Meditrina Cyprus Plc

AGM Information • Dec 21, 2023

Investors Relations Dpt.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς :

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος Αρ. 71-73

Τ.Θ. 25427 – 1309 Λευκωσία

Τηλ. 22712300 / Φαξ: 22570308

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Θέμα : Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας

Κύριοι,

Η Εταιρεία Meditrina Cyprus P.L.C., ανακοινώνει ότι συνεκλήθει η Ετήσια Γενική Συνέλευση την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023, στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, παρουσία μετόχων οι οποίοι αντιπροσώπευαν το 93,11% των μετόχων και αντίστοιχα ψήφων του μετοχικού κεφαλαίου και επί της ατζέντας αυτής ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις :

(i) Έγκριση οικονομικών αποτελεσμάτων Ομίλου για τη χρήση του 2022 : Παρουσίαση της εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022, τόσο σε εταιρικό, όσο και σε ενοποιημένο επίπεδο.

Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου για τη χρήση του 2022, τόσο σε εταιρικό όσο και σε ενοποιημένο επίπεδο.

• (ii) Ορισμός ελεγκτών για τη χρήση του 2023. Ορίστηκαν ως ελεγκτές της χρήσης του 2023 το γραφείο Λ. Γναύτη & Co .
• (iii) Εισήγηση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων αναδιοργάνωσης του Ομίλου με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικής του λειτουργίας.

To Διοικητικό Συμβούλιο εισηγήθηκε την αναδιοργάνωση του Ομίλου, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών του αποτελεσμάτων.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες που κριθούν ως αποτελεσματικότερες,

Investors Relations Dpt.

συμπεριλαμβανομένων και της πώλησης ή αναδιάρθρωσης των θυγατρικών του Ομίλου, την είσοδο σε νέες αγορές με την ίδρυση νέων θυγατρικών και γενικότερα με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει αυτό ως σκόπιμο.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Λεμεσός, 20 Δεκεμβρίου 2023

info@meditrina.gr www.meditrina.gr