Rockwool

AGM Information • Apr 18, 2012

Rockwool International A/S afholdt den 18. april 2012, kl. 17.00, ordinær
generalforsamling i Roskilde Kongrescenter.

Hedehusene, Danmark, 2012-04-18 21:38 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Meddelelse nr. 05 – 2012

Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S
Hovedgaden 584, Indgang C
2640 Hedehusene
Tlf.: 46 56 03 00
www.rockwool.com
CVR-nr: 54879415

1. april 2012

Forløb af den ordinære generalforsamling 2012

Rockwool International A/S afholdt den 18. april 2012, kl. 17.00, ordinær
generalforsamling i Roskilde Kongrescenter.

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2011 taget
til efterretning, årsrapporten for 2011 blev godkendt og der blev meddelt
decharge til direktion og bestyrelse.

Generalforsamlingen godkendte vederlaget til bestyrelsen og medlemmer af
Revisions- samt Vederlagskomitéen for perioden fra den ordinære
generalforsamling i 2012 til den ordinære generalforsamling i 2013.

Generalforsamlingen godkendte det af bestyrelsen fremsatte forslag om udlodning
af udbytte på DKK 9,60 pr. aktie à DKK 10, svarende til i alt DKK 207 mio.

Heinz-Jürgen Bertram, Carsten Bjerg, Bjørn Høi Jensen, Thomas Kähler, Tom
Kähler og Steen Riisgaard blev genvalgt til bestyrelsen. Samtidig udtrådte Jan
W. Hillege af bestyrelsen, da han er fyldt 70 år.

Bestyrelsen konstituerede sig med Tom Kähler som formand, Steen Riisgaard som
første næstformand og Carsten Bjerg som anden næstformand.

Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab, blev valgt som revisor for
selskabet.

Generalforsamlingen meddelte bestyrelsen bemyndigelse til i perioden indtil
næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, såvel
A-aktier som B-aktier, med en samlet pålydende værdi på indtil 10 % af
selskabets aktiekapital, forudsat at kursen for egne aktier på købstidspunktet
ikke afviger med mere end 10 % fra den seneste noterede børskurs.

Generalforsamlingen godkendte de reviderede retningslinjer for
incitamentsaflønning af direktionen samt den reviderede vederlagspolitik for
bestyrelse og koncernledelse, som offentliggjort på selskabets hjemmeside,
www.rockwool.com.

Der var ikke yderligere til behandling på generalforsamlingen.

Bestyrelsen