Spar Nord Bank

Board/Management Information • Apr 18, 2012

På den
ordinære generalforsamling 18. april blev

· bestyrelsens beretning, det
reviderede årsregnskab og forslag om resultatdisponering godkendt

· ny bemyndigelse til selskabet til
at erhverve egne aktier vedtaget

· bestyrelsens forslag til
vederlagspolitik godkendt

· de eksterne revisorer, KPMG
Statsautoriseret Revisionspartner-selskab, genvalgt.

Valg til bestyrelsen

Genvalgt til bestyrelsen blev adm. direktør Torben Fristrup, Vestbjerg,
og direktør Carsten Normann, Vejle.

Nyvalgt
til bestyrelsen blev adm. direktør Kaj Christiansen, Frederikshavn, og adm.
direktør Laila Mortensen, København.

Bestyrelsen består herudover af professor Per Nikolaj Bukh, Risskov, og
statsautoriseret revisor Hans Østergaard, Aalborg samt de medarbejdervalgte:
fællestillidsmand Ole Skov, tillidsmand Jannie Skovsen og tillidsmand Gitte
Holmgaard Sørensen

På det
efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Torben Fristrup
som formand og Per Nikolaj Bukh som næstformand.

Spar Nord Fonden

Efter
generalforsamlingen i banken var der også valg til bestyrelsen i Spar Nord
Fonden.

Fondens
bestyrelse består herefter af advokat Bjarne Damm Johansen (form.), adm.
direktør Kaj Christiansen (næstformand), adm. direktør Lars Bloch, direktør
Carsten Normann, direktør Otto Skak, tillidsmand Jannie Skovsen, tillidsmand
Gitte Holmgaard Sørensen og farvehandler Ivan Østergaard,

Venlig
hilsen

Spar
Nord

Geneva, sans-serif; font-size: Geneva, sans-serif; font-size: 10pt"> 10pt">Ole Madsen \ style="font-family: Verdana, Geneva, style="font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: sans-serif; font-size: 10pt"> \ 10pt">Kommunikationsdirektør \
8pt">Direkte telefon: 96344010 Geneva, sans-serif; font-size: \
8pt">oma@sparnord.dk \
10pt">