på i alt DKK | |||
| 250.000. | |||
| 7 | GENERALFORSAMLING - INDKALDELSE | 7 | GENERALFORSAMLING - INDKALDELSE |
| 7.1 | Generalforsamlinger afholdes på Fyn el | 7.1 | Generalforsamlinger afholdes på Fyn el |
| ler Sjælland. | ler Sjælland. | ||
| 7.2 | Senest 8 uger før dagen for den på | 7.2 | Senest 8 uger før dagen for den påtænk |
| tænkte afholdelse af den ordinære ge | te afholdelse af den ordinære general | ||
| neralforsamling skal bestyrelsen offent | forsamling skal bestyrelsen offentliggøre | ||
| liggøre datoen for den påtænkte afhol | datoen for den påtænkte afholdelse af | ||
| delse af den ordinære generalforsam | den ordinære generalforsamling. | ||
| ling. | |||
| 7.3 | Generalforsamlinger indkaldes af besty | 7.3 | Generalforsamlinger indkaldes af besty |
| relsen tidligst 5 uger og senest 3 uger | relsen tidligst 5 uger og senest 3 uger | ||
| før generalforsamlingens afholdelse. | før generalforsamlingens afholdelse. |
| Indkaldelse skal ske efter vedtægternes | Indkaldelse skal ske efter vedtægternes | ||
|---|---|---|---|
| bestemmelser om kommunikation. | bestemmelser om kommunikation. | ||
| 7.4 | I indkaldelsen skal angives tid og sted | 7.4 | I indkaldelsen skal angives tid og sted |
| for generalforsamlingen samt dagsor | for generalforsamlingen samt dagsor | ||
| den, hvoraf det fremgår, hvilke anlig | den, hvoraf det fremgår, hvilke anlig | ||
| gender der skal behandles på general | gender der skal behandles på general | ||
| forsamlingen. Såfremt forslag til ved | forsamlingen. Såfremt forslag til ved | ||
| tægtsændringer skal behandles på ge | tægtsændringer skal behandles på gene | ||
| neralforsamlingen, skal forslagets væ | ralforsamlingen, skal forslagets væsent | ||
| sentligste indhold angives i indkaldelsen. | ligste indhold angives i indkaldelsen. | ||
| 7.5 | Indkaldelsen skal indeholde oplysninger | 7.5 | Indkaldelsen skal indeholde oplysninger |
| om: | om: | ||
| Selskabskapitalens størrelse og | Selskabskapitalens størrelse og | ||
| aktionærernes stemmeret, | aktionærernes stemmeret, | ||
| En tydelig og nøjagtig beskrivel | En tydelig og nøjagtig beskrivel | ||
| se af de procedurer, som aktio | se af de procedurer, som aktio | ||
| nærerne skal overholde for at | nærerne skal overholde for at | ||
| kunne deltage i og afgive deres | kunne deltage i og afgive deres | ||
| stemme på generalforsamlingen, | stemme på generalforsamlingen, | ||
| Registreringsdatoen, med en ty | Registreringsdatoen, med en ty | ||
| deliggørelse af, at kun personer, | deliggørelse af, at kun personer, | ||
| der på denne dato er aktionæ | der på denne dato er aktionæ | ||
| rer, har ret til at deltage i og | rer, har ret til at deltage i og | ||
| stemme på generalforsamlingen, | stemme på generalforsamlingen, | ||
| Angivelse af, hvor og hvordan | Angivelse af, hvor og hvordan | ||
| den komplette og uforkortede | den komplette og uforkortede | ||
| tekst til de dokumenter, der skal | tekst til de dokumenter, der skal | ||
| fremlægges på generalforsam | fremlægges på generalforsam | ||
| lingen, dagsorden og de fuld | lingen, dagsorden og de fuld | ||
| stændige forslag kan fås, samt | stændige forslag kan fås, samt | ||
| Angivelse af den internetadresse, hvor | Angivelse af den internetadresse, hvor | ||
| de i foregående afsnit oplysninger, samt | de i foregående afsnit oplysninger, samt |
| oplysninger om indkaldelse, det samlede | oplysninger om indkaldelse, det samlede | ||
|---|---|---|---|
| antal aktier og stemmerettigheder på | antal aktier og stemmerettigheder på | ||
| datoen for indkaldelsen og de formula | datoen for indkaldelsen og de formula | ||
| rer, der skal anvendes ved stemmeafgi | rer, der skal anvendes ved stemmeafgi | ||
| velse ved fuldmagt og stemmeafgivelse | velse ved fuldmagt og stemmeafgivelse | ||
| pr. brev, vil blive gjort tilgængelige. | pr. brev, vil blive gjort tilgængelige. | ||
| 7.6 | I en sammenhængende periode på 3 | 7.6 | I en sammenhængende periode på 3 |
| uger begyndende senest 3 uger før ge | uger begyndende senest 3 uger før ge | ||
| neralforsamlingen, inklusive dagen for | neralforsamlingen, inklusive dagen for | ||
| dennes afholdelse, skal de i pkt. 7.5 an | dennes afholdelse, skal de i pkt. 7.5 an | ||
| førte oplysninger, de fuldstændige for | førte oplysninger, de fuldstændige for | ||
| slag, samt for den ordinære generalfor | slag, samt for den ordinære generalfor | ||
| samlings vedkommende tillige årsrap | samlings vedkommende tillige årsrap | ||
| port med revisionspåtegning og årsbe | port med revisionspåtegning og årsbe | ||
| retning gøres tilgængelige for selskabets | retning gøres tilgængelige for selskabets | ||
| aktionærer efter vedtægternes bestem | aktionærer efter vedtægternes bestem | ||
| melser om kommunikation. | melser om kommunikation. | ||
| 7.7 | Selskabets aktionærer kan forud for ge | 7.7 | Selskabets aktionærer kan forud for ge |
| neralforsamlingen stille spørgsmål til | neralforsamlingen stille spørgsmål til | ||
| dagsordenen eller til dokumenter mv. til | dagsordenen eller til dokumenter mv. til | ||
| brug for generalforsamlingen. Sådanne | brug for generalforsamlingen. Sådanne | ||
| spørgsmål skal være bestyrelsen i hæn | spørgsmål skal være bestyrelsen i hæn | ||
| de senest en uge før generalforsamlin | de senest en uge før generalforsamlin | ||
| gen. | gen. | ||
| 8 | GENERALFORSAMLING – AFHOLDELSE | 8 | GENERALFORSAMLING - AFHOLDELSE |
| 8.1 | Ordinær generalforsamling skal afholdes | 8.1 | Ordinær generalforsamling skal afholdes |
| i så god tid, at den godkendte årsrap | i så god tid, at den godkendte årsrapport | ||
| port kan indsendes til Erhvervs- og Sel | kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, | ||
| skabsstyrelsen, så den er modtaget i | så den er modtaget i styrelsen inden ud | ||
| styrelsen inden udløbet af fristen i års | løbet af fristen i årsregnskabsloven. | ||
| regnskabsloven. | |||
| 8.2 | Ekstraordinær generalforsamling skal | 8.2 | Ekstraordinær generalforsamling skal |
| 8.3 Aktionærer, der ejer 5 pct. af selskabs 8.3 Aktionærer, der ejer 5 pct. af selskabs |
|
|---|---|
| kapitalen, kan skriftligt forlange, at der kapitalen, kan skriftligt forlange, at der afholdes en ekstraordinær generalfor afholdes en ekstraordinær generalfor samling, ligesom generalforsamlingen samling, ligesom generalforsamlingen kan beslutte, at der skal afholdes en kan beslutte, at der skal afholdes en ekstraordinær generalforsamling. ekstraordinær generalforsamling. 8.4 Ekstraordinær generalforsamling til be 8.4 Ekstraordinær generalforsamling til be handling af et bestemt angivet emne handling af et bestemt angivet emne indkaldes senest to uger efter, at det er indkaldes senest to uger efter, at det er forlangt. forlangt. |
|
| 9 GENERALFORSAMLING – FORSLAG 9 GENERALFORSAMLING – FORSLAG |
|
| 9.1 Enhver aktionær har ret til at få et be 9.1 Enhver aktionær har ret til at få et be stemt emne optaget på dagsordenen til stemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, hvis den ordinære generalforsamling, hvis aktionæren skriftligt fremsætter krav aktionæren skriftligt fremsætter krav om om dette over for bestyrelsen. dette over for bestyrelsen. |
|
| 9.2 Fremsættes kravet senest seks uger, før 9.2 Fremsættes kravet senest seks uger, før generalforsamlingen skal afholdes, har generalforsamlingen skal afholdes, har aktionæren ret til at få emnet optaget aktionæren ret til at få emnet optaget på på dagsordenen. Modtager selskabet dagsordenen. Modtager selskabet kravet kravet senere end seks uger før general senere end seks uger før generalforsam forsamlingens afholdelse, afgør besty lingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om relsen, om kravet er fremsat i så god kravet er fremsat i så god tid, at emnet tid, at emnet kan optages på dagsorde kan optages på dagsordenen. nen. |
|
| hvis samtlige aktionærer samtykker. | hvis samtlige aktionærer samtykker. | ||
|---|---|---|---|
| Den ordinære generalforsamling kan | Den ordinære generalforsamling kan dog | ||
| dog altid træffe afgørelse om sager, som | altid træffe afgørelse om sager, som ef | ||
| efter vedtægterne skal behandles på en | ter vedtægterne skal behandles på en | ||
| sådan generalforsamling. | sådan generalforsamling. | ||
| 10 | GENERALFORSAMLING – MØDERET | 10 | GENERALFORSAMLING – MØDERET |
| 10.1 | Enhver aktionær har ret til at møde på | 10.1 | Enhver aktionær har ret til at møde på |
| generalforsamlingen og tage ordet og | generalforsamlingen og tage ordet og | ||
| afgive stemme der, efter bestemmelser | afgive stemme der, efter bestemmelser | ||
| ne i dette punkt. | ne i dette punkt. | ||
| 10.2 | Enhver aktionær kan deltage i general | 10.2 | Enhver aktionær kan deltage i general |
| forsamlinger og afgive stemme der, for | forsamlinger og afgive stemme der, for | ||
| de aktier, som aktionæren besidder på | de aktier, som aktionæren besidder på | ||
| registreringsdatoen. Registreringsdatoen | registreringsdatoen. Registreringsdatoen | ||
| ligger én (1) uge før generalforsamlin | ligger én (1) uge før generalforsamlin | ||
| gen. De aktier, den enkelte aktionær | gen. De aktier, den enkelte aktionær be | ||
| besidder, opgøres på registreringsdato | sidder, opgøres på registreringsdatoen | ||
| en på baggrund af notering af aktionæ | på baggrund af notering af aktionærens | ||
| rens aktier i ejerbogen, samt meddelel | aktier i ejerbogen, samt meddelelser om | ||
| ser om ejerforhold, som selskabet har | ejerforhold, som selskabet har modtaget | ||
| modtaget med henblik på indførsel i | med henblik på indførsel i ejerbogen, | ||
| ejerbogen, men som endnu ikke er ind | men som endnu ikke er indført i ejerbo | ||
| ført i ejerbogen. | gen. | ||
| 10.3 | Aktionærens ret til at deltage i en gene | 10.3 | Aktionærens ret til at deltage i en gene |
| ralforsamling og afgive stemme i til | ralforsamling og afgive stemme i tilknyt | ||
| knytning til aktionærens aktier er endvi | ning til aktionærens aktier er endvidere | ||
| dere betinget af, at aktionæren senest | betinget af, at aktionæren senest tre | ||
| tre dage før generalforsamlingens afhol | dage før generalforsamlingens afholdelse | ||
| delse skal være anmeldt til selskabet | skal være anmeldt til selskabet eller til | ||
| eller til en i indkaldelsen nærmere angi | en i indkaldelsen nærmere angivet tred | ||
| vet tredjemand med anmodning om ud | jemand med anmodning om udstedelse | ||
| stedelse af adgangskort. Adgangskort | af adgangskort. Adgangskort udstedes til | ||
| udstedes til den i ejerbogen noterede | den i ejerbogen noterede aktionær. |
| aktionær. | |||
|---|---|---|---|
| 10.4 | Aktionærer har ret til at møde på gene ralforsamlingen ved fuldmægtig. Sel |
10.4 | Aktionærer har ret til at møde på gene ralforsamlingen ved fuldmægtig. Selska |
| skabet stiller elektroniske fuldmagts | bet stiller elektroniske fuldmagtsblanket | ||
| blanketter til rådighed for selskabets ak | ter til rådighed for selskabets aktionærer | ||
| tionærer i samme periode, som aktio | i samme periode, som aktionærerne kan | ||
| nærerne kan anmode om adgangskort. | anmode om adgangskort. | ||
| 10.5 | Aktionærer eller fuldmægtige kan møde | 10.5 | Aktionærer eller fuldmægtige kan møde |
| på generalforsamlingen sammen med en | på generalforsamlingen sammen med en | ||
| rådgiver. | rådgiver. | ||
| 11 | GENERALFORSAMLING - AFSTEMNIN | 11 | GENERALFORSAMLING - AFSTEMNINGER |
| GER | |||
| 11.1 | Enhver aktie på DKK 10,00 giver én | 11.1 | Enhver aktie på DKK 10,00 giver én |
| stemme. | stemme. | ||
| 11.2 | For at en aktionær skal kunne udøve | 11.2 | For at en aktionær skal kunne udøve |
| stemmeret, skal den aktie, der danner | stemmeret, skal den aktie, der danner | ||
| grundlag for stemmeretten, være note | grundlag for stemmeretten, være note | ||
| ret på aktionærens navn i ejerbogen, og | ret på aktionærens navn i ejerbogen, og | ||
| aktionæren skal være mødeberettiget. | aktionæren skal være mødeberettiget. | ||
| 11.3 | De på generalforsamlingen behandlede | 11.3 | De på generalforsamlingen behandlede |
| anliggender afgøres ved simpelt stem | anliggender afgøres ved simpelt stem | ||
| meflertal, medmindre andet er fastsat i | meflertal, medmindre andet er fastsat i | ||
| lovgivningen eller følger af selskabets | lovgivningen eller følger af selskabets | ||
| vedtægter. | vedtægter. | ||
| 11.4 | Står stemmerne lige, er forslaget ikke | 11.4 | Står stemmerne lige, er forslaget ikke |
| vedtaget. | vedtaget. | ||
| 11.5 | Personvalg samt anliggender, hvor akti | 11.5 | Personvalg samt anliggender, hvor akti |
| onærerne skal stemme om flere mulig | onærerne skal stemme om flere mulig | ||
| heder ved én afstemning, afgøres ved | heder ved én afstemning, afgøres ved |
| relativt, simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige ved personvalg, skal |
relativt, simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige ved personvalg, skal |
||
|---|---|---|---|
| valget afgøres ved lodtrækning. | valget afgøres ved lodtrækning. | ||
| 11.6 | Selskabets aktionærer har mulighed for at afgive stemme skriftligt til bestyrel sen forud for en generalforsamling. Skriftlige stemmer skal være selskabet i hænde senest 3 dage inden generalfor samlingen. Er en skriftlig stemme mod taget af selskabet, er den bindende for aktionæren og kan ikke tilbagekaldes. |
11.6 | Selskabets aktionærer har mulighed for at afgive stemme skriftligt til bestyrelsen forud for en generalforsamling. Skriftlige stemmer skal være selskabet i hænde senest 3 dage inden generalforsamlin gen. Er en skriftlig stemme modtaget af selskabet, er den bindende for aktionæ ren og kan ikke tilbagekaldes. |
| 12 | GENERALFORSAMLING - DAGSORDEN | 12 | GENERALFORSAMLING - DAGSORDEN |
| 12.1 | På den ordinære generalforsamling skal årsrapporten med den uafhængige revi sors påtegning og ledelsesberetning fremlægges. |
12.1 | På den ordinære generalforsamling skal årsrapporten med den uafhængige revi sors påtegning og ledelsesberetning fremlægges. |
| 12.2 | Dagsordenen for den ordinære general forsamling skal indeholde: Bestyrelsens beretning om sel skabets virksomhed. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte års rapport. Forslag fra bestyrelsen eller ak tionærer. Valg af medlemmer til bestyrel sen. Valg af revision. |
12.2 | Dagsordenen for den ordinære general forsamling skal indeholde: Bestyrelsens beretning om sel skabets virksomhed. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte års rapport. Forslag fra bestyrelsen eller ak tionærer. Valg af medlemmer til bestyrel sen. Valg af revision. |
| Eventuelt. | Bemyndigelse til opkøb af | ||
|---|---|---|---|
| egne aktier | |||
| Eventuelt. | |||
| 13 | GENERALFORSAMLING - AFVIKLING | 13. | GENERALFORSAMLING - AFVIKLING |
| 13.1 | Generalforsamlingen ledes af en af be | 13.1 | Generalforsamlingen ledes af en af be |
| styrelsen udpeget dirigent. | styrelsen udpeget dirigent. | ||
| 13.2 | Dirigenten skal lede generalforsamlingen | 13.2 | Dirigenten skal lede generalforsamlingen |
| og sikre, at generalforsamlingen afhol | og sikre, at generalforsamlingen afhol | ||
| des på en forsvarlig og hensigtsmæssig | des på en forsvarlig og hensigtsmæssig | ||
| måde. Dirigenten råder over de nødven | måde. Dirigenten råder over de nødven | ||
| dige beføjelser hertil, herunder retten til | dige beføjelser hertil, herunder retten til | ||
| at tilrettelægge drøftelser, udforme af | at tilrettelægge drøftelser, udforme af | ||
| stemningstemaer, beslutte hvornår de | stemningstemaer, beslutte hvornår de | ||
| batten er afsluttet, afskære indlæg og, | batten er afsluttet, afskære indlæg og, | ||
| om nødvendigt, bortvise deltagere fra | om nødvendigt, bortvise deltagere fra | ||
| generalforsamlingen. | generalforsamlingen. | ||
| 13.3 | Over forhandlingerne på generalforsam | 13.3 | Over forhandlingerne på generalforsam |
| lingen skal der føres en protokol, der | lingen skal der føres en protokol, der | ||
| underskrives af dirigenten. | underskrives af dirigenten. | ||
| 13.4 | Senest to uger efter generalforsamlin | 13.4 | Senest to uger efter generalforsamlin |
| gens afholdelse skal generalforsam | gens afholdelse skal generalforsamlings | ||
| lingsprotokollen eller en bekræftet ud | protokollen eller en bekræftet udskrift af | ||
| skrift af denne tillige med afstemnings | denne tillige med afstemningsresultater | ||
| resultaterne offentliggøres via selska | ne offentliggøres via selskabets hjem | ||
| bets hjemmeside. | meside. | ||
| 14 | AKTIEUDBYTTE - EKSTRAORDINÆRT | 14 | AKTIEUDBYTTE - EKSTRAORDINÆRT |
| UDBYTTE | UDBYTTE | ||
| 14.1 | Aktieudbytte, der ikke er hævet 5 år ef- | 14.1 | Aktieudbytte, der ikke er hævet 5 år ef- |
| ter forfaldsdagen, tilfalder selskabet. | ter forfaldsdagen, tilfalder selskabet. | ||
|---|---|---|---|
| 14.2 | Ved generalforsamlingsbeslutning af 18. april 2007 har generalforsamlingen be myndiget bestyrelsen til at træffe be slutning om udlodning af ekstraordinært udbytte. |
14.2 | Ved generalforsamlingsbeslutning af 18. april 2007 har generalforsamlingen be myndiget bestyrelsen til at træffe be slutning om udlodning af ekstraordinært udbytte. |
| 15 | BESTYRELSE | 15 | BESTYRELSE |
| 15.1 | Selskabet ledes af en af generalforsam lingen valgt bestyrelse på 3-6 medlem mer, hvor til kommer de bestyrelses medlemmer, der måtte blive valgt efter de særlige regler i selskabsloven om medarbejderrepræsentation. |
15.1 | Selskabet ledes af en af generalforsam lingen valgt bestyrelse på 3-6 medlem mer, hvor til kommer de bestyrelses medlemmer, der måtte blive valgt efter de særlige regler i selskabsloven om medarbejderrepræsentation. |
| 15.2 | Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af selskabet, og bestyrelsen skal sikre en forsvarlig or ganisation af selskabets virksomhed. |
15.2 | Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af selskabet, og bestyrelsen skal sikre en forsvarlig orga nisation af selskabets virksomhed. |
| 15.3 | De af generalforsamlingen valgte besty relsesmedlemmer vælges for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted. |
15.3 | De af generalforsamlingen valgte besty relsesmedlemmer vælges for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted. |
| 15.4 | Såfremt antallet af generalforsamlings valgte bestyrelsesmedlemmer i årets løb kommer ned under 3, påhviler det be styrelsen at indkalde til ekstraordinær generalforsamling for at vælge nye be styrelsesmedlemmer i stedet for de fra trådte. |
15.4 | Såfremt antallet af generalforsamlings valgte bestyrelsesmedlemmer i årets løb kommer ned under 3, påhviler det be styrelsen at indkalde til ekstraordinær generalforsamling for at vælge nye be styrelsesmedlemmer i stedet for de fra trådte. |
| 16 | BESTYRELSEN – SAMMENSÆTNING OG | 16 | BESTYRELSEN – SAMMENSÆTNING OG |
|---|---|---|---|
| MØDER | MØDER | ||
| 16.1 | Bestyrelsen vælger blandt sine med | 16.1 | Bestyrelsen vælger blandt sine med |
| lemmer en formand og en næstformand, | lemmer en formand og en næstformand, | ||
| der i formandens fravær i enhver hen | der i formandens fravær i enhver hen | ||
| seende træder i formandens sted. Ved | seende træder i formandens sted. Ved | ||
| stemmelighed afgøres valg ved lodtræk | stemmelighed afgøres valg ved lodtræk | ||
| ning. | ning. | ||
| 16.2 | Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når | 16.2 | Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når |
| over halvdelen af samtlige medlemmer | over halvdelen af samtlige medlemmer | ||
| er repræsenteret. Beslutninger må dog | er repræsenteret. Beslutninger må dog | ||
| ikke træffes, uden at så vidt muligt | ikke træffes, uden at så vidt muligt | ||
| samtlige medlemmer har haft adgang til | samtlige medlemmer har haft adgang til | ||
| at deltage i sagens behandling. | at deltage i sagens behandling. | ||
| 16.3 | Bestyrelsesmøder indkaldes af bestyrel | 16.3 | Bestyrelsesmøder indkaldes af bestyrel |
| sens formand eller i dennes forfald ved | sens formand eller i dennes forfald ved | ||
| næstformanden. Bestyrelsesmøder af | næstformanden. Bestyrelsesmøder af | ||
| holdes, så ofte det er nødvendigt. På | holdes, så ofte det er nødvendigt. På | ||
| begæring af et medlem af bestyrelsen | begæring af et medlem af bestyrelsen | ||
| eller af en direktør skal der indkaldes til | eller af en direktør skal der indkaldes til | ||
| bestyrelsesmøde. | bestyrelsesmøde. | ||
| 16.4 | Bestyrelsesmøder kan afholdes skriftligt, | 16.4 | Bestyrelsesmøder kan afholdes skriftligt, |
| herunder ved anvendelse af elektroniske | herunder ved anvendelse af elektroniske | ||
| medier, i det omfang dette er foreneligt | medier, i det omfang dette er foreneligt | ||
| med udførelsen af bestyrelsens hverv. | med udførelsen af bestyrelsens hverv. | ||
| Ethvert medlem af bestyrelsen kan dog | Ethvert medlem af bestyrelsen kan dog | ||
| forlange, at der finder en mundtlig drøf | forlange, at der finder en mundtlig drøf | ||
| telse sted. | telse sted. | ||
| 16.5 | De i bestyrelsen behandlede anliggender | 16.5 | De i bestyrelsen behandlede anliggender |
| afgøres ved simpelt stemmeflertal. I til | afgøres ved simpelt stemmeflertal. I til | ||
| fælde af stemmelighed er formandens | fælde af stemmelighed er formandens |
| stemme eller i dennes fravær næstfor | stemme eller i dennes fravær næstfor | ||
|---|---|---|---|
| mandens stemme udslagsgivende. | mandens stemme udslagsgivende. | ||
| 16.6 | Bestyrelsen fastsætter i en forretnings | 16.6 | Bestyrelsen fastsætter i en forretnings |
| orden nærmere bestemmelse om udfø | orden nærmere bestemmelse om udfø | ||
| relsen af sit hverv. | relsen af sit hverv. | ||
| 16.7 | Referater af bestyrelsesmøderne indfø | 16.7 | Referater af bestyrelsesmøderne indfø |
| res i en protokol, der underskrives af | res i en protokol, der underskrives af | ||
| samtlige tilstedeværende medlemmer. | samtlige tilstedeværende medlemmer. | ||
| 17 | DIREKTION | 17 | DIREKTION |
| 17.1 | Bestyrelsen ansætter en direktion på 1- | 17.1 | Bestyrelsen ansætter en direktion på 1-2 |
| 2 medlemmer til at varetage den daglige | medlemmer til at varetage den daglige | ||
| ledelse af selskabet. | ledelse af selskabet. | ||
| 17.2 | Bestyrelsen kan meddele kollektiv pro | 17.2 | Bestyrelsen kan meddele kollektiv pro |
| kura. | kura. | ||
| 17.3 | Direktionen skal følge de retningslinjer | 17.3 | Direktionen skal følge de retningslinjer |
| og anvisninger, som bestyrelsen har gi | og anvisninger, som bestyrelsen har gi | ||
| vet. Den daglige ledelse omfatter ikke | vet. Den daglige ledelse omfatter ikke | ||
| dispositioner, der efter selskabets for | dispositioner, der efter selskabets for | ||
| hold er af usædvanlig art eller stor be | hold er af usædvanlig art eller stor be | ||
| tydning. Sådanne dispositioner kan di | tydning. Sådanne dispositioner kan di | ||
| rektionen kun foretage efter særlig be | rektionen kun foretage efter særlig be | ||
| myndigelse fra bestyrelsen, med mindre | myndigelse fra bestyrelsen, med mindre | ||
| bestyrelsens beslutning ikke kan afven | bestyrelsens beslutning ikke kan afven | ||
| tes uden væsentlig ulempe for selska | tes uden væsentlig ulempe for selska | ||
| bets virksomhed. Bestyrelsen skal i så | bets virksomhed. Bestyrelsen skal i så | ||
| fald snarest muligt underrettes om den | fald snarest muligt underrettes om den | ||
| trufne disposition. | trufne disposition. | ||
| 17.4 | |||
| Selskabet har udarbejdet overordnede | 17.4 | Selskabet har udarbejdet overordnede | |
| retningslinier for incitamentsaflønning af | retningslinier for incitamentsaflønning af |
| taget på selskabets generalforsamling og offentliggjort på selskabets hjemme side |
taget på selskabets generalforsamling og offentliggjort på selskabets hjemmeside |
||
|---|---|---|---|
| 18 | TEGNINGSREGEL | 18 | TEGNINGSREGEL |
| 18.1 | Selskabet tegnes af et medlem af besty | 18.1 | Selskabet tegnes af et medlem af besty |
| relsen sammen med en direktør. | relsen sammen med en direktør. | ||
| 19 | REGNSKABSÅR | 19 | REGNSKABSÅR |
| 19.1 | Selskabets regnskabsår er kalenderåret. | 19.1 | Selskabets regnskabsår er kalenderåret. |
| 20 | REVISION | 20 | REVISION |
| 20.1 | Selskabets regnskab revideres af en | 20.1 | Selskabets regnskab revideres af en |
| statsautoriseret revisor, der vælges af | statsautoriseret revisor, der vælges af | ||
| den ordinære generalforsamling for ét år | den ordinære generalforsamling for ét år | ||
| ad gangen. Genvalg kan finde sted. | ad gangen. Genvalg kan finde sted. | ||
| 20.2 | Selskabets revisor skal være tilstede på | 20.2 | Selskabets revisor skal være tilstede på |
| selskabets ordinære generalforsamling. | selskabets ordinære generalforsamling. | ||
| 21 | KOMMUNIKATION | 21 | KOMMUNIKATION |
| 21.1 | Selskabet kan give alle meddelelser til | 21.1 | Selskabet kan give alle meddelelser til |
| selskabets aktionærer i henhold til sel | selskabets aktionærer i henhold til sel | ||
| skabsloven eller disse vedtægter ved | skabsloven eller disse vedtægter ved | ||
| elektronisk post eller ved offentliggørel | elektronisk post eller ved offentliggørel | ||
| se på selskabets hjemmeside | se på selskabets hjemmeside | ||
| www.skako.com under punktet General | www.skako.com under punktet General | ||
| forsamlinger, ligesom dokumenter, her | forsamlinger, ligesom dokumenter, her | ||
| under selskabets årsrapport samt ind | under selskabets årsrapport samt ind | ||
| kaldelse til generalforsamling, kan frem | kaldelse til generalforsamling, kan frem | ||
| lægges eller sendes elektronisk. Elek | lægges eller sendes elektronisk. Elektro | ||
| tronisk kommunikation træder således i | nisk kommunikation træder således i | ||
| stedet for fremsendelse og fremlæggel | stedet for fremsendelse og fremlæggelse | ||
| se af papirbaserede dokumenter. | af papirbaserede dokumenter. | ||
| 21.2 | Indkaldelse til generalforsamlinger sker | 21.2 | Indkaldelse til generalforsamlinger sker |
| elektronisk på selskabets hjemmeside | elektronisk på selskabets hjemmeside |
| www.skako.com under punktet General | www.skako.com under punktet General | ||
|---|---|---|---|
| forsamlinger samt via NASDAQ OMX Co | forsamlinger samt via NASDAQ OMX Co | ||
| penhagen. | penhagen. | ||
| 21.3 | Selskabets aktionærer skal sikre, at sel | 21.3 | Selskabets aktionærer skal sikre, at sel |
| skabet er i besiddelse af den korrekte | skabet er i besiddelse af den korrekte | ||
| elektroniske postadresse, og den enkel | elektroniske postadresse, og den enkelte | ||
| te aktionær skal løbende sørge for at | aktionær skal løbende sørge for at ajour | ||
| ajourføre denne. Aktionærernes elektro | føre denne. Aktionærernes elektroniske | ||
| niske postadresse skal noteres i selska | postadresse skal noteres i selskabets | ||
| bets ejerbog. Er oplysningerne mangel | ejerbog. Er oplysningerne mangelfulde, | ||
| fulde, har bestyrelsen/ejerbogsføreren | har bestyrelsen/ejerbogsføreren ingen | ||
| ingen pligt til at søge disse berigtiget | pligt til at søge disse berigtiget eller til at | ||
| eller til at give meddelelse herom til ak | give meddelelse herom til aktionæren. | ||
| tionæren. | |||
| 21.4 | Selskabets aktionærer kan ved henven | 21.4 | Selskabets aktionærer kan ved henven |
| delse til selskabet få oplyst kravene til | delse til selskabet få oplyst kravene til | ||
| anvendte systemer, samt anvendelsen | anvendte systemer, samt anvendelsen | ||
| og fremgangsmåden i forbindelse med | og fremgangsmåden i forbindelse med | ||
| elektronisk kommunikation. Selskabet | elektronisk kommunikation. Selskabet | ||
| kan i stedet vælge at opfylde denne for | kan i stedet vælge at opfylde denne for | ||
| pligtelse ved at give oplysningerne her | pligtelse ved at give oplysningerne her | ||
| om via selskabets hjemmeside | om via selskabets hjemmeside | ||
| www.skako.com under punktet General | www.skako.com under punktet General | ||
| forsamlinger. | forsamlinger. | ||
| 21.5 | Enhver i ejerbogen noteret aktionær | 21.5 | Enhver i ejerbogen noteret aktionær skal |
| skal efter anmodning have tilsendt en | efter anmodning have tilsendt en direkte | ||
| direkte elektronisk indkaldelse til sel | elektronisk indkaldelse til selskabets ge | ||
| skabets generalforsamlinger med hen | neralforsamlinger med henvisning til, at | ||
| visning til, at dagsorden og bilag frem | dagsorden og bilag fremgår af selska | ||
| går af selskabets hjemmeside. | bets hjemmeside. | ||
| 21.6 | Såfremt bestyrelsen finder det hen | 21.6 | Såfremt bestyrelsen finder det hen |
|---|---|---|---|
| sigtsmæssigt, kan den elektroniske ind | sigtsmæssigt, kan den elektroniske ind | ||
| kaldelse til generalforsamlinger supple | kaldelse til generalforsamlinger supple | ||
| res med en samtidig offentliggørelse i et | res med en samtidig offentliggørelse i et | ||
| landsdækkende dagblad, eller ved skrift | landsdækkende dagblad, eller ved skrift | ||
| lig underretning af noterede aktionærer, | lig underretning af noterede aktionærer, | ||
| efter samme regler som gælder for elek | efter samme regler som gælder for elek | ||
| tronisk indkaldelse. | tronisk indkaldelse. | ||
| Således vedtaget på selskabets ordinæ | Således vedtaget på selskabets ordinære | ||
| re generalforsamling den 28. april 2011, | generalforsamling den 26. april 2012, | ||
| på selskabets ekstraordinære general | på selskabets ekstraordinære general | ||
| forsamling den 10. november 2011, på | forsamling den 10. november 2011, på | ||
| bestyrelsesmøde den 10. november | bestyrelsesmøde den 10. november | ||
| 2011 og som senest ændret på besty | 2011 og som senest ændret på bestyrel | ||
| relsesmøde den 9. december 2011 i | sesmøde den 9. december 2011 i hen | ||
| henhold til generalforsamlingsbeslutning | hold til generalforsamlingsbeslutning af | ||
| af 10. november 2011. | 10. november 2011. | ||
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
til indkaldelse til ordinær generalforsamling den 26. april 2012 i Skako A/S og dagsordenens punkt 4 (e).
I henhold til Selskabslovens § 139 skal det øverste ledelsesorgan i et børsnoteret selskab, inden selskabet indgår en konkret aftale om incitamentsaflønning med et medlem af selskabets ledelse, have fastsat overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning af ledelsen.
Retningslinjerne skal være behandlet og godkendt på selskabets generalforsamling.
Medlemmerne af Skako A/S's bestyrelse modtager et fast årligt honorar, der godkendes af generalforsamlingen og oplyses i årsrapporten. Bestyrelsen modtager ikke incitamentsbaseret aflønning.
Direktionens samlede vederlag kan bestå af:
Den faste løn består af en årlig gage, pensionsbidrag samt firmabil og øvrige sædvanlige personalegoder. Værdien af aflønningen oplyses i årsrapporten.
Direktionen kan udover den faste løn opnå en kontantbonus. Udbetaling af bonus kan ske i det omfang, direktionen realiserer fastlagte mål vedrørende selskabets finansielle stilling, markedsmæssige forhold og/eller personlige resultater.
Bestyrelsen vurderer og fastlægger årligt direktionens aflønning og fastlægger relevante mål og kriterier for opnåelse af bonus og størrelsen heraf indenfor ovenstående retningslinjer.
I regnskabsår, hvor der optjenes kontantbonus, vil der ske en tilsvarende udgiftsføring, der vil fremgå af årsrapporten.
Skako A/S anvender ikke aktieoptionsprogrammer i forbindelse med aflønning af selskabets direktion.
Tel.: +45 63 11 38 60 CVR No.: DK 36 44 04 14 SKAKO A/S Fax: +45 63 11 38 70 e-mail: [email protected] Bygmestervej 2
DK-5600 Faaborg
Skako A/S har i selskabets vedtægter § 6.6. fastsat medarbejderaktieordning.
Vedtægternes § 6.6 fastsætter følgende:
"Bestyrelsen er bemyndiget i perioden frem til den 31. marts 2014 ad en eller flere gange til at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr. 1.000.000,00, svarende til 100.000 aktier á nominelt kr. 10,00 per aktie til medarbejderne i selskabet eller dettes datterselskaber. Udstedelse af nye aktier og tilhørende kapitalforhøjelse(r) sker uanset § 5.1 uden fortegningsret for eksisterende aktionærer og kan efter bestyrelsens beslutning ske til under markedskurs. De nærmere vilkår for aktietegningen, herunder tegningskursen, fastsættes af bestyrelsen. For de nye aktier skal gælde samme regler, som er fastsat for de eksisterende aktier, herunder at de nye aktier skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn. Der skal ikke være nogen særlig forpligtelse til at lade aktierne indløse. De nye aktiers rettigheder i selskabet indtræder fra det tidspunkt, hvor aktierne er fuldt indbetalt og aktiekapitalen er registreret i Erhvervsstyrelsen. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de vedtægtsændringer, der nødvendiggøres af kapitalforhøjelse(r) i henhold til nærværende bemyndigelse."
Skako A/S har ikke udover ovenstående nogen aktieoptionsprogrammer eller medarbejderaktieordninger, og aflønner ikke direktion eller medarbejder med sådanne ordninger.
Retningslinjerne vil hurtigst mulig, efter de er godkendt af generalforsamlingen, blive offentliggjort på Skako A/S' hjemmeside www.skako.com med oplysning om, at generalforsamlingen har godkendt retningslinjerne den 26. april 2012.
Bestemmelse om retningslinjerne er optaget i § 17.4 i vedtægterne for Skako A/S.
Bestyrelse:
Kaare Vagner (formand) Fødselsår: 1946
Ledelseshverv i andre selskaber:
Medlem af selskabets bestyrelse siden 2010 Bestyrelsesformand: ERRIA A/S Strandøre Invest A/S Næstformand: Mols-Linien A/S Nunaminerals A/S Bestyrelsesmedlem: Fyns Shipping I ApS Fyns Shipping II ApS Riegens A/S Riegens Invest A/S Investment Committee K/S LDI Vietnam Fond (medlem) Mermaid Safety Services Ltd Øvrige hverv: N&V Holding ApS, Direktør
Christian Herskind (næstformand) Fødselsår: 1961
Medlem af selskabets bestyrelse siden 2009 Bestyrelsesformand: Sumisura A/S Næstformand: Mannaz A/S Fonden Soldaterlegatet Bestyrelsesmedlem: COOR Service Management A/S (kommitteret)
Refshaleøen Holding A/S, Adm. direktør Refshaleøens Ejendomsselskab A/S, Adm. direktør REDA A/S, Adm. direktør Britannia Invest A/S, CEO Mars & Merkur, Præsident Herskind Venture Capital ApS, Direktør
Fødselsår: 1960
Bestyrelsesformand: Air Greenland A/S Mediehuset Ingeniøren A/S Index Design Awards A/S Copenhagen Wine A/S Open Copenhagen Sumisura A/S Næstformand: Visit Denmark Bestyrelsesmedlem: Charlotte Sparre A/S Brinkmann Company A/S Aqualife A/S P/F Atlantic Airways Dansk Danse Teater
Henrik Østenkjær Lind
Fødselsår: 1975
Medlem af selskabet bestyrelse siden 2011 Bestyrelsesformand: Danske Commodities A/S Lind Capital A/S Cornerstone Properties Germany Holding A/S Kristensen Partners III A/S Bestyrelsesmedlem: Dbh Technology A/S Hemonto A/S Aros Capital Partners Holding ApS 4U Development Øvrige hverv: Danske Commodities A/S, stifter/CEO Aros Investments Holding ApS, direktør
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.