Newcap Holding

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 24, 2012

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling

Hellerup, 2012-04-24 15:08 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

                          Agenda og forløb af
                        ordinær generalforsamling

                                    i

                           NewCap Holding A/S
                             Strandvejen 58
                                 Box 69
                              2900 Hellerup
                          CVR-nr.: 13 25 53 42


                  tirsdag den 24. april 2012, kl. 10.00
                    hos Accura Advokatpartnerselskab
                    Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup

Dagsorden

1. Præsentation af dirigent

Advokat Peter Bruun Nikolajsen fra Accura Advokatpartnerselskab blev
præsenteret som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at 36,8 % af selskabskapitalen var repræsenteret på
generalforsamlingen, svarende til 21.862.826 kr. aktier og 43.725.653 stemmer,
samt at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i
henhold til dagsorden.

Dirigenten redegjorde for reglerne i selskabsloven om afvikling af
generalforsamlinger, herunder reglerne i selskabslovens § 101 om, hvad
aktionærerne kunne kræve med hensyn til redegørelse for afstemninger. Ingen
aktionærer begærede en fuldstændig redegørelse for afstemningerne på
generalforsamlingen.

1. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Bestyrelsen berettede indledningsvist om selskabets virksomhed i det forgangne
år.

Bestyrelsen fremlagde herefter den reviderede årsrapport til godkendelse. Årets
resultat for 2011 udgør DKK -25,84 mio. før skat mod DKK -112 mio. i 2010.

Bestyrelsen vurderede, at resultatet efter omstændighederne var
tilfredsstillende set i lyset af fortsatte ikke-tilbagevendende omkostninger
både i Danmark og Sverige som led i koncernens fortsatte restrukturering og
tilpasning.

Dirigenten gik videre til beslutningsdelen og godkendelsen af årsrapporten.

Dirigenten konstaterede herefter, at bestyrelsens beretning var taget til
efterretning, og at årsrapporten var godkendt.

1. Meddelelse af decharge til selskabets ledelse

Generalforsamlingen besluttede at meddele decharge for bestyrelsen og
direktionen.

1. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab

Generalforsamlingen besluttede at godkende bestyrelsens forslag om at overføre
årets resultat til næste år.

1. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Der forelå intet til behandling under dette punkt.

1. Valg af bestyrelse

Bestyrelsen foreslog genvalg af Mogens de Linde, Peter Reedtz, Michael Vinther
og Peter Steen Christensen.

Forud for valget fremlagde dirigenten i overensstemmelse med selskabslovens §
120, stk. 3, en oversigt over de opstillede kandidaters ledelseshverv i andre
erhvervsdrivende virksomheder.

Generalforsamlingen besluttede at godkende bestyrelsens forslag.

1. Valg af revisor

Generalforsamlingen besluttede at godkende bestyrelsens forslag om at genvælge
KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

1. Eventuelt

Der forelå intet til behandling under dette punkt.

                            -----oo0oo-----

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

---

Peter Bruun Nikolajsen

For yderligere information kontakt venligst:

Administrerende direktør Peter Steen Christensen
+45 88 16 3000
+45 23 70 5885