Prime Office

AGM Information • Apr 18, 2012

Selskabsmeddelelse fra Prime Office A/S

Århus, den 18. april 2012 Referat fra generalforsamling Fondsbørsmeddelelse nr. 42/2012 Side 1 af 2

Referat fra generalforsamling den 18. april 2012

Om Prime Office A/S

Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver investorer mulighed for at investere i tyske kontorejendomme. Prime Office A/S har sammensat en portefølje, der udelukkende består af attraktive kontorejendomme med en udsøgt beliggenhed i Tyskland. Ejendommene er af høj kvalitet med solide og bonitetsstærke lejere. Ejendommene er desuden beliggende i tyske byer med mere end 200.000 indbyggere.

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 DK-1007 København K

Prime Office A/S Fiskergade 41,2. sal Arosgaarden DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 3055 8642 Telefon: +45 8733 8989 Telefax: +45 8733 8433 Internet: www.primeoffice.dk E-mail: info@moller-company.dk

Den 18. april 2012

Referat fra Prime Office A/S's ordinære generalforsamling 2012

På Prime Office A/S's ordinære generalforsamling onsdag den 18. april 2012 blev

• årsrapport 2011 og forslag til resultatdisponering godkendt.
• bestyrelsesformandens beretning taget til efterretning.
• de nominerede kandidater til bestyrelsen, Flemming Lindeløv, Jesper Ørskov Nielsen samt Henrik Demant genvalgt.
• PricewaterhouseCoopers genvalgt som selskabets revisor.
• den af bestyrelsen fremsatte forslag vedrørende vedtægtsændring godkendt.

Desuden blev besluttet, at det samlede bestyrelseshonorar fortsat skal udgør DKK 200.000 ekskl. moms.

Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig ved valg af formand og en næstformand. Direktør Flemming Lindeløv fortsætter som bestyrelsesformand og advokat Jesper Ørskov Nielsen fortsætter som næstformand.

Med venlig hilsen

Mogens V. Møller, adm. direktør